Ключові моменти

• Шахрайства з боку самозванців, які видають себе за співробітників Binance – це вид шахрайства, коли зловмисник видає себе за співробітника Binance, щоб запропонувати вигадані послуги, створені спеціально для викрадення ваших коштів. 

• Ці шахраї зв’язуються з жертвами через неофіційну електронну пошту або акаунти в соціальних мережах, які разюче схожі на офіційні акаунти Binance. 

• Якщо ви стали жертвою шахрайства з боку самозванців, які видають себе за співробітників Binance, негайно повідомте про інцидент відповідні місцеві органи влади та службу підтримки Binance. 

Захистіть свій акаунт від шахраїв, які видають себе за співробітників Binance. В цьому випуску "Як розпізнати шахрайство" ви дізнаєтеся, як шахраї втираються в довіру, та отримаєте поради, як виявити шахрая, який видає себе за особу, пов’язану з Binance, та повідомити про нього.

Сьогодні кожен, хто має доступ до інтернету, може створити фальшивий профіль у соціальних мережах, використовуючи назву та логотип Binance.

Можливо, ви натрапляли на фальшиві профілі Binance у гілці Twitter, у коментарях до допису в Instagram, або хтось безпосередньо зв’язувався з вами через месенджер, як-от Telegram. 

Реальність полягає в тому, що ми не можемо контролювати модерацію цих платформ. Самозванці, які видають себе за співробітників Binance, можуть створити новий акаунт за лічені секунди, навіть після того, як ми повідомили про них модераторів відповідної платформи.

Є одна особливість, яку ви повинні знати про наших співробітників: ми ніколи – за жодних обставин – не будемо зв’язуватися з користувачами через неофіційні канали, щоб надати інвестиційні поради, запропонувати участь у безплатних розіграшах або "бекдор", щоб розблокувати ваш акаунт Binance. 

Ми описали для вас процес із чотирьох етапів, що зазвичай використовують шахраї, які видають себе за співробітників Binance, зі скріншотами, де видно, що вони зазвичай пишуть. Завдяки цій інформації ви зможете захистити свій акаунт. 

Як шахраї взаємодіють зі своїми жертвами

1. Створити фальшиву особистість

Перший крок: створення ідеальної брехні. У шахрайстві з боку самозванців, про яке ми розповідали в статті минулого тижня, зазвичай йдеться про шахрая, який видає себе за представника влади, наприклад, працівника поліції. 

А в цьому випадку шахрай видає себе за співробітника Binance і має ретельно розроблений сценарій. Вони створюють фейковий акаунт із логотипом Binance або фотографією людини, одягненої у футболку Binance, як зображення профілю. 

В імені профілю вони часто використовують такі слова як "служба підтримки Binance", "член ХХХ команди Binance", промо від Binance" тощо. А також використовують адреси електронної пошти, що дуже схожі на офіційні адреси Binance.

2. Знайти жертву у групах соціальних мереж

Шахраї нишпорять по чорному ринку, щоб отримати конфіденційні персональні дані, зокрема номери телефонів, адреси електронної пошти, ідентифікаційні дані та навіть записи про минулі покупки та подорожі. Потім ці нечесно отримані дані ретельно перевіряються, щоб виявити потенційних жертв, якими ймовірно буде легше маніпулювати. 

Деякі шахраї надають перевагу пошуку нових жертв через "офіційні групи Binance", адміністратором яких ніби-то є справжній співробітник Binance. Там вони надають інвестиційні поради та розповідають про вигідні можливості заробити.

3. Завоювати довіру й спонукати до дії

Тепер, коли в шахрая є список потенційний жертв, він починає втиратися в довіру, втілюючи продуманий сценарій. Мета полягає в тому, щоб зблизитися з жертвою і створити в неї хибне відчуття, що вона добре знає цю людину, а тоді вже реалізувати свій задум.

Досвідчені шахраї демонструють вражаючу здатність пристосовуватися до ситуації, наполегливо продовжувати втілювати свій намір та імпровізувати на льоту, навіть якщо спочатку здається, що цільова жертва не реагує або не йде на контакт.

4. Закрити

Жертва повірила у фальшиву інформацію шахрая. Вона надсилає гроші на запит шахрая або, що ще гірше, може надати дані для входу в акаунт Binance. Отримавши доступ до акаунту Binance жертви, шахрай може переказати всі кошти на свій гаманець ще до того, як жертва зрозуміє, що трапилося. 

Щоб проілюструвати, як цей процес працює на практиці, нижче ми навели кілька випадків, що трапилися в реальному житті. 

Приклади в дії

Приклад 1. Інформація про інсайдерську торгівлю – група Binance у WhatsApp

Користувач, якого ми назвемо Миколою, новачок у світі криптовалют. З ним зв’язується "аналітик Binance" на ім’я Андрій. 

У повідомленні в Instagram Андрій повідомляє Миколі про групу WhatsApp, де діляться порадами щодо криптоінвестицій та інформацією про інсайдерську торгівлю з гарантованою прибутковістю до 20%. Андрій запрошує Миколу до групи, де ніби-то є кілька співробітників Binance, які регулярно розповідають про способи заробітку, а також інші члени групи, яки показують свої величезні прибутки. 

