Управління ризиками: ловимо криптозлочинців з командою з розслідувань Binance
Ключові моменти
У другій частині нашої серії "Управління ризиками" ми розглянемо, як наша команда з розслідувань співпрацює з правоохоронними органами з метою боротьби зі злочинною діяльністю.
Від посилення безпеки платформи до виявлення злочинців – ми розповімо, як наші команди допомагають покращити безпеку всієї криптоіндустрії.
Дізнайтеся, як відділ розслідувань Binance управляє ризиками та співпрацює з правоохоронними органами, щоб захистити користувачів і весь криптопростір від злочинців.
Чи знали ви, що в Binance є команда розслідувань, яка займається захистом користувачів, тісно співпрацюючи з правоохоронними органами? Криптовалютна галузь продовжує стрімко розвиватися, і її значне зростання неминуче супроводжується появою недобросовісних гравців.
Як провідний глобальний постачальник інфраструктури цифрових активів, Binance приділяє особливу увагу безпеці й захисту своїх користувачів. Наша команда з розслідувань перебуває на передовій боротьби зі злочинністю, і ми з гордістю розповідаємо вам про важливу роботу, яку вони виконують.
Знайомтеся з командою з розслідувань Binance
"Наша місія – підтримувати найвищий рівень безпеки для наших користувачів і криптовалютної спільноти в цілому", – Ярек Якубчек, керівник відділу навчання правоохоронних органів Binance
Члени команди з розслідувань Binance працюють у 18 країнах і невтомно дбають про безпеку наших користувачів. "75% з нас – колишні співробітники правоохоронних органів, решта – досвідчені працівники криптогалузі", – поділився Ярек Якубчек, який сам є досвідченим правоохоронцем і професіоналом криптогалузі. "Наша команда присвячує весь свій час розслідуванням і запобіганням злочинам, пов’язаним з криптовалютою".
Кожен член команди має в середньому чотири-п’ять років досвіду в розслідуванні злочинів, пов’язаних з блокчейном, і звик мати справу з цілою низкою правопорушень, скоєних із використанням криптовалюти. Разом вони є однією з провідних команд з розслідувань галузі, яка розкриває міжнародні кримінальні справи у сфері криптовалют.
Чим займається команда з розслідувань Binance?
"Наша основна робота полягає в тому, щоб ускладнити зловмисникам можливість крадіжки й використання криптовалюти", – Ярек Якубчек, керівник відділу навчання правоохоронних органів Binance
Інвестиційне шахрайство, програми-вимагачі, відмивання грошей, фішингові шахрайства й зломи. Це деякі зі злочинів, які регулярно розслідує слідча команда. Щоб випереджати ці постійні загрози, команда використовує свій досвід для проактивного захисту криптокористувачів як всередині, так і зовні.
Вони використовують три основні стратегії: сприяння у виконанні запитів правоохоронних органів, обмін розвідувальною інформацією та навчання з питань безпеки криптовалют.
Відповіді на запити щодо проведення розслідувань
Команда з розслідувань Binance отримує запити від правоохоронних органів з усього світу. Станом на сьогодні наш спеціалізований підрозділ обробив понад 55 000 таких запитів.
Наприклад, Binance співпрацювала з владою США, щоб заморозити кошти на суму понад 4 мільйони доларів США, пов’язані з північнокорейськими кіберзлочинними організаціями.
Обмін розвідданими
Світ блокчейну – це швидкозростальна екосистема, сповнена працьовитих розробників, які створюють нові мережі й програми. На жаль, це неминуче приваблює корисливих зловмисників, які прагнуть скористатися будь-якими прогалинами в просторі, що розвивається, і викрасти кошти. Щоб зміцнити нашу спільну оборону, ми підтримуємо спільноту колег, які активно обмінюються розвідданими й інформацією у всій мережі.
Команда з розслідувань Binance співпрацює з аналітичними компаніями блокчейну, такими як Chainalysis, Elliptic і TRM Labs, для моніторингу ризиків у криптоіндустрії. Використовуючи передові інструменти й алгоритми машинного навчання від експертів з блокчейн-криміналістики, ми можемо отримати цінну інформацію про діяльність зловмисників. Це дозволяє виявляти, відстежувати й перехоплювати підозрілі транзакції та аномалії, коли це необхідно.
Після отримання інформації команда з розслідувань оцінює наявні внутрішні та зовнішні дані й, в деяких випадках, завчасно повідомляє про інцидент правоохоронним органам. Команда може рекомендувати курс дій іншим внутрішнім командам для посилення захисту Binance. Якщо буде виявлено вразливість, пов’язану з використанням викрадених кредитних карток для відмивання грошей, вони можуть запропонувати посилити протокол Binance з протидії відмиванню грошей. У випадках, коли зловмисники використовують підроблені акаунти, команда може порекомендувати оцінити та посилити безпеку платформи, зокрема процедури KYC.
