Binance повідомляє про зростання кількості шахрайств Pig Butchering на 100% та розповідає, як їм запобігти
Ключові моменти
Частота шахрайств "Pig Butchering" зростає; кількість випадків, про які повідомляють Binance, зросла на 100,5% з 2022 до 2023 року.
Щоб уникнути шахрайства, інвесторам слід скептично ставитися до небажаних повідомлень, ретельно досліджувати інвестиційні можливості, які їм пропонують, і захищати свої персональні дані.
Binance співпрацює з правоохоронними органами, проводить тренінги для слідчих і бере участь у семінарах із боротьби з кіберзлочинністю, використовуючи блокчейн-технологію для боротьби з шахрайством.
Частота шахрайств "Pig Butchering" зростає. Дізнайтеся, як захистити себе самостійно і як Binance захищає своїх користувачів.
Оскільки за минулий рік кількість зареєстрованих випадків подвоїлася, так звані шахрайства типу "Pig Butchering" – це, безперечно, те, на що варто звернути увагу користувачам криптовалют і широкій громадськості. Блокчейн-технологія і цифрові активи набувають все більшого поширення, а з підвищенням попиту та визнання часто зростає увага й з боку шахраїв. Шахрайство "Pig Butchering" є одним з найбільш поширених і небезпечних видів шахрайства.
Однак, дотримання користувачами найкращих практик безпеки й робота, яку Binance здійснює для захисту своєї екосистеми, є найкращим методом убезпечення від спроб шахрайства "Pig Butchering".
Що таке шахрайство "Pig Butchering"?
Шахрайство "Pig Butchering" – це тип інвестиційного шахрайства, спрямований на недосвідчених або необережних інвесторів. У цій схемі шахраї заманюють своїх жертв обіцянками високих доходів і гламурного способу життя, який вони супроводжують.
Шахраї часто втираються в довіру до своїх жертв, зміцнюючи її з часом, уважно вивчають жертв і показують їм початкові "прибутки" від їхніх інвестицій. Після того, як довіра користувачів завойована і вони інвестують значні суми грошей на шахрайську платформу, шахраї раптово зникають разом із коштами жертв, не залишаючи жодних слідів або засобів для повернення втрачених інвестицій.
Схему називають шахрайством "Pig Butchering", оскільки шахраї "відгодовують" своїх жертв фальшивими прибутками, а потім "забивають" їх на решту грошей. Важливо відзначити, що подібні методи роками використовуються у схемах шахрайства з інвестиціями та любовних аферах, і користувачам слід знати, що ці шахрайства не обмежуються криптовалютним простором.
Як шахраї обманюють людей?
Шахраї використовують різноманітні тактики й плани, щоб обдурити своїх жертв, аби вони скористалися фальшивими інвестиційними можливостями. Як уже згадувалося, ці тактики не є чимось новим і використовувалися в різних фінансових шахрайствах уже протягом принаймні кількох десятиліть.
Шахрайство "Pig Butchering" запозичує різноманітні методи з інших типів інвестиційного шахрайства. Важливо, щоб користувачі ознайомилися з поширеними типами шахрайства, аби вони могли визначити використовувані методи.
Шахрайство з використанням соціальної інженерії: за допомогою психологічних маніпуляцій шахраї переконують жертв надати конфіденційну інформацію, отримати доступ до акаунтів або напряму переказати кошти. Поширені тактики включають видавання себе за авторитетну організацію, як-от біржа чи представник служби підтримки, щоб завоювати довіру жертви.
Любовні афери: шахраї полюють на жертв, які шукають романтичних стосунків, зазвичай через платформи онлайн-знайомств або соціальні мережі. Коли довіра зміцнюється, вони маніпулюють жертвою, змушуючи її інвестувати у фіктивні криптовалюти або поділитися приватними ключами до своїх цифрових гаманців, зрештою викрадаючи їхні активи.
Схеми Понці: шахраї заманюють інвесторів обіцянками високих прибутків, водночас покладаючись на кошти нових інвесторів для виплати прибутків попереднім інвесторам. Коли нові інвестиції вичерпуються, схема руйнується, і інвестори втрачають свої гроші.
