Rodney Burton HyperFund Suçlamaları Nedeniyle Florida'da Tutuklandı
Rodney Burton, namı diğer "Bitcoin Rodney", 4 Ocak 2024'te Florida'da tutuklandı. Burton, Maryland'de daha geniş bir ceza davası kapsamında açılan HyperFund dolandırıcılık suçlamalarıyla suçlandı. Burton'un tutuklanmasının ardından ilk kez Florida'nın Güney Bölgesi'nde ortaya çıktı. Burton'un (altta👇🏾) HyperFund ile ilgili çok sayıda iddianamenin mühürlü olarak dosyalandığına inanılan Maryland Bölgesi'ne taşınması emredildi.Bir IRS ajanı beyanı sundu Burton'ın Şikayetini desteklemek için bir "HyperFund destekçileri ağından" bahsediliyor, ancak bu aşamada başka kimlerin suçlandığı belli değil. Muhtemelen daha geniş HyperFund ceza davası kurucu ortaklar Ryan Xu (diğer adıyla Zijing Xu) ve Sam Lee'yi (diğer adıyla Xue) kapsıyor Lee). Burton'a dönersek, 5 Ocak'ta susma hakkını kullandı. Daha sonra 8 Ocak'ta Adalet Bakanlığı orijinal dosya dosyasını (davanın ayrıntıları) yeniden mühürlemek için harekete geçti. Bu, aynı günün ilerleyen saatlerinde onaylandı. Neyse ki Guardian'dan Sarah Martin, Burton'ın tutuklanması ile yeniden mühürlenmesi arasındaki dosyaya erişebildi. BehindMLM'nin bir kopyasını verme nezaketini gösterdi. IRS'nin destekleyici yeminli beyanına göre, HyperFund'un destekçisi olan Burton, şu suçlarla suçlanıyor: lisanssız para aktarımı işi yürütmek ve lisanssız para aktarımı işi yürütmek için komplo kurmak IRS-DOJ ortak soruşturması HyperFund'a yapılan yatırım, HyperTech saadet zinciri planlarına yönelik daha geniş bir araştırmanın parçasıdır. Bu saadet zinciri planları şunları içerir: HyperCapital – HyperCash'in çöküşünün ardından 2020'de başlatıldı; HyperFund – HyperCapital'in çöküşünün ardından 2020'nin sonlarında başlatıldı; Hyperverse – çöküşün ardından 2021'de başlatıldı HyperFund'un; andHyperNation - Hyperverse'in çöküşünün ardından 2022'de başlatılan HyperNation, Mayıs 2023'te çöktü. Temmuz 2023'te Sam Lee, "Hyperverse'ü yeniden inşa ettiğini" iddia etti ancak bildiğim kadarıyla bundan hiçbir şey çıkmadı. "HyperFund ağının bir parçası olarak alıntı yapıldı" IRS beyanında Burton ve suç ortaklarının yatırımcılara ve potansiyel yatırımcılara hileli tanıtım sunumları yaptıkları belirtiliyor.Bu sunumlarda destekçiler, potansiyel yatırımcıların HyperFund'a yatırım yaparak kazanabilecekleri iddia edilen getiriler de dahil olmak üzere HyperFund'un yatırım programlarını övdü. HyperFund, diğer beyanların yanı sıra, "üyelik" satın alan yatırımcıların günlük %0,5 ile %1 arasında pasif ödül alacağını yanlış bir şekilde iddia etti. HyperFund, yatırımcının ilk yatırımını iki veya üç katına çıkarana kadar. HyperFund'un bu tür herhangi bir operasyonu yoktu. Yatırımcılara herhangi bir ödülün tahakkuk ettiğini gördüğü ölçüde, bu yatırımcılara daha yeni yatırımcılardan toplanan fonlarla ödeme yapıldı. Temmuz 2020'de veya buna yakın bir zamanda başlayarak - kısa bir süre sonra HyperFund kuruldu ve Ocak 2022'de veya buna yakın bir zamanda BURTON, HyperFund'daki yatırımcılardan çek veya banka havalesi şeklinde ABD doları kabul etti. Bu ödemeler ve yüzde üç ücret karşılığında BURTON, sözde eşdeğer miktarda Tether kripto para birimini transfer etti ve/veya HU'yu HyperFund hesabından yatırımcıların HyperFund hesaplarına aktardı.BURTON, Tether ve/veya HU karşılığında ABD doları kabul etme konusunda diğer HyperFund destekçileriyle iletişim kurdu. Anne Arundel County sakini ve başka bir HyperFund destekçisi olan Bireysel 1'e tavsiyede bulundu: hiçbir danışmanlık hizmeti verilmemiş olmasına rağmen yatırımcılara "Danışma/Eğitim" notu ile ABD doları (havale veya çek yoluyla) göndermeleri talimatını vermek. BURTON Bireysel 1'e yatırımcılara bu şekilde talimat vermenin nedeninin bankalardan inceleme almaktan kaçınmak olduğunu söyledi. 