Навчання правоохоронних органів
Оскільки злочинці розробляють нові підходи, щоб уникнути розкриття, традиційних методів розслідування не завжди може бути достатньо. Надання правоохоронним органам знань про блокчейн може сприяти більш ефективному розкриттю злочинів. Наприклад, речові докази, такі як паперові записи й апаратні гаманці, можуть бути ідентифіковані та вилучені з місця злочину співробітниками, які знають, як зберігається криптовалюта.
Сила, яку надають знання про криптовалюту, безсумнівно, корисна. Таким чином, навчання правоохоронних органів є частиною широкомасштабних зусиль Binance, спрямованих на боротьбу з кіберзлочинністю та неправомірним використанням цифрових активів.
У вересні минулого року Binance запустила Глобальну навчальну програму для правоохоронних органів, розроблену для того, щоб допомогти правоохоронним органам виявляти фінансові й кіберзлочини та допомогти в судовому переслідуванні зловмисників, які використовують цифрові активи. Ми серйозно поставилися до нашого зобов’язання і цього року провели понад 70 офлайн- і онлайн-тренінгів та семінарів для правоохоронних органів у понад 20 країнах.
У лютому цього року Binance підписала Меморандум про освіту в галузі кібербезпеки для співробітників правоохоронних органів Казахстану. Відповідно до цієї угоди ми розробимо освітні програми для Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, регіонального центру з протидії кримінальним загрозам у Центрально-Азіатському регіоні.
Об’єднання зусиль для боротьби зі злочинністю
"90% нашої роботи – це співпраця", – Ярек Якубчек, керівник відділу навчання правоохоронних органів Binance
Кіберзлочинність і шахрайство не знають кордонів. Завдяки створенню команди Binance з розслідувань ми можемо розширити можливості боротьби зі злочинністю в різних юрисдикціях і забезпечити скоординовану глобальну відповідь на загрози, пов’язані з цифровими активами.
Наші колективні зусилля допомогли захистити не лише користувачів криптовалют, а й жертв цих злочинів – від криптозломів до більш "традиційних" злочинів, пов’язаних з використанням криптовалют.
Зокрема, команда з розслідувань тісно співпрацює з правоохоронними органами у великих справах, що стосуються фінансування тероризму й злочинів, пов’язаних з наркотиками. Минулого року, Binance і Агентство США боротьби з наркотиками вилучили понад 1,5 мільйона доларів США у криптовалюті, отриманій від торгівлі наркотиками.
Ми також співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб ефективно надавати користувачам криптовалюти поради й найкращі практики щодо боротьби та запобігання криптовалютним злочинам. Наприклад, на початку цього року ми запустили глобальну кампанію боротьби з шахрайством у Гонконзі у співпраці з поліцією Гонконгу. Після успішної реалізації цього проєкту ми обговорюємо подібні заходи з місцевими правоохоронними органами в інших країнах.
"Якщо запитати більшість представників правоохоронних органів про їхній досвід роботи з Binance, враження будуть позитивними, тому що, відверто кажучи, Binance приділяє багато ресурсів і уваги виявленню злочинних користувачів на платформі", – зазначив Ярек.
На запитання, чому Binance допомагає із запитами про зовнішні розслідування і навчанням правоохоронних органів, Ярек відповів: "Ми лідери в галузі, це наш обов’язок".
Співпраця також призводить до скорочення часу реагування, підвищення прозорості й загального посилення захисту від злочинної діяльності. Коли є єдиний фронт боротьби зі зловмисниками, всім в блокчейн-екосистемі від цього краще.
Безпечніше місце для всіх
"Ми продовжимо ділитися своїм досвідом там, де це необхідно", – Ярек Якубчек, керівник відділу навчання правоохоронних органів Binance
Binance усвідомлює свою величезну відповідальність за захист криптоекосистеми та її користувачів. Підтримка спеціальної слідчої групи, яка володіє передовими технологічними знаннями та досвідом роботи в правоохоронних органах, є основним компонентом наших зусиль, спрямованих на те, щоб зробити простір Web3 безпечним для всіх.
Від допомоги правоохоронним органам до оповіщення постачальників послуг і посилення внутрішнього контролю безпеки – кожен крок допомагає побудувати безпечніше цифрове майбутнє для всіх нас. Слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися, як ще Binance управляє ризиками, у наступному випуску нашої серії.
Повʼязані статті
Управління ризиками: поглиблений аналіз безпеки платформи Binance
Як розпізнати шахрайство: вичерпний посібник із найпоширеніших криптовалютних шахрайств
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube