Kripto dolandırıcıları öncelikli olarak hem sektöre aşina olmayan hem de kripto piyasasını kolay para kazanma fırsatı olarak gören yeni kullanıcıları hedef alır. Kripto dünyasında veya herhangi bir tür yatırımda yeniyseniz, bu kişilerin dolandırıcılıklarının kurbanı olmamak için bilgili ve dikkatli olmanız gerekir. Bu SSS, sizi kripto dolandırıcılarından uzak durmanız ve yatırımlarınızı güvence altına almanız için gerekli bilgi ve stratejilerle donatmak üzere tasarlanmıştır.
1. Bir kişinin gerçekten Binance çalışanı olup olmadığını nasıl anlayabilirim?
Binance'i temsil ettiğini iddia eden birine hemen güvenmeyin. İlk adım olarak her zaman resmi veritabanımız olan Binance Doğrulama hizmetini kullanarak kaynağı doğrulayın. Bu araç sayesinde resmi Binance etki alanları, e-posta adresleri, telefon numaraları, Telegram Kimlikleri, WeChat Kimlikleri ve X kullanıcı adlarını çapraz kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte, kaynak Binance Doğrulama üzerinde doğrulanmış gibi gözükse bile dikkatli olun, çünkü dolandırıcılar kurbanlarını kandırmak için çoğu zaman Binance çalışanlarının gerçek isimlerini kullanır. Emin olamamanız halinde, daha fazla etkileşime geçmeden önce resmi web sitesi veya uygulama üzerinden Müşteri Hizmetlerimize ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
2. Potansiyel kripto yatırım dolandırıcılıklarını tespit etmek için hangi işaretlere bakmalıyım?
Bir yatırım kripto projesinin dolandırıcılık olabileceğine dair göstergelerin başlıcaları şunlardır:
- Gerçekçi Olmayan Getiriler: Sermaye kaybı riski olmadan son derece yüksek yıllık getiri vaat eden projelere karşı dikkatli olun. Meşru yatırımlar genellikle daha gerçekçi riskler ve daha gerçekçi getiriler içerdiğinden, bu tür vaatler çoğu zaman bir dolandırıcılığa işaret eder.
- Çekim Sorunları: Proje çekim taleplerinizi reddederse veya çekimlere izin vermeden önce ek varlıklar yatırmanız için ısrar ederse, bu bir tehlike işaretidir. Meşru platformlar, çekim işlemlerini sorunsuz bir şekilde ve gereksiz engeller olmadan gerçekleştirmelidir.
- Olağan Dışı Talepler: Hassas bilgilerinizi isteyen veya çekim hizmetlerinin "kilidini açmak" için ek fon yatırmak gibi olağan dışı eylemler talep eden projelere dikkat edin. Bu taktikler genellikle dolandırıcılar tarafından kullanıcıları daha fazla varlık yatırmaya yönlendirmek için kullanılır.
Binance'te varlıklarınızın güvenliğine öncelik veririz ve özellikle çekim sayfalarında çeşitli dolandırıcılık karşıtı önlemler alırız. Örneğin, kara listeye alınmış bir adrese birden çok kez fon göndermeye çalışırsanız, çekim işlemlerini geçici olarak kısıtlamak için bir bekleme süresi uygularız. Bu da işlemi yeniden değerlendirmenize ve potansiyel bir dolandırıcıyla etkileşime girip girmediğinizi anlamanıza imkân tanır.
3. Bir yatırım projesine fon yatırmadan önce nasıl bir ön araştırma yapabilirim?
Sermayenizi herhangi bir platforma, kişiye veya kuruma emanet etmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekir. Projenin veya web sitesinin adı için basit bir Google araması yaparak başlayın. Bir proje hakkında önemli bilgileri toplamak için çeşitli araçlardan faydalanabilirsiniz. Örneğin, who.is bir web sitesinin kuruluş tarihini ve faaliyet süresini öğrenmenizi sağlar. Ayrıca Scamadviser ve Scamvoid gibi platformlar da web sitelerinin güvenilirliğini değerlendiren veritabanlarına başvurarak URL'leri değerlendirmenize olanak tanır.
4. Potansiyel riskleri değerlendirmek için kripto sorgulama araçlarını nasıl kullanabilirim?
Bilmediğiniz bir cüzdan adresine para aktarma talebiyle karşılaştığınızda, adres bilgilerini önceden sorgulamak için Bitquery gibi bir blok gezgininden yararlanın. Adresin zaman içindeki bakiyesi, oluşturulma tarihi, fon çekme sıklığı ve fonların varış noktası gibi çeşitli faktörlere çok dikkat edin.
Bitcoin blockchain gezgini kullanımı ve işlevlerini öğrenme konusunda kapsamlı bir kılavuz için Bitcoin Blockchain Gezgini Nasıl Kullanılır? başlıklı rehberimize bakabilirsiniz.
5. Kademeli davet sistemleri yüksek riskli olarak mı kabul ediliyor?
Evet, yüksek getiriler vaat eden ve VIP seviyelerini yükseltmek için yatırma işlemleri gerektiren kademeli davet sistemleri genellikle yüksek riskli olarak kabul edilir ve bu sistemler çoğu zaman bir dolandırıcılığa işaret eder. Bu düzenlerde genellikle kazancınız platforma kazandırdığınız ve fon yatıran yeni kullanıcıların sayısına bağlıdır ve istikrarlı bir iş modeli yoktur. Bu tür düzenlerle karşılaştığınızda dikkatli olun.
6. Çevrimiçi flörtümün dolandırıcı olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Kimliğini doğrulamak için hangi araçlar mevcut?
Dolandırıcılar genellikle kendilerini varlıklı bireyler olarak göstererek, spor arabalar veya özel tasarım ürünler gibi lüks eşyaların resimlerini paylaşarak güvenilirliklerini erkenden sağlamaya çalışır. Ancak, hikayeleri genellikle tutarlılıktan ve ayrıntıdan yoksundur. Hikayelerindeki tutarsızlıklara ve gerçek kimliğini gizlediğini gösteren diğer işaretlere karşı dikkatli olun. Örneğin, yüz yüze görüşmekten sürekli olarak kaçınıyorsa veya görüntülü görüşmeler sırasında teknik sorunlar yaşadığını iddia ediyorsa dikkatli olun.
Dolandırıcılar, genellikle sahte bir kimliğe bürünmek için web sitelerinden veya sosyal medya profillerinden resimler toplar. Gerçekten iddia ettiği kişi olup olmadığını doğrulamak için FaceCheck.ID, TinEye, Google Görseller veya Baidu gibi görsel arama uygulamalarını kullanın. Bu araçlar, çalınan veya tahrif edilmiş görüntüleri tespit ederek potansiyel dolandırıcılıklara karşı korunmanızı sağlayabilir.
7. Dolandırıcılığa karşı önlemler ve örnek olay incelemeleriyle ilgili en son güncellemeleri nerede bulabilirim?
Binance, kapsamlı dolandırıcılık karşıtı kaynaklar ve örnek olay incelemelerini Binance Risk Sniper ve Binance Blog aracılığıyla sunar. Yatırımlarınızı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı korumaya yönelik en son gelişmeler ve stratejiler hakkında bilgi sahibi olmak için resmi web sitelerimizi düzenli olarak takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.
8. Bir dolandırıcılığa kurban gittiysem ne yapmalıyım?
Dolandırıldığınızdan şüpheleniyorsanız, aşağıdaki adımları takip edin:
- Yetkililerle iletişime geçin: Olayı polise bildirin ve elinizdeki tüm kanıtları sunun. Kaybolan fonların geri alınacağı garanti olmasa da kolluk kuvvetlerinin olaya müdahil olması suçluyu yakalatma ve fonlarınızın bir kısmını geri alma ihtimalinizi artırır.
- Binance Destek'e ihbar edin: Hemen Binance Destek'e dolandırıcılığı ve ilgili tüm bilgileri içeren bir ihbar gönderin. Bunu nasıl yapabileceğinize dair talimatları bu SSS'de bulabilirsiniz.
- Platformu bilgilendirin: Dolandırıcının profilini veya kimliğini, dolandırıcıyla ilk karşılaştığınız web sitesine, uygulamaya veya sosyal medya platformuna bildirin. Bu eylem, başkalarının da aynı dolandırıcılığın mağduru olmasını önleyebilir.
- Kurtarma hizmetleri konusunda dikkatli olun: Aynı dolandırıcılar tarafından işletiliyor olabileceğinden, paranızı kurtarmaya yardımcı olacağını iddia eden hizmetlere karşı dikkatli olun. Kapsamlı bir araştırma yapın ve bir kurtarma hizmetinden faydalanmadan önce bu hizmetin meşru olup olmadığını kontrol edin.
Çekim Güvenliği ve Dolandırıcılığı Önleme Tedbirleri
1. Neden çekim işlemimi engelleyen bir uyarı alıyorum?
Binance, çekim işlemleri sırasında fonlarınızı korumak için çeşitli dolandırıcılık karşıtı önlemler alır. Çekim işleminizi engelleyen bir uyarıyla karşılaşırsanız, bu uyarı muhtemelen dolandırıcılık açısından yüksek riskli olarak işaretlenen veya olağan dışı davranışlar sergileyen adresler tarafından tetiklenmiştir. Bu uyarılar sizi ilgili riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Şu durumlarda bu tür uyarılar alabilirsiniz:
- Çekim davranışınız veya işlem alışkanlıklarınız bilinen kurbanlarınkine benziyorsa
- Emniyet teşkilatları veya üçüncü taraf güvenlik ortakları tarafından sağlanan potansiyel kurbanları içeren bir izleme listesinde bulunuyorsanız
- Hedef adres veya web sitesi yüksek riskli olarak işaretlenmişse veya diğer kurbanlar tarafından ihbar edilmişse
Adresin doğru ve güvenilir olduğunu doğruladıysanız, çekim işlemine devam edebilirsiniz.
2. Çekim işlemine devam etmeye karar verirsem ne gibi seçeneklere sahip olurum?
Normalde, alıcı adresinin güvenli ve yasal olduğundan emin olduğunuz sürece çekim işlemlerine devam edebilirsiniz.
Yeniden değerlendirmek için biraz zaman ayırın: Devam etmeden önce, güvenli ve yasal olduğundan emin olmak için alıcı adres hakkında kapsamlı bir araştırma yapın. Araştırmanıza olası bir müdahaleyi önlemek için adres sahibiyle doğrudan iletişime geçmekten kaçının.
Dışarıdan fikir alın: Görüşünü almak için güvendiğiniz arkadaşlarınıza veya aile üyelerinize danışın, ancak adresin sahibini bu sürece doğrudan dahil etmekten kaçının.
Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin: Adresin meşru ve fonlarınızın güvende olduğundan eminseniz, yardım için Binance müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Bu durumda dolandırıcılık karşıtı bir anket doldurmanız ve fon çekme amacınızı ayrıntılı bir biçimde açıklamanız istenebilir. Bir inceleme sürecinin ardından, askıya alınan çekim işleviniz tekrar etkinleştirilebilir.
3. Binance neden adresimi dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili olarak işaretledi?
Adresinizin/hesabınızın "dolandırıcı" olduğu ihbar edildiyse veya onaylanmış bir dolandırıcılık adresine/hesabına benzer örüntüler sergiliyorsa, Binance de adresinizi buna uygun bir şekilde etiketler. Bir itiraz başvurusunda bulunmak için, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmeniz ve durumunuzu destekleyecek kanıtlarınızı sunmanız önerilir. Ekibimiz bilgileri hemen inceleyecek ve mümkün olan en kısa sürede yanıt vermeye çalışacaktır.
4. Kendi cüzdan adresime çekim yaparken neden potansiyel bir dolandırıcılık riski olduğuna dair bir uyarı görüyorum?
Cüzdan adresinizin "dolandırıcılık riski" olarak işaretlenmesinin bazı olası nedenleri şunlardır:
- Cüzdan adresiniz yüksek riskli bir platforma aitse ve cüzdanın özel anahtarlarına sahip değilseniz, varlıklarınız inandığınız kadar güvende olmayabilir. Özel anahtarlar aracılığıyla varlıklarınız üzerinde tam kontrol sahibi olmadığınızda dolandırıcılar potansiyel olarak fonlarınıza erişebilir. Bu nedenle, yalnızca güvenilir platformlara çekim yapmanız önerilir.
- İşlem faaliyetleriniz dolandırılan kullanıcılarla aynı doğrultuda olduğunda da çekim işleminiz riskli olarak işaretlenebilir. Bu gibi durumlarda, sorunun çözümüne yardımcı olması için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Emniyet teşkilatları, üçüncü taraf güvenlik ortaklarımız ve RİSK ekibimiz tarafından sunulan potansiyel mağdurlar listesinde bulunmanız halinde de bu durumla karşılaşabilirsiniz.
- Teyit edilmiş bir dolandırıcılık adresine/hesabına yakın zamanda fon çektiyseniz, sermayenizi, kârınızı veya komisyonlarınızı geri alıp almadığınıza bakılmaksızın, dolandırılma riskiniz yüksek olmaya devam eder.