14 Nisan 2021 sabah 8:52'de Bireysel 2, BURTON'a "Hyperfund'da hiçbir şey olmadığından emin olmak için" mesaj attı çünkü diğer nedenlerin yanı sıra "[y]sen yapma dedin" Daha fazla para gönderin, size yetişelim." İki dakika sonra sabah 8:54'te BURTON şöyle yanıt verdi: "Haha, hayır hiçbir sorun yok. Bırakın yetişeyim dedim çünkü o kadar çok çek var ki insanlar bana gönderiyor. Portföyüme ekliyorum. Elde ettiklerimin finansmanını henüz bitirmedim.” Buradan yola çıkarak, bu işbirlikçilerin yetkililerle işbirliği yaptığını tahmin edebiliriz (Burton'ın Florida dosyasının mühürlenmesine yönelik orijinal önergeye göre, Burton tutuklanmadan önce davadan habersizdi). . Adı geçen kişilerin de tutuklanıp tutuklanmadığı belirsizliğini koruyor. Mart 2021'de, beyanda adı geçen bir Maryland kurbanı, Burton Holdings Co.'ya banka havalesi yoluyla 40.000 dolar kaybetti. Daha sonra The Bit Group LLC'ye ek olarak 10.000 dolar havale edildi. Nisan 2021'de kurbanın eşi, Burton Holdings Co.'ya ek olarak 20.500 dolar havale edecekti. Her ne kadar Burton'ın HyperTech Ponzi planları aracılığıyla çaldığı toplam miktar bu olmasa da, IRS beyanı başlangıçta haksız elde edilmiş kazancın 7,8 milyon dolar olduğunu gösteriyor.İlişkili banka kayıtlarını inceledim BURTON'un kişisel banka hesapları ve üzerinde kontrol sahibi olduğu şirketlerin hesapları. Bu kayıtların analizi, Haziran 2020'den Ocak 2022'ye kadar BURTON'un HyperFund'a yatırım yapmak isteyen kişilerden toplam 7.851.711 ABD doları tutarında 562 banka havalesi veya banka çeki aldığını gösteriyor. .Bu ödemelerin analizi, bunların Maryland Bölgesi ve en az yirmi altı eyaletteki, bir ABD bölgesi ve Kanada'daki yatırımcılardan geldiğini gösteriyor. Burton'ın HyperFund aracılığıyla çaldığı fonların çoğunluğu, Burton Holdings Co. aracılığıyla aklandı. Maryland'de kayıtlı bir paravan şirket. Suçlu bulunması halinde Burton, her iki suçtan da beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bunun ötesinde, HyperTech ile ilgili başka iddianamelerin de hala mühürlü olduğu kesin; şimdilik bildiğimiz tek şey bu. Burton'ın Maryland davası için elimde bir numara var ama dosya ve dosyalar hâlâ mühür altında. HypterTech ile ilgili başka tutuklamalar oluncaya kadar daha fazla ayrıntı alacağımız varsayılıyor.#HyperFund#Hyperverse#HyperCash#CryptoScamAlert#Ponzi
Kari Wahlroos, OneCoin Kurbanlarına "Kıçımı öpün" dedi
En çok kazananlardan bazıları, en azından OneCoin aracılığıyla çaldıkları milyonlar konusunda pişmanmış gibi davranıyorlar. Ayrıca yakında çıkacak bir belgeselde OneCoin kurbanlarına "kıçımı öpmelerini" söyleyen Kari Wahlroos var. Finlandiya vatandaşı Wahlroos, kendisini "en iyilerden biri" olarak tanımlıyor. OneCoin'in "büyük usta orkestratörleri", "OneCoin – İçerideki adam" filminde yer alacak. Wahlroos, 2015 yılında OneCoin'in "büyükelçisi" olarak atandı. OneCoin'in çöküşünden on bir ay sonra, Aralık 2017'de rütbesi düşürüldü. Wahlroos bunun nedenini