Боротьба Binance з криптозлочинністю

Тигран Гамбарян (Глобальний керівник відділу розвідки та розслідувань) ділиться фактами, цифрами та статистичними даними, які стоять за нашими зусиллями у боротьбі з фінансовою кіберзлочинністю в цьому році. 

В останні місяці 2021 року Binance почала формувати команду з безпеки та розслідувань, яка, можливо, стане найпотужнішою в галузі. Насправді, враховуючи людей, яких ми зараз маємо, та інструменти, які є в нашому розпорядженні, це, можливо, навіть найсильніша команда у всьому фінансовому секторі. 

Це серйозна заява, я знаю. 

Оскільки рік добігає кінця, я хочу поділитися частиною фантастичної роботи, яка була виконана в рамках нашого зобов’язання щодо захисту криптоекосистеми та, що найважливіше, її мільйонів користувачів. 

Команда світового рівня

Боротьба зі злочинністю починається з правильних людей. 

За рік наша команда безпеки та комплаєнс, на превелике розчарування зловмисників, збільшила кількість співробітників більш ніж на 500%. 

Ми не отримуємо прямих доходів від інвестицій у людей, інструменти та ініціативи для боротьби з кіберзлочинністю, але ми продовжуємо це робити, тому що це правильно. 

Враховуючи те, чого ми змогли досягти разом, ця інвестиція того варта. 

Наприклад, з листопада 2021 року Binance відповіла на понад 47 000 запитів правоохоронних органів із середнім часом відповіді в три дні, що швидше, ніж будь-яка традиційна фінансова установа. Але на деякі запити можуть знадобитися місяці, і до цього моменту гроші вже встигають зникнути.

Багато людей, з якими я працюю в команді безпеки Binance, прийшли із провідних світових організацій із розслідування та правоохоронних служб. 

Вони приносять із собою багатий досвід світового рівня. 

До Binance я більше десяти років працював спеціальним агентом у відділі кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів (IRS-CI). Я провів успішні розслідування, щоб допомогти тим, хто постраждав від Mt Gox, і розкрити корумпованого агента DEA у справі з Silk Road.

Мій колега, Метью Прайс, також має багатий досвід у цій сфері завдяки своїй роботі агентом кримінального розслідування в IRS. Наприклад, він був головним агентом у розслідуваннях Bitcoin Fog і Helix/Grams.

Для всіх, хто цікавиться цими конкретними справами, книга журналіста Wired Енді Грінберга "Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency" містить набагато більше деталей про нашу роботу в той час.

Крім цього, у нас є експерт з дарквеб, який працював в Європолі – Нільс Андерсен-Ред, який також фігурує в книзі Грінберга. Він колишній кримінальний слідчий Міністерства фінансів США та експерт із санкцій із понад 17-річним досвідом у традиційних і цифрових фінансах. 

Binance наполегливо працювала, щоб створити провідну команду з криптобезпеки та розслідування світового рівня, яка б складалася з найкращих експертів у своїй сфері. Можна з упевненістю сказати, що ми найняли неймовірно талановитих правоохоронців.

Ми продовжуватимемо розвиватися та шукатимемо найкращі таланти з усього світу, які приєднаються до нас. 

Глобальна правоохоронна діяльність

Поза стінами Binance ми зміцнили та налагодили відносини з правоохоронними органами в усьому світі. Це призвело до того, що з листопада 2021 року наша команда відповіла на понад 47 000 запитів правоохоронних органів – як уже згадувалося раніше. 

Ми реагуємо швидко, майже напевно швидше, ніж будь-хто інший, і водночас гарантуємо, що розглядаємо кожну справу з максимальною увагою до деталей. 

Іноді владі просто потрібна наша порада щодо справи. А іноді ми потрібні через наш арсенал інструментів і програмного забезпечення для розслідування, або досвід відстеження даних. 

Як компанія з мільйонами користувачів, які у нас завжди на першому місці, ми також гарантуємо, що кожен запит знаходиться в межах конфіденційності та прав користувачів. Кожен запит проходить сувору процедуру та ретельну юридичну перевірку для оцінки його обґрунтованості та терміновості.

І завдяки роботі, яку ми провели з нашими партнерами з правоохоронних органів, нам вдалося повернути мільйони доларів жертвам кіберзлочинців.

Ми також побачили результати та процес зростання нашої Глобальної навчальної програми для правоохоронних органів, яку ми створили, щоб допомогти правоохоронним органам і прокурорам у всьому світі виявляти фінансові та кіберзлочини, а також сприяти переслідуванню зловмисників.

Протягом минулого року завдяки цій програмі ми поділилися нашими інсайдерськими знаннями та досвідом під час понад 70 семінарів і навчальних занять із правоохоронними органами та прокурорами в різних країнах від Азії до Європи та Америки.

До списку входять Аргентина, Бразилія, Канада, Франція, Німеччина, Ізраїль, Нідерланди, Філіппіни, Швеція, Південна Корея, Таїланд і Сполучене Королівство – це лише деякі з них. 

Навчальна програма для правоохоронних органів є справді першою у своєму роді, і це заслуга криптоіндустрії, коли всі починають визнавати важливість глобальної безпеки та відповідності правовим нормам. 

Під час семінарів учасники навчаються у наших старших слідчих та експертів з комплаєнс. 

Ми розглядаємо основи криптовалют та їхню базову технологію, закони та галузеві норми, що розвиваються, і, що важливо, інструменти та методи, які наша команда використовує для боротьби з кіберзлочинністю. 

Плани на майбутнє

Хочу повідомити скептикам і злочинцям-початківцям: криптовалюта не є злочинним інструментом, яким її часто видають ЗМІ. Це також не беззаконний домен, яким керують криптобіржі, що відмовляються співпрацювати з правоохоронними органами. 

Криптовалюта НЕ є надійним місцем для незаконної діяльності. Я знаю, що це правда принаймні для Binance. 

Підсумовуючи, у 2022 році наша команда: 

• Відповіла на понад 47 000 запитів правоохоронних органів; 

• Збільшила команду безпеки та комплаєнс більш ніж на 500%;

• Взяла участь у понад 70 семінарах щодо боротьби з кіберзлочинністю з правоохоронними органами;

• Стала першою блокчейн- і криптокомпанією, яка приєдналася до Національного альянсу кіберкриміналістики та навчання (NCFTA).

Наведений тут список є лише крихітною, хоча й найважливішою частиною роботи, яку наша команда безпеки та комплаєнс виконала за останній рік. Основна робота відбувається за лаштунками, вона прихована від прожекторів і рідко визнається ЗМІ чи громадськістю. 

Поки ми святкуємо ці досягнення, нашу команду щодня підживлюють маленькі перемоги: зловмисники, яких ми допомагаємо зупинити, люди, яким ми можемо повернути вкрадені кошти, і правоохоронні органи, уповноважені розкривати справи, використовуючи знання з наших майстеркласів. 

У Binance ми усвідомлюємо, що стале та безпечне зростання всієї криптоекосистеми вимагає партнерства та діалогу з глобальними правоохоронними органами, і я з нетерпінням чекаю продовження цієї надзвичайно важливої спільної роботи в найближчі місяці та роки.

Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:

Telegram канал | Telegram група | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube