#P2P #詐騙防制 #常見詐騙手段公開 #洗錢防制

2. Шахрайство з високоприбутковими інвестиціями

У цій формі шахрайства шахраї шукатимуть криптовалютних інвесторів, які хочуть отримати швидкий прибуток у криптовалютних спільнотах, отримають контактну інформацію учасників приватних повідомлень через інформацію групи та надсилатимуть повідомлення групі одне за іншим. Члени рекомендують свою «високу прибутковість». інвестиційні проекти". Після того, як шахраї знаходять достатньо невинних жертв, вони переконують їх переказати гроші на призначені для них "банківські рахунки". Як і можна було очікувати, "банківський рахунок", наданий шахраями, є " Шахрай зробив замовлення в " торговець криптовалютою", щоб придбати криптовалюту, переконуючи жертву переказати гроші на банківський рахунок торговця валютою. Шахрай знову чудово використав торговця валютою для "відмивання грошей" і успішно отримав криптовалюту. Валюта відходить.