На тлі зростаючого попиту Binance розширює свою глобальну програму навчання правоохоронних органів
Ми раді повідомити, що ми офіційно оприлюднили Глобальну навчальну програму Binance для правоохоронних органів. Ця програма є першою глобальною скоординованою діяльністю такого роду, щоб допомогти правоохоронним органам виявляти фінансові та кіберзлочини і сприяти переслідуванню зловмисників, які експлуатують цифрові активи. Ініціатива зросла дуже швидко зросла після розширення слідчої групи Binance минулого року.
Binance посилює підтримку борців зі злочинністю
За минулий рік команда Binance Investigations провела та взяла участь у понад 30 семінарах з протидії кібер та фінансовим злочинам із залученням співробітників правоохоронних органів в Аргентині, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Ізраїлі, Нідерландах, Філіппінах, Швеції, Південній Кореї та Великій Британії, серед інших.
"Оскільки все більше регуляторів, державних правоохоронних органів і зацікавлених сторін у приватному секторі придивляються до криптовалюти, ми спостерігаємо підвищений попит на навчання щодо боротьби зі злочинами в криптовалюті", – зазначив Тигран Гамбарян, глобальний керівник відділу розвідки та розслідувань Binance. "Щоб задовольнити цей попит, ми посилили нашу команду, щоб проводити більше тренінгів і працювати пліч-о-пліч з регуляторами по всьому світу".
Навчальна програма проводиться під керівництвом фахівців світового класу з команди Binance Investigations, до складу якої входять експерти з безпеки та колишні співробітники правоохоронних органів, зокрема, аналітики та оперативники, які допомагали знищити деякі з найбільших у світі злочинних платформ, таких як Silkroad і Hydra.
Стандартна одноденна навчальна програма включає особисті семінари з фундаментальних концепцій блокчейну та криптоактивів, а також ознайомлення з мінливим правовим та регуляторним середовищем, у якому вони працюють. Також детально обговорюється політика Binance щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і методи розслідування, розроблені компанією для виявлення та запобігання злочинній поведінці.
Зобов’язання щодо активного дотримання вимог
Завдяки розгортанню надійних програм комплаєнс та боротьби з відмиванням коштів Binance нещодавно забезпечила схвалення та реєстрацію у Франції, Італії та Іспанії, серед інших. Це зробило біржу однією з небагатьох криптовалютних компаній, яка досягла цього в країнах G7.
"Захист користувачів є нашим пріоритетом номер один у Binance. Ми працюємо пліч-о-пліч із правоохоронними органами, щоб відстежувати підозрювані акаунти та шахрайські дії, роблячи внесок у боротьбу з фінансуванням тероризму, програмами-вимагачами, торгівлею людьми, дитячою порнографією та фінансовими злочинами", – додав Гамбарян, колишній спецпризначенець Служби внутрішніх доходів – підрозділу кримінальних розслідувань (IRS-CI) з кіберзлочинів.
З листопада 2021 року команда Binance Investigations відповіла на понад 27 000 запитів правоохоронних органів із середнім часом відповіді три дні, що швидше, ніж будь-яка традиційна фінансова установа. "Правоохоронні органи знають, що Binance має систему швидкого реагування, якої немає в жодній традиційній фінансовій установі", – сказав Гамбарян.
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube