Все для користувачів: як Binance допомагає боротися зі злочинністю онлайн і офлайн
Ключові моменти
Як лідер галузі з культурою, орієнтованою на користувачів, ми виходимо за межі галузевих стандартів, щоб захищати наших користувачів і підвищувати безпеку глобальної блокчейн-екосистеми. Безпека користувачів залишається нашим найвищим пріоритетом.
Команди з безпеки та розслідувань Binance успішно розкривали міжнародні злочинні угруповання, протидіяли великим хакерським атакам, допомагали розкривати злочини проти людей і боротися з онлайн-шахрайствами, що призвело до значної кількості повернень коштів та арештів.
Binance вкладає значні ресурси й зусилля в ці заходи, щоб подбати про нашу спільноту, прикладом чого є декілька випадків, коли зусилля Binance призвели до повернення вкрадених активів і справедливості для постраждалих.
За останні кілька років Binance створила комплексну, провідну в галузі програму з комплаєнсу і доклала величезних зусиль, щоб інвестувати в безпеку та відповідність вимогам для підвищення рівня захисту користувачів. Це включає суворі заходи щодо комплаєнсу та безпеки, а також активну співпрацю з правоохоронними органами для зміцнення безпеки всієї блокчейн-екосистеми. Однак одне ключове питання часто залишається без уваги: чому ми вкладаємо стільки ресурсів і зусиль у безпеку та комплаєнс і завжди робимо все можливе задля співпраці з органами влади та правоохоронними органами?
Відповідь криється в основній цінності, яка лежить в основі всього, що ми робимо: турботі про наших користувачів. Як лідер галузі з культурою, орієнтованою на користувачів, ми виходимо за межі галузевих стандартів, щоб захищати наших користувачів і підвищувати безпеку глобальної блокчейн-екосистеми. Це включає тісну співпрацю з правоохоронними й регуляторними органами по всьому світу для виявлення та запобігання зловмисникам, що допомагає захистити криптовалютний простір, що швидко розвивається, і робить Binance більш безпечною платформою для користувачів та їхніх активів.
Ми завжди дотримувалися найвищих стандартів Binance, навіть якщо ми не були зобов’язані це робити, тому що це правильно і захищає інтереси користувачів.
Наша програма з комплаєнсу передбачає численні профілактичні заходи для запобігання зловмисникам, перш ніж вони стануть загрозою для користувачів і екосистеми. І навіть якщо злочин все ж стався, робота наших спеціалістів із комплаєнсу та розслідувань збільшує шанси на повернення коштів жертв, а також на виявлення і притягнення винних до відповідальності. У цьому блозі ми докладно описуємо деякі випадки, коли слідчі й експерти з безпеки Binance допомагали захистити наших користувачів, криптоспільноту загалом і навіть жертв злочинів за межами криптопростору.
Фокус на жертві
Хоча дослідження показують, що транзакції, повʼязані з незаконними субʼєктами, становлять мізерну частку від загального потоку криптотранзакцій, цифрові активи, як і будь-які інші фінансові інструменти, можуть використовуватися для сприяння всім видам злочинної діяльності. Це стосується як криптозлочинів, таких як експлойти протоколів і шахрайства з "витягуванням килимка", так і більш традиційних сценаріїв, таких як любовні онлайн-афери або навіть реальні злочини, коли криптовалюта використовується для переказу неправомірної вигоди.
За кожним злочином стоїть жертва – або багато жертв – які постраждали, втратили свої гроші й залишилися зі шрамом від цього досвіду. Художник із Туреччини, який вирішив дослідити світ NFT, і його криптовалюту вкрали. Доглядальниця з Бельгії, яку новий онлайн-друг заманив у фіктивну інвестиційну схему. 23-річний хлопець, який досяг великого успіху в інвестуванні, але побачив, що більша частина його коштів була втрачена через злом гаманця. Генеральний директор криптокомпанії, якого викрали та змусили віддати цілий статок у криптовалюті задля звільнення.
Жертвами злочинів стають люди з різних географічних та демографічних груп, і не має значення, хто ви й звідки; якщо ви, як користувач Binance, стали мішенню зловмисників, ми використаємо наш досвід і навички розслідування (і обʼєднаємо зусилля з правоохоронними органами та галузевими партнерами, коли це можливо), щоб допомогти вам.
