Привиди минулого криптовалюти: розвіювання міфів про зловмисників і відсутність безпеки
Ключові моменти
Минулого року рівень криптозлочинності значно впав, що було зумовлено посиленням комплаєнсу в галузі, кращою взаємодією правоохоронних органів і підвищеною обізнаністю користувачів.
Проактивні заходи щодо безпеки Binance, зокрема моніторинг транзакцій і навчання правоохоронних органів, сприяли стримуванню незаконної криптовалютної активності.
Прозорість блокчейну робить його небажаним простором для злочинців, розвіюючи міф про те, що криптовалюта за своєю суттю небезпечна.
Цього Геловіну, коли ночі стають темнішими, а вітер виє крізь дерева, настав час розвіяти деякі з найстрашніших міфів, які давно переслідують світ криптовалют. Головним з них є жахлива думка про те, що криптовалюта – це беззаконня – небезпечний простір, у якому нишпорять злочинці, гаманці грабуються, а кошти зникають у цифровому етері. Ця історія, як і багато інших історій про привидів, має трохи правди, але криптоландшафт еволюціонував. Сьогодні цей привид злочинності – не що інше, як привид минулого криптовалют.
Перші дні криптовалют
Криптовалюту довгий час не розуміли. Її перші дні, ознаменовані розквітом і падінням ринків даркнету, склеїли криптовалюту зі злочинністю в думках людей. У заголовках домінували історії про те, як Bitcoin використовується для купівлі незаконних наркотиків, фінансування тероризму або відмивання грошей. Для багатьох блокчейн здавався інструментом для злочинців – швидким, анонімним і недоторканним для правоохоронних органів.
Але, як і в старих історіях на Геловін про будинки з привидами, ці страхи частково зберігаються через те, що люди не усвідомлюють, наскільки змінився простір. Насправді частка криптотранзакцій, пов'язаних із незаконною діяльністю, невелика і постійно скорочується, тоді як заходи безпеки в галузі стали набагато суворішими. Фактично, 2023 рік став знаковим для криптовалютної безпеки, і міфи про нестримне беззаконня були повністю розвінчані.
Криптозлочинність йде на спад
Всупереч поширеній думці, світ криптовалют стає все більш безпечним. Згідно зі звітом про криптозлочини за 2024 рік аналітичної компанії Chainalysis, у 2023 році спостерігалося помітне зниження криптозлочинності. Загальна вартість, отримана через незаконні адреси, різко впала з 39,6 мільярда доларів США у 2022 році до 24,2 мільярда доларів США у 2023 році. Крім того, частка кримінальної активності у всьому обсязі криптотранзакцій скоротилася з 0,42% до 0,34%.
Це не просто випадковість чи приховування злочинців. Це результат скоординованих зусиль у всій галузі щодо підвищення безпеки та відповідності вимогам у криптопросторі. Binance, найбільший гравець в екосистемі цифрових активів, зіграла ключову роль у цих подіях, постійно вдосконалюючи свої системи безпеки та комплаєнс.
Цифри говорять самі за себе: поки загалом у світовій фінансовій системі через традиційні канали пройшло 3,1 трильйона доларів США, частка криптовалюти була мізерною. Прозорість блокчейн-технології зробила простір менш привабливим для зловмисників.
Численні дослідження показують, що злочинці, як і раніше, віддають перевагу готівці, ніж криптовалюті, останнім з яких є звіт цього місяця Центру обміну та аналізу криптоінформації.
Прозорість: секретна зброя криптовалют
Один із найпоширеніших міфів про криптовалюту полягає в тому, що її анонімність робить її ідеальним інструментом для злочинців. Але насправді прозорість блокчейну – його найбільша сила у боротьбі зі злочинністю. Кожна транзакція залишає постійний слід у блокчейні, що значно полегшує слідчим відстеження коштів, ніж у традиційних фінансових системах, у яких відстеження брудних грошей часто вимагає ухвал суду та значних юридичних маневрів.
У 2023 році команда ончейн-моніторингу Binance обробила сотні тисяч ончейн-сповіщень завдяки новим інструментам автоматизації, які підвищили продуктивність на 150%. Ці заходи гарантують, що навіть найдрібніші підозрілі дії будуть помічені та розслідовані, що робить криптовалютні транзакції безпечнішими, ніж будь-коли раніше.
Блокчейн-технологія не приховує транзакції; вона робить їх видимими для всіх, хто має Block Explorer. Така прозорість – кошмар для злочинців, але мрія для правоохоронних і регуляторних органів, які можуть використовувати ці інструменти для відстеження та конфіскації незаконних активів.
Новий арсенал правоохоронних органів: навчання і співпраця
Здатність правоохоронних органів відстежувати криптовалютні транзакції пройшла довгий шлях з перших днів. Вони більше не залишаються в невіданні, не маючи можливості відстежити криптозлочинців. Завдяки таким платформам, як Binance, яка вклала значні кошти в навчання і співпрацю, правоохоронні органи стають все більш вправними у виявленні та заморожуванні незаконних коштів.
Лише у 2023 році Binance відповіла на понад 58 000 запитів правоохоронних органів і провела 120 семінарів по всьому світу, щоб допомогти співробітникам правоохоронних органів відстежувати криптовалютні транзакції і розслідувати злочинну діяльність. Ці спільні зусилля призвели до ліквідації великих злочинних мереж, зокрема терористичних угруповань і великомасштабних шахрайських операцій.
Однією з помітних історій успіху стала співпраця Binance з Національним банком Таджикистану й аналітичною компанією блокчейну TRM Labs, яка призвела до арешту ключових членів "Ісламської держави – провінція Хорасан" (ISKP). Це лише один приклад того, як правоохоронні органи використовують прозорість блокчейну для боротьби зі злочинними та терористичними мережами.
Такі платформи, як Binance, змінили правила гри для злочинців, зробивши криптопростір все більш ворожим середовищем для незаконної діяльності. Це різко контрастує з помилковими уявленнями про криптовалюту як про беззаконне поле для зловмисників.
Цей проактивний підхід до безпеки не тільки захищає користувачів Binance, але й приносить користь всій криптоекосистемі. Встановлюючи нові стандарти безпеки та комплаєнсу, Binance допомагає всій галузі перейти до безпечніших і прозоріших практик.
Вигнання привидів минулого криптовалют
Ми завершуємо цю екскурсію міфами про темне минуле криптовалют до дня усіх святих, і стає зрозуміло одне: привиди давнини більше не переслідують блокчейн. Побоювання, що криптовалюта є майданчиком для злочинців, просто необґрунтовані. У 2023 році злочинна активність у криптопросторі значно скоротилася, що було зумовлено зусиллями всієї галузі щодо підвищення безпеки та комплаєнсу, посилення співпраці з правоохоронними органами, а також силою прозорості, властивою блокчейну.
Провідні платформи, такі як Binance, зіграли ключову роль у вигнанні цих привидів, інвестувавши у найвищі заходи безпеки, покращивши моніторинг транзакцій і навчивши правоохоронні органи боротися зі злочинністю на блокчейні. Сьогодні криптопростір є одним із найбезпечніших місць для цифрових транзакцій – далекий від беззаконного кримінального світу, як дехто хоче, щоб ви повірили.🎃
Пов’язані статті
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube