Як розпізнати шахрайство: захист від криптовалютного шахрайства з витягуванням килимка та як про нього повідомити
Ключові моменти
"Витягування килимка" (rug pull) – це тип шахрайства, за якого команда розробників або творців криптопроєкту нарощує вартість свого токена передом дампом своїх активів за завищеною ціною або вилученням його ліквідності.
"Витягування килимка" зазвичай відбувається одним із трьох способів: дамп токенів, крадіжка ліквідності та випуск токенів, які не можна продати.
Стали жертвою шахрайства з "витягування килимка"? Негайно повідомте про інцидент відповідні правоохоронні органи й службу підтримки Binance.
Дізнайтеся про поширені ознаки шахрайства та про те, як захистити себе, у сьогоднішньому випуску "Як розпізнати шахрайство".
"Витягування килимка" – це поширена в криптовалюті схема, коли шахраї створюють фальшивий токен, підвищують його вартість, щоб привабити покупців, а потім тікають з грошима інвесторів після того, як токен досягає пікової ціни. Ці шахрайства можуть бути руйнівними для криптовалютних інвесторів, адже залишають їх з майже нічого не вартими активами.
У цьому випуску "Як розпізнати шахрайство" ви дізнаєтесь, як працюють ці шахрайські схеми, і отримаєте деякі важливі інструменти, які допоможуть вам виявляти та уникати їх. Перш ніж ми докладніше розглянемо, як працюють ці шахрайські схеми, важливо зрозуміти три основні типи шахрайства з "витягуванням килимка".
Хочете дізнатися більше про інші криптовалютні шахрайства? Читайте нашу повну серію статей тут.
Які існують три типи шахрайства з "витягуванням килимка"
Хоча всі типи шахрайства з "витягуванням килимка" слідують тій самій логіці: підвищення вартості токена q крадіжка грошей інвесторів, є кілька способів, за якими вони можуть відрізнятися у виконанні. Ось три найпоширеніші типи шахрайства з "витягуванням килимка", з якими ви можете зіткнутися як криптоінвестор.
1. Створення привабливого токена і дамп
Шахраї створюють токени з фальшивою цінністю, переконуючи інвесторів у високій прибутковості, при цьому володіючи більшістю токенів. Щойно ціна досягає певної позначки, "команда проєкту" продає всі свої токени, що призводить до падіння ціни.
2. Крадіжка ліквідності
Криптопроєктам на децентралізованих біржах потрібен пул ліквідності – великий банк коштів, заблокованих у смартконтракті – щоб вони стали доступними для торгівлі. Шахраї заманюють перших інвесторів зробити свій внесок у пул ліквідності, перш ніж зняти всі кошти.
3. Створення токена, який не можна продати
Цей метод передбачає простий трюк з використанням коду, який після активації блокує інвесторам можливість продавати свої токени. Після того, як достатня кількість роздрібних інвесторів купить токен, "команда проєкту" активує код і закриває свої позиції.
Як працює криптовалютне шахрайство з "витягуванням килимка"
Нижче ми розглянемо загальні кроки, які зустрічаються у всіх типах шахрайств з "витягуванням килимка".
1. Створення привабливого проєкту
Шахраї починають із запуску нового криптопроєкту q залучення потенційних інвесторів через соціальні мережі, такі як Twitter, Instagram або Discord. Вони часто обіцяють високі прибутки та використовують кричущі маркетингові тактики, щоб створити ажіотаж довкола свого токена.
2. Маскування і заманювання
Щойно інвестори починають вносити кошти, шахраї намагаються створити ілюзію прогресу. Вони можуть випускати оновлення, анонсувати лістинг токена на біржах або претендувати на партнерство з авторитетними компаніями. Ці партнерства часто сфабриковані або не мають реальної вартості. Всі їхні зусилля, як правило, є просто прикриттям, щоб залучити більше інвесторів і підняти ціну токена.
3. Витягування килимка
Токен досягає певної ціни або, у випадку "витягування килимка" з використанням пулу ліквідності, залучає певну кількість коштів. Шахраї виконують свій план і відмовляються від проєкту, забираючи з собою всі кошти. Інвестори залишаються з нічого не вартими токенами і, найчастіше, без можливості повернути свої гроші.
Хочете дізнатися більше про інші криптовалютні шахрайства? Читайте нашу повну серію статей тут.
Як досліджувати криптовалютні проєкти, щоб уникнути шахрайства з "витягуванням килимка"
Одне із золотих правил інвестування: завжди проводьте дослідження, перш ніж вкладати гроші у що-небудь. Ось кілька корисних інструментів, які допоможуть вам перевірити, чи є новий проєкт реальною інвестиційною можливістю.
1. Використовуйте провідник блоків
Такі інструменти, як BSC Scan і Etherscan дозволяють шукати адресу токена та отримувати доступ до важливих даних, наприклад кількість власників і транзакцій. Зверніть увагу на ці потенційні ознаки:
Більшість токенів зберігаються в одному або декількох гаманцях.
Розробники зняли кошти з пулу ліквідності.
Раптовий приплив токенів з адреси гаманця проєкту на біржову платформу.
Знімок екрана Etherscan
2. Використовуйте інші онлайн-інструменти
Не покладайтеся лише на провідники блоків під час дослідження. RugDoc – це онлайн-інструмент, який аналізує код проєктів для виявлення потенційних шахрайств. Про будь-які ризиковані токени, який він знаходить, повідомляється на вебсайті і вони оцінюються відповідно до рівня ризику. Token Sniffer – ще один корисний інструмент, який перевіряє токени, аналізуючи їхню ліквідність, контракти й будь-яку схожість з іншими шахрайськими проєктами.
Знімок екрана RugDoc
Відмова від відповідальності: хоча використання цих інструментів може бути корисним для дослідження надійності токена, важливо пам'ятати, що в інвестиванні немає гарантій. Завжди проводьте власне дослідження (DYOR) і відповідно керуйте ризиками під час прийняття інвестиційних рішень.
Якщо ви стали жертвою шахрайства з "витягуванням килимка"
Зніміть свої гроші. Якщо це все ще можливо, зніміть свої гроші якомога швидше. Це може запобігти подальшим збиткам.
Припиніть інвестувати. Не інвестуйте більше коштів у проєкт. Шахраї можуть спробувати змусити вас думати, що проєкт реальний навіть після того, як їх викриють.
Повідомте про проєкт. Якщо до вас звернулися або ви знайшли проєкт у соціальних мережах, повідомте про профіль відповідній команді модераторів.
Негайно повідомте про це Binance, виконавши кроки, описані в цьому посібнику: "Як повідомити про шахрайство в службу підтримки Binance". Зверніться до правоохоронних органів та надайте всю необхідну інформацію. Поділіться всією інформацією, яку ви зібрали, включно з доказами взаємодії з шахраєм. Binance тісно співпрацює з правоохоронними органами, і в результаті цього регулярно проводяться затримання і конфіскації. Хоча повернення ваших грошей не є гарантованим, у більшості випадків це ваш єдиний шанс.
Повʼязані статті
Як розпізнати шахрайство: фальшиві криптоінвестиції, яких слід остерігатися
Як розпізнати шахрайство: ознаки шахрайства з боку самозванців
Як розпізнати шахрайство: шахрайство з працевлаштуванням, якого слід остерігатися
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Відмова від відповідальності та попередження про ризик: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації і освітніх цілей, без будь-яких заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі якогось конкретного продукту чи послуги. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Це не фінансова порада. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте Умови користування та Попередження про ризик.