Neden Servet Kaynağı Beyanını (SOW) tamamlamam gerekiyor?
Binance, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CTF) düzenlemelerine uymayı taahhüt eder. Yasal düzenlemeler doğrultusundaki yükümlülüklerimizden biri de belirli durumlarda kullanıcılarımızın fon veya servet kaynaklarını doğrulamak için gerekli bilgi ve belgeleri toplamaktır. Ancak bazı kullanıcıların, Binance'teki itibari para ürünlerine erişmek için farklı bir Servet Kaynağı Beyanını tamamlamaları gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bu SSS yazısına bakın.
Servet Kaynağı Beyanı nasıl tamamlanır? Adım adım rehber
Lütfen işlem sırasında tarayıcınızı yenilemeyin.
Binance web sitesini kullanıyorsanız:
1. Binance hesabınıza giriş yapın ve [Profil] - [Kimlik] bölümüne gidin.
[Hemen Başla] seçeneğine tıklayın.
Binance Uygulaması'nı kullanıyorsanız:
1. Binance uygulamanıza giriş yapın ve [Profil] ögesine dokunun. [Doğrulamalar] bölümüne gitmek için profilinize dokunun.
[Hemen Başla] seçeneğine dokunun.
2. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) Beyanı sayfasına yönlendirileceksiniz. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) olmanız halinde, bir Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) beyan formu doldurmanız gerekecektir. Devam etmek için [Devam] seçeneğine tıklayın.
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) nedir?
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) olan gerçek kişiler aşağıdaki pozisyonlarda olabilir:
a) ÖNEMLİ BİR KAMU GÖREVİ VERİLEN ŞAHISLAR: • Devlet Başkanı • Hükümet Başkanı/Başbakan • Bakan • Bakan Yardımcısı • Bakanlık Müsteşarı • Meclis Başkanı • Milletvekili • Yüksek Mahkeme Hakimi • İstisnai durumlar dışında kararları temyiz edilemeyen Anayasa Mahkemesi veya diğer üst düzey yargı organlarının hakimi • Denetçi Heyeti Üyesi • Merkez bankası yönetim kurulu üyesi • Büyükelçi • Büyükelçilik Konseyi • Maslahatgüzar • Silahlı kuvvetlerde yüksek rütbeli subay • Devlet kurumlarına ait işletmelerin idari, yönetim veya denetim organı üyesi.
b) ULUSLARARASI BİR KURULUŞ TARAFINDAN YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR: • Kuruluş ve yöneticilik görevinin türü hakkında bilgi veriniz: başkan, müdür, müdür yardımcısı, genel sekreter, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı veya eş değer bir görev.
c) MADDE A ve B'de BELİRTİLEN KİŞİLERİN (PEP) AİLE ÜYELERİ • Eş b) YUKARIDAKİLER: • Ulusal hukuka göre eş olarak kabul edilen kişi • Çocuk • Çocuğun eşi veya eşi olarak kabul edilen kişi.
3. SOW Beyanınızı tamamlamak için bilgilerinizi girin. Yıllık gelirinizin ve gelir kaynağınızın kanıtını sunmak için belgeler yüklemeniz gerekecektir. Girilen tüm bilgilerin destekleyici belgelerdekilerle aynı olduğundan lütfen emin olun.
4. Toplam net servetinizi oluşturan tüm ilgili kaynakları seçin.
5. Destekleyici belgelerinizi göndermek için [Dosya Yükle] tuşuna dokunun.
Lütfen Dikkate Alınız:
- Destekleyici belgelerdeki ad, kimlik belgenizdeki adla aynı olmalıdır. Aynı olmadığı takdirde, üçüncü taraf belgelerin doğrulamanızla olan bağlantısını açıklamanız gerekecektir.
- Belgeler, mümkün olan en son döneme (yani, en az son bir aya ait) ait olmalıdır.
- Düzenleyen kurumun adının, düzenleme tarihinin ve diğer tüm bilgilerin belgelerde açıkça göründüğünden lütfen emin olun.