Екзит-сками: шахраї запускають, здавалося б, справжні проєкти чи біржі, завойовують довіру користувачів, а потім раптово закривають платформу й зникають разом із коштами користувачів.
Схеми пампу і дампу: організовані групи штучно завищують вартість криптовалюти шляхом координованих покупок, неправдивих новин або рекламних кампаній, щоб продати на піку, залишаючи інвесторів з активом, вартість якого раптово впала.
Чому частота шахрайств "Pig Butchering" зростає?
У криптовалютному просторі спостерігається тривожний сплеск випадків шахрайства "Pig Butchering", що викликано дедалі більшим інтересом до інвестицій у цифрові активи. Це зростання є частиною загального збільшення частоти інвестиційних шахрайств в усіх галузях, пов’язаних з фінансами.
У 2022 році інвестиційні шахрайства були найдорожчими схемами, про які повідомляли в Центр скарг на інтернет-злочини ФБР. Збитки від інвестиційних шахрайств різко зросли з 1,45 мільярда доларів США у 2021 році до 3,31 мільярда доларів США у 2022 році, демонструючи приголомшливе зростання на 127%. Це привернуло увагу як інвесторів, так і регуляторних органів.
Значна частина цих інвестиційних шахрайств стосувалася криптовалюти. Обсяги шахрайств, пов’язаних з інвестиціями в криптовалюту, зросли з 907 мільйонів доларів США у 2021 році до приголомшливих 2,57 мільярдів доларів США у 2022 році, що означає зростання на 183%.
Власні внутрішні дані й дослідження Binance свідчать про збільшення приблизно на 100% кількості повідомлень про випадки шахрайства "Pig Butchering" з 2022 до 2023 року. Ця цифра майже напевно ще зросте, оскільки до кінця 2023 року буде зареєстровано більше випадків.
Цей сплеск шахрайств, пов’язаних з криптовалютою, може бути обумовлений напливом на ринок недосвідчених інвесторів, і шахраї вхоплюються за можливість скористатися їхньою необізнаністю про новий клас активів.
Однак важливо памʼятати, що жертвою шахрайства може стати будь-хто, зокрема досвідчені інвестори й обізнані користувачі криптовалют.
Як розпізнати й уникнути шахрайства "Pig Butchering"
Дотримуючись кількох простих порад, ви можете легко зменшити ймовірність стати жертвою шахрайства "Pig Butchering". Ви також зможете ефективніше відрізняти справжню інвестиційну можливість від тієї, яка, ймовірно, має на меті відібрати ваші активи.
Будьте обережні з пропозиціями, які здаються занадто привабливими, щоб бути правдою: високі прибутки з низьким ризиком або без нього часто є тривожним сигналом. Визначити правдивість пропозиції може бути непросто, тому необхідно перевіряти інформацію з довірених джерел.
Проведіть ретельне дослідження: дослідіть інвестиційні можливості, компанію, залучених осіб і конкретний сегмент ринку. Перевірте відгуки в інтернеті, форуми й соціальні мережі, щоб дізнатися про досвід інших і відгуки. Запитайте себе, чи справді ви достатньо детально розумієте пропозицію, інвестицію тощо.
Перевірте достовірність: переконайтеся, що інвестиційна платформа або особа має належні ліцензії, реєстрацію і також має право працювати у вашій юрисдикції. Вам слід інвестувати лише через офіційні канали, а не через платформи соціальних мереж чи окремих осіб.
Не поспішайте приймати рішення: шахраї часто створюють відчуття терміновості, щоб змусити вас прийняти поспішне рішення. Не кваптеся, щоб зрозуміти, що це за інвестиція, і не підштовхуйте себе до прийняття негайних зобов’язань. Подумайте, чи не тисне на вас людина, з якою ви спілкуєтеся, і чи не змушує вас відчувати, ніби ви щось втрачаєте.
Остерігайтеся секретних або складних схем: шахраї можуть представляти свої інвестиції як ексклюзивні можливості або використовувати складний жаргон, щоб вони виглядали більш обґрунтованими. Завжди шукайте ясності та прозорості будь-якої інвестиційної можливості.