Микола також помічає, що "співробітники Binance" відповідають на кожне запитання професійно. Вважаючи, що це справжня група, Микола дотримується рекомендацій із заробітку та переказує свої кошти на адресу гаманця шахрая.

Звичайно ж, це все був обман, та Микола стає жертвою шахрайства. 

"Ласкаво просимо до групи Binance, де обговорюються різні криптовалютні теми. Співробітники Binance завжди раді вам допомогти. Ми є найбільшою платформою торгівлі криптовалютою у світі. Якщо у вас є запитання щодо криптовалют, задавайте їх у групі, і ми відповімо на них якнайшвидше". – Переклад українською опису шахрайської групи у WhatsApp. 

Приклад 2. "Експерт з торгівлі Binance"

Платформи соціальних мереж, такі як Instagram, переповнені фейковими акаунтами, які стверджують, що вони пов’язані з Binance або працюють там. У цьому прикладі, який справді нещодавно трапився, шахрай навмисно додав @binance в шапці профілю. Зауважте, що в їхній шапці профілю також часто використовуються різні модні слова, як-от "експерт із трейдингу» або "спеціаліст з інвестицій". 

На жаль, зловмисники часто намагаються використати наше ім’я та репутацію в криптопросторі – адже нам довіряють мільйони користувачів у всьому світі – щоб заманити потенційних жертв. Співробітникам Binance суворо заборонено надавати поради щодо інвестицій або торгівлі. Не довіряйте "співробітникам Binance", які стверджують, що вони гуру трейдингу чи інвестицій. Ми суворо перевіряємо наших партнерів і лідерів думок (блогерів зокрема), щоб переконатися, що вони публікують контент, що відповідає дійсності, але в цілому їхні погляди та думки не відображають нашу позицію. 

Простий спосіб визначити фейковий акаунт в Instagram – порівняти кількість його підписників із кількістю лайків або коментарів. Якщо є значна невідповідність, наприклад, 25 000 підписників і лише 100 лайків і два коментарі на пост – це, ймовірно, фейк. 

Інші приклади

1. Оновлення гаманця. Користувач отримує підроблений електронний лист від Binance з адреси do.not.reply.sv.binance@gmail.com із рекомендацією "оновити застосунок". Зверніть увагу, що в адресі електронної пошти буде вказано gmail.com, а не наш офіційний домен: binance.com.

2. Служба підтримки Binance. Цей тип шахраїв намагається обдурити користувача, видаючи себе за співробітника служби підтримки Binance, використовуючи відповідні ніки. 

3. Binance VIP. Цей тип шахраїв надає ніби-то консультації щодо інвестування у криптовалюту під виглядом співробітника Binance, який допомагає керувати Binance VIP, нашою програмою переваг для інституційних і великих професійних трейдерів. 

Поради щодо того, як захистити себе від шахраїв, які видають себе за співробітників Binance

Остерігайтеся тих, хто видає себе співробітників Binance

• Не вірте тим, хто зв’язується з вами по телефону або через соціальні мережі, такі як Telegram, WhatsApp, Instagram тощо, та заявляє, що він є співробітником Binance. Наші співробітники ніколи не надсилатимуть повідомлення користувачам через неофіційні канали, щоб надати інвестиційні поради, запропонувати взяти участь у розіграші або допомогти розблокувати акаунт. 

• Зверніть увагу на ім’я користувача або адресу електронної пошти, особливо на доменне ім’я в кінці. Ви можете перевірити автентичність електронних адрес і посилань на вебсайти на Binance Verify. Користувачам все ще слід проявляти обачність, якщо посилання має статус "Перевірено", та зовсім уникати посилань зі статусом "Джерело не перевірено".

Захищайте свої персональні дані

Щоб убезпечити себе від можливого шахрайства, надзвичайно важливо не розкривати ніде свої персональні дані, зокрема історію подорожей і покупок, а також контактні дані. 

Як згадувалося раніше в статті, шахраї часто використовують даркнет, щоб отримати дані, які були недбало розкриті в мережі, знайшовши таким чином свою наступну жертву.

Якщо вас ошукали

Якщо все ж ви станете жертвою шахрайства, будьте обережні щодо подальших спроб тих самих шахраїв отримати від вас ще більше, не знімайте та не переказуйте кошти, якщо про це вас попросив хтось із незнайомих осіб. 

Якщо ви стали жертвою шахрайства з боку самозванців, які видають себе за співробітників Binance, радимо звернутися по допомогу до місцевих органів влади. Якщо ваш акаунт Binance зламали, негайно повідомте про це, виконавши кроки, описані в цьому посібнику: "Як повідомити про шахрайство в службу підтримки Binance".

Ми також рекомендуємо всі нашим користувачам, і новим, і досвідченим, прочитати наші статті про різні види шахрайства, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій. 

Повʼязані статті

• (Блог) Як розпізнати шахрайство: вичерпний посібник із найпоширеніших криптовалютних шахрайств 

• (Блог) Як розпізнати шахрайство: фальшиві криптоінвестиції, яких слід остерігатися

• (Блог) Як розпізнати шахрайство: ознаки шахрайства з боку самозванців 

• (Блог) Як розпізнати шахрайство: шахрайство з працевлаштуванням, якого слід остерігатися

Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:

Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

Відмова від відповідальності та попередження про ризик: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації та освітніх цілей, без будь-яких заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Це не фінансова порада. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте Умови користування та Попередження про ризик.