6. SOW Beyanını tamamlamanızın ardından, biz belgelerinizi incelerken lütfen sabırlı olun.
Kabul edilen belge örnekleri için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz:
SOF Türü | Kanıt Belgesi |
| Maaş | 1) En az son bir aya ait geliri gösteren maaş bordrosu 2) İşverenin yaptığı, en az son bir aya ait maaş ödemelerinin banka dekontu 3) Önceki vergi yılına ait vergi beyannamesi |
| Serbest Meslek | 1) Önceki vergi yılına ait bir vergi beyannamesi 2) Serbest meslek hizmetlerine dair en son faturalar, sözleşmeler veya anlaşmalar ya da aylık veya yıllık geliri kanıtlayan kâr/zarar tabloları |
| Birikimler | Bir birikim hesabına ait son 3 ay içinde düzenlenmiş bir ekstre |
| Ödenek | 1) Son 3 aya ait ödenek transferlerine dair banka dekontu 2) Devlet tarafından verilen ödenek veya diğer sosyal yardımlara dair dekontlar |
| Emekli Maaşı | 1) Son 3 aya ait emekli maaşı transferlerine dair banka dekontu 2) Devlet tarafından düzenlenmiş emekli maaşı ekstresi 3) Emeklilik fonu ekstreleri |
| Şirketten Alınan Temettü Ödemeleri veya Kârlar | 1) Temettü ekstreleri 2) Dağıtım sözleşmeleri 3) Temettü ödemelerine dair banka dekontu 4) En son denetlenmiş şirket hesapları |
| Günlük Alım Satım | 1) Son aya ait alım satım işlemlerini belgeleyen işlem kayıtları VE Alım satımdan elde ettiğiniz kârların hesabınıza yatırıldığını gösteren bir banka dekontu *Her iki belgenin de hesap kayıt bilgilerini ve ilgili kuruluşun logosunu göstermesi gerekir. 2) Alım satım kâr getirilerini gösteren, önceki vergi yılına ait vergi beyannamesi |
| Şans Oyunları | 1) Son aya ait şans oyunu işlemlerini belgeleyen işlem kayıtları VE Şans oyunlarından elde ettiğiniz kârların hesabınıza yatırıldığını gösteren bir banka dekontu *Her iki belgenin de hesap kayıt bilgilerini ve ilgili kuruluşun logosunu göstermesi gerekir. 2) Şans oyunlarından elde ettiğiniz kâr getirilerini gösteren, önceki vergi yılına ait vergi beyannamesi |
| Pasif Gelir | 1) İmzalı bir kira sözleşmesi VE aşağıdakilerden biri: a. En son kira ödemesini gösteren bir banka dekontu b. En son kira ödemesine dair makbuzlar 2) Son bir aydaki pasif gelirinizi gösteren diğer belgeler (Örneğin, kitap telif hakkı ödemeleri, satış ortaklığı pazarlama gelirleri, staking vb.) |
| Krediler/İpotekler | Kredi veya ipoteğin değerini ve geri ödeme planını gösteren bir kredi/ipotek sözleşmesi VE Hesabınıza kredinin veya ipoteğin yatırıldığını gösteren bir banka dekontu |
| Finansal Varlıkların Satışı | 1) Bir yatırım sağlayıcısının beyanı 2) Yatırım sağlayıcıdan alınan ödemeye dair banka dekontu Yatırım kârlarınıza dair (tahvil, hisse senedi vb.) diğer ekstreler veya belgeler |
| Gayrimenkul veya Diğer Varlıkların Satışı | 1) Satış veya uzlaşma sözleşmesi 2) Mülk satışını doğrulayan, bir avukat veya emlakçı tarafından imzalı bir mektup 3) Tapu senetleri *Fonların satışından elde edilen gelirin banka hesabınıza yatırıldığını gösteren bir banka dekontu da kabul edilir. |
| Miras | 1) Vasiyetnamenin bir kopyası 2) Vasiyeti işleme koyan tenfiz memurunun veya avukatın imzalı yazısı veya vasiyetnamenin onaylandığını gösteren karar |
| Bağışlar | 1) Gayrimenkuller ve diğer varlıklar için bağış sözleşmesi 2) Bağışçının, ilgili hediyenin niteliğini açıklayan imzalı beyanı veya yazısı 3) Bağışa ilişkin banka transferini gösteren banka dekontu |
| Kripto Madenciliği | 1) Madencilik için kullanılan donanımın satın alınmasına dair belge (alıcının ve satıcının bilgilerini göstermelidir) 2) İlgili platform veya borsalarda elde edilen tüm madencilik gelirlerinin kanıtı *Lütfen işlem geçmişinize (en az 3 aylık) dair ekran görüntüleri sağlayın. Bu ekran görüntüleri, madenciliği yapılan coinleri, cüzdan adreslerini ve işlem kimliklerini göstermelidir. Bu ekran görüntüleri, ilgili platform veya borsadan alınmalı ve hesap bilgilerinizi içermelidir. |