Binance допомагає Королівській поліції Таїланду в боротьбі зі злочинними мережами
Ключові моменти
Нещодавно Binance зіграла ключову роль у допомозі правоохоронним органам Таїланду у двох операціях, які призвели до ліквідації злочинних мереж, відповідальних за масштабні криптошахрайства. Ці правоохоронні дії призвели до арештів ключових членів і конфіскації значних активів.
Команда з розслідувань Binance активно підтримує глобальні правоохоронні органи у боротьбі з кіберзлочинністю, надаючи ключові розвіддані й досвід. Ця співпраця є ключовим елементом постійних зусиль Binance щодо підвищення безпеки користувачів і дотримання нормативних вимог в екосистемі цифрових активів.
Binance, провідна у світі блокчейн-екосистема й постачальник інфраструктури цифрових активів, пишається тим, що зробила свій внесок у ліквідацію злочинних мереж у Таїланді, які покладалися на цифрові активи для переказу коштів. Нещодавно слідча команда Binance зіграла роль у двох слідчих операціях у Таїланді та допомогла Королівській поліції Таїланду в успішному затриманні злочинців, які стояли за масштабними криптошахрайствами.
Операція "Нікому не можна довіряти"
Нещодавно команда Binance з розслідувань активно співпрацювала з правоохоронними органами Таїланду, відповідаючи на їхні запити, пов’язані з розслідуванням кіберзлочинів, судовим переслідуванням і конфіскацією активів. В одній з резонансних справ Бюро з розслідування кіберзлочинів (CCIB) Королівської поліції Таїланду обʼєднало зусилля з Binance і Управлінням внутрішньої безпеки США (HSI), щоб ліквідувати злочинне угруповання, яке стояло за масштабною аферою "свинобійня", від якої постраждали тисячі людей в Таїланді. Озброївшись розвідданими Binance і HSI, CCIB заарештували пʼятьох ключових членів цієї групи та конфіскували активи на суму близько 10 мільярдів тайських батів (277 мільйонів доларів США), які включали розкішні автомобілі, будинки, землю та інші предмети розкоші. Після цих подій понад 3200 постраждалих звернулися за компенсацією.
Гібридне інвестиційно-любовне шахрайство, широко відоме як "свинобійня", в першу чергу націлене на інвесторів-початківців. Зловмисники використовують безліч тактик, щоб зміцнити довіру, спонукаючи жертв здійснити депозит активів на шахрайські інвестиційні платформи. Після заманювання жертви, шахраї відображають фіктивні прибутки в інтерфейсі платформи, щоб мотивувати на подальші інвестиції. Вони також можуть обманом змусити жертв заплатити додаткові суми, стверджуючи, що за зняття коштів потрібно сплатити "податки", а потім зникнути з усіма інвестованими грошима.
Прес-конференція CCIB і церемонія нагородження 18 вересня 2023 року
18 вересня 2023 року CCIB провели прес-конференцію і церемонію нагородження. Під час цієї події Акбар А., керівник відділу розслідувань Binance в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, заглибився в деталі операції і висловив вдячність залученим партнерам за їхню незмінну підтримку.
На церемонії підполковник поліції Танатус Кангруамбутр, інспектор підрозділу кіберпідтримки відділу боротьби зі злочинністю у сфері високих технологій Бюро з розслідування кіберзлочинів Таїланду, зазначив: "Ми цінуємо значний внесок Binance у ліквідацію цієї злочинної групи. Зростання кількості криптовалютних шахрайств в останні роки призвело до фінансових збитків у Таїланді на сотні мільйонів. Однак завдяки швидкому обміну інформацією з ключовими партнерами, зокрема командою з розслідувань Binance, ця успішна операція призвела до арешту злочинців. Binance залишається важливим союзником у нашій боротьбі з шахрайством та кіберзлочинністю. Ми цінуємо це партнерство і сподіваємося на його продовження".
Зліва направо: пол. кап. Чірамет Буднампет, пол. кап. Кхаотіп Буднампет, пол. підполковник Вачарін Уамфунг, пол. полковник Суват Кердкау, Акбар А., пол. підполковник Наттхапонг Тронгтінг, пол. підполковник Танатус Кангруамбутр, пол. кап. Верават Маджин, пол. лейтенант Паверакорн Тхананантакул, пол. кап. Фоовін Чарернсетичаї, пол. кап. Раханон Джайдед
Ліквідація транснаціональних злочинних мереж
Binance зіграла ключову роль у розкритті ще одного масштабного криптошахрайства, організованого розгалуженою мережею транснаціональних злочинних організацій. Це розслідування завершилося затриманням підозрюваних у 30 місцях у провінціях Бангкок, Самутпракан і Удонтхані, в яких брали участь понад 200 співробітників CIB. Крім надання поліції важливої розвідувальної інформації, яка сприяла цим арештам, Binance також відрядила слідчого до Таїланду, щоб допомогти отримати ордер на арешт. Ця операція дозволила Королівській поліції Таїланду конфіскувати незаконні активи, зокрема 16 розкішних резиденцій, 12 автомобілів найвищого класу й 16 мільйонів тайських батів (440 000 доларів США) готівкою.
CIB нагородили слідчих Binance памʼятною табличкою на знак визнання їхньої неоціненної підтримки. Підполковник поліції Панупхат Кіттіфан, заступник начальника Підрозділу 1 відділу боротьби зі злочинністю у сфері технологій, зазначив: "Ми вдячні за допомогу, надану Binance. Їхня слідча група оперативно надала необхідну інформацію, що дозволило нам розробити профіль справи й отримати ордер на арешт, а також відрядила слідчого до Таїланду для допиту свідків".
Акбар А. отримує табличку на знак вдячності від Центрального бюро з розслідувань Королівської поліції Таїланду (CIB)
Встановлення стандартів безпеки користувачів
Спільні ініціативи правоохоронних органів є ключовою частиною постійних зусиль Binance щодо боротьби з кіберзлочинністю, підвищення безпеки екосистеми Web3 і забезпечення відповідності глобальним нормативним вимогам.
Тигран Гамбарян, керівник відділу боротьби з фінансовими злочинами Binance, сказав: "Ми пишаємося спільними діями команди з розслідувань Binance і Королівської поліції Таїланду. Наші постійні зусилля принесли відчутні результати, ще раз підтвердивши, що справжня безпека не обмежується географічними рамками. Наша співпраця з правоохоронними органами Таїланду підтримує нашу взаємну відданість захисту користувачів і просуванню кібербезпеки. Ми наполегливо співпрацюватимемо з органами влади по всьому світу, забезпечуючи свій внесок у відновлення довіри до екосистеми цифрових активів".
В останні роки Binance здійснює значні інвестиції у розвиток фахівців з комплаєнсу, в також відповідних процесів і технологій. Компанія має провідну в галузі глобальну команду з комплаєнсу й розслідувань, до складу якої входять професіонали з досвідом роботи регуляторів, старші слідчі з відомих компаній, що займаються аналізом блокчейну, та співробітники правоохоронних органів, які керували одними з найбільших розслідувань кіберзлочинів. За останні три роки Binance виконала та надала допомогу у понад 103 000 запитах правоохоронних органів із середнім часом відповіді в три дні, що швидше, ніж у більшості традиційних фінансових установ.
Повʼязані статті
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | X (Twitter) | Facebook | Instagram | YouTube