Протидія злочинним групам
Деякі великі міжнародні злочинні угруповання або навіть терористичні групи використовують цифрові активи для переказу коштів за кордон. Однак, таким чином вони ризикують бути відстеженими блокчейн-слідчими, які користуються перевагами прозорої природи криптовалют. Обʼєднавши зусилля зі слідчими національної поліції, слідчі Binance роблять свій внесок у зусилля, які завдають серйозних ударів кіберзлочинцям і терористам.
У 2020 році Binance співпрацювала з Кіберполіцією України над проєктом "Куленепробивний обмінник", що був спрямований на відстеження транзакцій між Binance і організаціями з високим ризиком. Це призвело до ідентифікації та арешту організації кіберзлочинців, відповідальної за кампанію з використання програм-вимагачів і відмивання понад 42 мільйонів доларів США у криптовалюті за останні два роки.
Наступного року слідчі Binance брали участь у міжнародній справі разом з Кіберполіцією України, Кібербюро Національної поліції Кореї, правоохоронними органами США, Цивільною гвардією Іспанії і Федеральним управлінням поліції Швейцарії. Зокрема, це призвело до арешту членів FANCYCAT – масштабної кіберзлочинної групи, відповідальної за збитки на суму понад 500 мільйонів доларів США від кібератак і відмивання грошей з операцій у даркнеті та резонансних кібератак.
Інструмент AML-аналітики від Binance виявив підозрілу активність на платформі Binance і розширив кластер підозрілих осіб. Після виявлення всієї підозрілої мережі, команда працювала з приватними компаніями з блокчейн-аналітики, TRM Labs і Crystal, щоб проаналізувати ончейн-активність, що зрештою призвело до ідентифікації й арешту учасників FANCYCAT.
У відомій антитерористичній справі 2023 року Binance у співпраці з Національним банком Таджикистану й компанією TRM Labs, що займається блокчейн-аналітикою, сприяла зусиллям, що призвели до арешту кількох ключових членів терористичного угруповання "Ісламська держава – Хорасанська провінція" (ISKP).
Протистояння хакерам
Зломи й експлойти, націлені як на централізовані криптоплатформи, так і на DeFi-протоколи, є ще однією серйозною загрозою для цифрових активів користувачів. Експерти Binance з безпеки та розслідувань мають значний досвід відновлення коштів, втрачених під час таких атак, і допомагають жертвам повернути принаймні частину своїх грошей.
У 2022 році Binance повернула вкрадені кошти, отримані від експлойту Axie Infinity. Коли Lazarus, північнокорейська хакерська група, переказала вкрадені активи на Binance з 86 різних адрес гаманців, ми негайно заморозили ці транзакції, і зрештою повернули криптовалюту на суму 5,8 мільйонів доларів США.
У серпні 2022 року Binance заморозила криптоактиви, вкрадені у користувачів Curve Finance, на суму близько 450 000 доларів США, що становила 83% від злому. Хакер з Curve Finance надіслав активи на Binance, використовуючи різні методи, щоб обійти наші засоби безпеки, але врешті-решт був виявлений. Binance тісно співпрацювала з правоохоронними органами, щоб повернути кошти користувачам.
У 2023 році кілька команд Binance співпрацювали між собою, щоб ідентифікувати двох людей, причетних до експлойту децентралізованого протоколу Platypus Finance. Потім вони передали справу до французьких правоохоронних органів, які заарештували підозрюваних.
Злочини проти людей
Іноді цифрові активи стають замішаними в інцидентах, які виходять за межі віртуального світу і де люди можуть постраждати фізично. На щастя, цифрові сліди, які залишають винуватці таких злочинів, можуть допомогти правоохоронним органам їх вистежити.
Два випадки 2022 року з Сан-Паулу, Бразилія, є яскравими ілюстраціями. В одному з них команда з розслідувань Binance тісно співпрацювала з прокуратурою Сан-Паулу, щоб відстежити доходи від викрадення і вимагання, які призвели до втрати приблизно 2 мільйонів BRL (понад 400 000 доларів США). Підозрюваний намагався приховати свої транзакції, використовуючи преміум-функцію конфіденційності криптогаманця, але цього виявилося недостатньо, щоб завадити слідчим ідентифікувати адресу депозиту підозрюваного.