Захистіть свою особисту інформацію: ніколи не повідомляйте нікому конфіденційну особисту чи фінансову інформацію, таку як паролі чи приватні ключі, навіть якщо вони стверджують, що представляють довірену організацію. Подумайте про використання менеджера паролів і дізнайтеся більше про належну кібергігієну, щоб захистити себе та тих, про кого ви піклуєтесь.
Скептично ставтеся до небажаних пропозицій: якщо ви отримуєте небажаний електронний лист, повідомлення чи дзвінок із пропозицією інвестиційної можливості, підходьте до цього з обережністю й сумнівом, навіть якщо вони стверджують, що їх спрямував хтось із ваших знайомих. Завжди будьте обережні, відкриваючи будь-які посилання або завантажуючи будь-які файли, які супроводжують такі повідомлення.
Контролюйте свої інвестиції: стежте за своїми інвестиціями й підтримуйте відкриту комунікацію з інвестиційною платформою або особою. Часті незрозумілі зміни або труднощі з отриманням інформації можуть виявитися тривожними сигналами.
Як Binance співпрацює з правоохоронними органами для боротьби з шахраями
У Binance ми непохитно прагнемо боротися з шахрайством і гарантувати безпеку наших користувачів. У цьому прагненні ми тісно співпрацюємо з міжнародними правоохоронними органами для захисту екосистеми блокчейну. Наша співпраця з цими організаціями допомагає зміцнити зусилля щодо захисту криптовалютного ландшафту, що швидко розвивається, а це робить Binance більш безпечною платформою для користувачів і їхніх інвестицій.
Захист наших користувачів і створення сприятливого середовища виходить за рамки внутрішніх зусиль Binance. Правоохоронні органи в усьому світі прагнуть захищати користувачів криптовалюти, і дуже важливо, щоб ми активно допомагали їм, надаючи комплексну підтримку щодо проведення розслідувань.
Команда з розслідувань Binance, до складу якої входять провідні експерти з безпеки й колишні співробітники правоохоронних органів, очолює цю навчальну програму. Кожна одноденна сесія містить індивідуальні семінари, які охоплюють фундаментальні концепції блокчейну, а також поглиблене розуміння правових і регуляторних аспектів криптовалюти.
У 2022 році Binance організувала й взяла участь у понад 70 семінарах із боротьби з кіберзлочинністю, спрямованих на розширення можливостей міжнародних слідчих і борців із кіберзлочинністю. Підтримуючи ініціативи правоохоронних органів, ми не лише допомагаємо захистити наших користувачів і ширшу екосистему, але й ускладнюємо діяльність зловмисників. Ця безперервна співпраця є невід’ємною частиною нашої місії щодо розвитку безпечнішої блокчейн-спільноти.
Підтримка правоохоронних органів: розгляд справи на суму 112 мільйонів доларів США
Binance щодня співпрацює з правоохоронними органами й органами влади в усьому світі, щоб виявляти та боротися з незаконними учасниками криптоекосистеми. Нещодавно ми підтримали Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Міністерство юстиції (DOJ) Сполучених Штатів у значній справі щодо шахрайства "Pig Butchering", коли було конфісковано понад 112 мільйонів доларів США.
На додаток до проактивних розслідувань і моніторингу, які проводять наші команди з комплаєнсу та безпеки, Binance також співпрацює з правоохоронними органами, щоб не дати злочинцям скористатися своїми нечесно отриманими доходами. Наша слідча група оперативно вжила заходів, аби виявити й обмежити потік незаконних коштів через платформу. Це безпосередньо допомогло повернути кошти, втрачені деякими жертвами. Зусилля команди доповнюють роботу, яку виконують федеральні органи влади.
Це лише один із багатьох випадків, коли команда з розслідувань Binance підтримала правоохоронні органи у в боротьбі з шахрайством "Pig Butchering" і допомогла жертвам повернути кошти. Binance продовжує тісно співпрацювати з правоохоронними й регуляторними органами, щоб підвищити рівень обізнаності про шахрайства, зокрема випадки шахрайства "Pig Butchering". Це допомагає підвищити обізнаність користувачів у всьому світі та запобігти вчиненню нових злочинів. У подкасті Binance "Crossing the Chain" Ерін Вест, заступниця прокурора округу Санта-Клара, Каліфорнія, і прокурор слідчої групи REACT, прокоментувала:
Ми виявили, що Binance та інші платформи дуже відкриті для співпраці, відкриті, щоб сказати: "Ми не хочемо брудних грошей на нашій платформі. Ми не хочемо, щоб зловмисники переміщували гроші на нашій платформі, тож ми допомагатимемо в цьому напрямку".
Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв
Якщо користувач Binance став жертвою злочину, необхідно вжити таких заходів:
Негайно повідомте про інцидент: якомога швидше зверніться до служби підтримки клієнтів Binance, щоб повідомити про проблему. Швидке інформування може допомогти мінімізувати потенційні втрати.
Заморозьте свій акаунт: попросіть Binance тимчасово заморозити ваш акаунт, щоб запобігти подальшій несанкціонованій діяльності.
Змініть облікові дані для входу: оновіть свій пароль, API-ключі та ввімкніть двофакторну аутентифікацію (якщо вона ще не активна), щоб захистити свій акаунт.
Повідомте про подію місцевій владі: залежно від серйозності злочину вам може знадобитися звернутися до місцевої влади та повідомити про інцидент. Вони можуть мати відділи боротьби з кіберзлочинністю, де нададуть додаткову допомогу.
Ознайомтеся з найкращими практиками безпеки: дуже важливо навчитися завчасно захищатися від шахрайства й кіберзлочинів. Binance пропонує велику кількість інформації на сторінці безпеки, щоб допомогти користувачам бути в курсі найкращих практик і захищати свої активи.
Пам’ятайте, завжди залишайтеся пильними і приділяйте увагу безпеці свого акаунту. Перш ніж вживати будь-яких дій, ретельно перевірте інформацію і джерела, які стверджують, що вони пов’язані з Binance.
Блокчейн – наш союзник у боротьбі з шахрайством "Pig Butchering"
Шахрайство "Pig Butchering" існувало задовго до того, як на сцені зʼявилися криптовалюти. Ці давні схеми раніше проявлялися в інших сферах інвестування, як торгівля цінними паперами, нерухомістю й товарами. Усюди, де є можливість пообіцяти високі прибутки з мінімальними ризиками, може статися шахрайство "Pig Butchering".
Хороша новина полягає в тому, що блокчейн полегшує відстеження і боротьбу з цими шахрайствами, оскільки транзакції в блокчейні є публічними та доступними для відстеження. Ця технологія відома своєю прозорістю і неможливістю змінювати записи, а це означає, що фінансові транзакції можна відстежити і вони є загальнодоступними. Цей загальнодоступний запис дозволяє легше ідентифікувати й контролювати потенційно підозрілу діяльність.
Як наслідок, блокчейн-технологія пропонує нам потужний інструмент для збору важливих доказів і вжиття заходів проти шахраїв, прокладаючи шлях до надійнішого й безпечнішого інвестиційного середовища. Будьте обережні й завжди проводьте ретельні дослідження, але не сумнівайтеся, що унікальні властивості блокчейн-технології працюють на вашу користь у боротьбі з шахрайством.
Пов’язані статті
Поширені криптошахрайства у 2023 році: поради, як уникати криптошахраїв – Частина 1
Як розпізнати шахрайство: фальшиві криптоінвестиції, яких слід остерігатися
Як розпізнати шахрайство: захист від шахраїв, які видають себе за співробітників Binance
Попередження про ризик: ціни на цифрові активи можуть піддаватися високому ринковому ризику та волатильності цін. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Результати у минулому не є надійним індикатором результатів у майбутньому. Ви повинні інвестувати лише у ті продукти, з якими ви знайомі та якщо розумієте повʼязані з ними ризики. Ви повинні брати до уваги свій інвестиційний досвід, фінансове становище, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж здійснювати будь-які інвестиції. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте Умови користування і Попередження про ризик.