Цифрові слідчі: колективна боротьба з криптозлочинністю – у подкасті про криптополітику від Binance
Ключові моменти
"Crossing the Chain" – це новий подкаст від Binance, присвячений останнім подіям у глобальній політиці та регулюванні простору цифрових активів. Епізод другий, "Цифрові слідчі: колективна боротьба з криптозлочинністю", підкреслює важливість співпраці між криптоплатформами, такими як Binance, правоохоронними й регуляторними органами для ефективної боротьби з різними формами злочинів, пов’язаних з цифровими активами, та захисту користувачів.
В епізоді фігурують дві видатні борчині зі злочинністю: Ерін Вест, заступниця прокурора округу Санта-Клара, Каліфорнія, і Ерін Фраколлі, керівниця відділу розвідки та розслідувань Binance. Зосереджуючись на поширених онлайн-шахрайствах, зокрема на схемі, відомій як "свинобійня", під час дискусії було наголошено на різних стратегіях навчання користувачів і правоохоронних органів, повернення коштів жертвам та ліквідації організованих шахрайських мереж.
Користувачам важливо бути обережними та ретельно досліджувати всі інвестиційні можливості онлайн, особливо рекламовані незнайомцями, протистояти тактиці тиску з боку потенційних шахраїв і довіряти постійним зусиллям гравців галузі та правоохоронних органів щодо захисту криптопростору.
Другий епізод подкасту "Crossing the Chain" присвячений індустрії цифрових активів і співпраці з правоохоронними органами з метою запобігання доступу зловмисників до криптопростору та зловживанню ним. Гості Ерін Вест, заступниця прокурора округу Санта-Клара, Каліфорнія, і Ерін Фраколлі, керівниця відділу розвідки й розслідувань Binance, поділилися своїми ідеями та досвідом у боротьбі з цифровими фінансовими злочинами. Перегляньте повний епізод тут або продовжуйте читати, щоб дізнатися про підсумки дискусії.
Crossing the Chain – подкаст про криптополітику. Епізод 2, "Цифрові слідчі: колективна боротьба з криптозлочинністю".
Тенденції у сфері злочинів, повʼязаних з цифровими активами
Ерін Вест, прокурор елітного підрозділу високотехнологічних розслідувань округу Санта-Клара REACT, вирішила боротися зі злочинами, повʼязаними з криптовалютами, коли усвідомила їхній величезний вплив на жертв: люди можуть втратити все своє майно за одну ніч, навіть не усвідомлюючи, що сталося. Поширеність дезінформації про криптовалюту, особливо в перші роки існування, посилила загрозу, яку становлять для громадськості злочинці, що використовують цифрові активи у своїх корисливих цілях. Однак блокчейн-технологія має унікальну перевагу: її відстежуваність дозволяє повернути кошти.
Ерін Фраколлі зазначила, що шахрайство стало однією з основних загроз, з якими щодня стикається команда з розслідувань Binance. Оскільки цей тип злочинів стає все більш поширеним, не існує типової демографічної групи жертв: всі користувачі ризикують стати жертвами шахраїв, які намагаються відібрати у них гроші. Binance надає пріоритет співпраці з правоохоронними органами та іншими учасниками простору для вирішення цих проблем.
Пані Вест очолює ініціативу під назвою "Операція Трилисник", спрямовану на боротьбу з шахрайством "свинобійня" – багатомільярдним кримінальним бізнесом, що походить з Південно-Східної Азії. "Свинобійня" – це добре продумана афера, яка полягає в тому, що злочинці звʼязуються зі своїми жертвами в інтернеті, будують стосунки, вражають їх своїм нібито розкішним стилем життя, а потім запрошують жертв на фальшиві, але часто дуже професійні на вигляд інвестиційні платформи. Щойно жертви вкладають гроші, шахраї посилюють хватку, демонструючи в інтерфейсі платформи нібито отримані прибутки, після чого часто просять жертв сплатити додаткові кошти як "податки", щоб отримати можливість зняття коштів.
Особисто мені подобається цей термін, тому що я вважаю, що він несе в собі певний удар. Коли ви чуєте його, ви думаєте: "Що це? Я хочу дізнатися про це більше". Це саме той поштовх, який нам потрібен для боротьби з таким поширеним і руйнівним шахрайством, – Ерін Вест, заступниця прокурора округу Санта-Клара, Каліфорнія, і прокурор слідчої групи REACT
Щоб протистояти цим шахрайствам, пані Вест і її команда розробили стратегію, що складається з трьох напрямків: навчання, конфіскація та зрив. Вони розпочали з навчальних вебінарів для місцевих, державних, федеральних і міжнародних слідчих щодо роботи з такими випадками шахрайства. Binance та інші централізовані криптоплатформи активно співпрацюють з правоохоронними органами, зокрема оперативною групою REACT, щоб сприяти успішному поверненню коштів і боротьбі з організованими шахрайськими мережами.
Поради жертвам шахрайства
Жертви шахрайства, як пояснили пані Вест і пані Фраколлі, повинні якомога швидше повідомляти про кримінальні інциденти правоохоронним органам і Binance, якщо їхні акаунти були залучені в шахрайстві. Їм також слід остерігатися сторонніх служб відновлення, які мало що можуть зробити для повернення вкрадених коштів або навіть самі можуть виявитися шахраями.
Правоохоронна практика суперечить поширеній помилковій думці про те, що якщо ваші гроші опинилися за кордоном в результаті шахрайства, то їх вже не можна повернути. Завдяки співпраці Binance та інших гравців криптовалютного ринку це не так. Для ілюстрації, лише у 2022 році Binance відповіла на понад 47 000 запитів правоохоронних органів.
Пані Вест зазначила, що регулятори можуть допомогти знизити ризики, повʼязані з онлайн-шахрайством, зокрема, досягнувши успіхів у сфері онлайн-ідентифікації особи. Однак першою лінією захисту є самі користувачі. Люди завжди повинні уважно вивчати будь-яку можливість інвестування в інтернеті, з якою вони стикаються, і не дозволяти нікому тиснути на них, щоб вони швидко приймали рішення.
Ключовий висновок з цього епізоду – це важливість співпраці між гравцями галузі, такими як Binance, правоохоронними й регуляторними органами, щоб гарантувати, що простір цифрових активів залишається безпечним для його користувачів. Успішні зусилля у боротьбі з криптозлочинністю демонструють, що така співпраця може мати значний вплив.
Повʼязані статті
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Попередження про ризик: ціни на цифрові активи можуть піддаватися високому ринковому ризику та волатильності цін. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Результати у минулому не є надійним індикатором результатів у майбутньому. Ви повинні інвестувати лише у ті продукти, з якими ви знайомі та якщо розумієте пов’язані з ними ризики. Ви повинні брати до уваги свій інвестиційний досвід, фінансове становище, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж здійснювати будь-які інвестиції. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте Умови користування та Попередження про ризик.