В іншому випадку команда з розслідувань Binance тісно співпрацювала з цивільною поліцією Сан-Паулу, щоб відстежити й заморозити доходи від вимагання. В обох випадках співпраця між Binance і правоохоронними органами, а також процедури "знай свого клієнта" (KYC), що застосовуються на платформі Binance, зіграли вирішальну роль у подальшому арешті зловмисників.
У жовтні 2023 року до нашої слідчої групи звернувся підрозділ аташе Королівської поліції Малайзії щодо викрадення громадянина Малайзії в Манілі на початку того самого року. На жаль, потерпілий не вижив. Однак слідчі Binance змогли допомогти правоохоронним органам у розслідуванні. Філіппінські правоохоронні органи заарештували підозрюваних, ознаменувавши ще одну перемогу в результаті співпраці, яка почалася з навчання Binance.
Боротьба з шахраями
Цей список буде неповним, якщо не згадати наші зусилля щодо захисту користувачів від іншої поширеної загрози: онлайн-шахрайств. Останніми роками зростає популярність одного різновиду: так зване шахрайство "свинобійня". Це тип змішаного інвестиційно-романтичного шахрайства, коли злочинці з часом налагоджують відносини зі своїми цілями, щоб потім залучити їх до участі у фіктивних інвестиційних схемах.
У 2023 році ми підтримали Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Міністерство юстиції (DOJ) Сполучених Штатів у гучній справі щодо шахрайства "свинобійня", коли було конфісковано понад 112 мільйонів доларів США. Наша слідча група оперативно вжила заходів, аби виявити й обмежити потік незаконних коштів через платформу. Це безпосередньо допомогло повернути кошти, втрачені жертвами. Зусилля команди доповнюють роботу, яку виконують федеральні органи влади.
В іншій резонансній справі Binance об’єдналася з Бюро з розслідування кіберзлочинів (CCIB) Королівської поліції Таїланду і Управлінням внутрішньої безпеки США (HSI) для розслідування злочинної групи, відповідальної за масштабну аферу "свинобійня", від якої постраждали тисячі людей в Таїланді. Binance і HSI надали CCIB розвідувальні дані, які дозволили їм затримати п’ятьох ключових членів злочинної групи та конфіскувати активи на суму близько 10 мільярдів тайських батів (277 мільйонів доларів США), зокрема розкішні автомобілі, будинки, права власності на землю та інші люксові товари. Після цих подій понад 3200 постраждалих звернулися за компенсацією.
В іншому випадку Binance допомогла Центральному бюро розслідувань (CIB) Королівської поліції Таїланду в іншій справі про шахрайство з криптовалютами, яка призвела до ліквідації великої мережі транснаціональних злочинних організацій. Операція з арешту проводилася у 30 місцях у провінціях Бангкок, Самутпракан і Удонтхані, до неї було залучено понад 200 співробітників правоохоронних органів.
Ми завжди готові допомогти
Турецький художник, у якого вкрали гроші, звернувся до служби підтримки Binance, щоб повідомити про інцидент. Наші слідчі встановили особу підозрюваного й провели з ним переговори, зрештою переконавши його повернути активи їхньому законному власнику. Історія 23-річного інвестора відбувалася за аналогічним сценарієм, і зрештою злодій повернув кошти. Фальшивого "друга" бельгійської доглядальниці було ідентифіковано й засуджено нігерійським судом. За допомогою Binance викраденому генеральному директору вдалося повернути кошти на загальну суму близько 2,6 млн доларів США, які раніше були сплачені як викуп. Існує безліч методів та інструментів, які допомагають жертвам злочинів, і ми готові використовувати їх усі, щоб допомогти нашим користувачам, залежно від контексту кожного випадку.
У Binance ми розуміємо, що наша відповідальність перед користувачами полягає в тому, щоб гарантувати безпечне й захищене середовище, а також бути готовими протистояти будь-якій незаконній діяльності, яка може становити ризик для тих, хто довіряє нам свої активи. Щоб отримати практичну допомогу, відвідайте наш Центр підтримки, щоб дізнатися більше про захист користувачів на платформі Binance. Від надійної програми з комплаєнсу до широкомасштабної співпраці з міжнародними органами – ми тут, щоб забезпечувати захист наших користувачів на кожному кроці їхнього криптовалютного шляху.
Пов’язані статті
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | X (Twitter) | Facebook | Instagram | YouTube