açıklamadı. rütbesi düşürüldü. Ancak OneCoin, Wahlroos'un sürekli olarak yanlış iletişim ve yanlış beyan(lar) yaptığını iddia eden resmi bir açıklama yaptı”. OneLife Network operasyonları ve stratejisine ilişkin sürekli yanlış iletişim ve yanlış beyan nedeniyle, OneLife'ın yönetim ekibi Bay Wahlroos'un rütbesini düşürmek gibi talihsiz bir karar aldı. Şirket, Bay Wahlroos'un sahnedeki ve sahne dışındaki davranışlarını takip ederek dolaylı olarak güvenilirliğine ve itibarına zarar vererek ciddi yasal sonuçlarla karşılaştı.15 Ocak'taki OneCoin – The Insider Man fragmanında Wahlroos, içgörü sağlıyor OneCoin'deki zamanına kadar. Kişisel olarak Wahlroos'un OneCoin'de olduğu döneme kadar uzanan madde bağımlılığı söylentilerini hatırlıyorum. İlk kez Wahlroos'un kendisi bu söylentileri açıkça doğruluyor.Alkol içtim mi? Evet, her gün. Kola kullandım mı? Tonlarca. İşin parasal tarafında Wahlroos, Avrupa genelinde OneCoin yatırımının %2'sini aldığını iddia ediyor. Finlandiya ayda 5 milyon Euro kazanıyordu, ben de yüzde ikisini alıyorum. Almanya ayda 10 milyon euro kazanıyordu, ben yüzde iki alıyorum. Rusya ayda 2 milyon avro kazanıyordu, ben de yüzde ikimi alıyorum. Birkaç ay sonra ayda 200 milyon avroya ulaştık. Kıçımı öp. Wahlroos, OneCoin'in en iyi yılında 1,4 milyar Euro çalıntı fon elde ettiğini iddia ediyor. Bu miktarın %2'si 28 milyon Euro'ya denk geliyor. Wahlroos, yalnızca "çok az kişinin" para kazandığını kabul ederken, OneCoin'den "ayda 100 bin Euro kazanamayan" herkesin "lanet olası bir aptal" olduğunu belirtiyor.Wahlroos'un OneCoin'in en çok kazananlarını tasviri, Tayland'da genç kadınları avlayan orta yaşlı erkeklerden oluşan üzücü bir gruptur. (OneCoin'in) en iyi 20 lideri, özel bir centilmenler kulübüne davet edildi. Bu Taylandlı kızlarla, bu seks partileriyle. Sebastian (Greenwood) bir kızı alıp onu becermeye gidiyor. (O) geri gelir ve bir tane daha alır. Parasını ve gücünü kızları baştan çıkarmak için kullanıyordu. OneCoin'in kurucu ortağı Greenwood (gri takım elbiseli), Ruja Ignatova (pembe elbise) ile birlikte Eylül 2023'te yirmi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Koşullar belirsiz ama Wahlroos devam ediyor OneCoin'i kim yönetiyorsa, bir noktada ona suikast düzenlemeye çalıştığını iddia etmek için. Yüzümde uyuşukluk ve baş dönmesi hissettim. Beni öldürmeye çalıştılar. OneCoin'in Bulgaristan, Rusya ve Dubai'deki organize suç çıkarlarıyla bağları olduğu belirtildi. OneCoin aracılığıyla çalınan parayı aklamak, birçok ülkeyi kapsayan büyük ve koordineli bir çabaydı. Wahlroos'a göre OneCoin'in Çin'deki operasyonları "çok sayıda" ölümle sonuçlandı. Çin, 2016 yılında OneCoin'e karşı sıkı önlemler almaya başladı. Mayıs 2018 itibarıyla OneCoin ile ilgili yaklaşık 160 tutuklama gerçekleşti. Soruşturmaların bir parçası olarak Çinli yetkililer Greenwood'a ait 7,1 milyon dolara da el koymayı başardılar. ABD yetkilileri OneCoin'in kayıplarının yaklaşık 4 milyar avro olduğunu tahmin etti. Wahlroos, OneCoin'in toplam kayıplarını 14 ile 15 milyar Euro arasında tahmin ediyor. Wahlroos ve diğer OneCoin kazananlarının herhangi bir tepkiyle karşı karşıya kalmaması, Avrupa'nın OneCoin'den sorumlu olanları sorumlu tutmaktaki yetersizliği ve/veya isteksizliğine yönelik süregelen bir suçlamadır. Bugün Wahlroos, Global'i tanıtıyor NFT Group, PNGVN tokenleri ve NFT dolandırıcılığı üzerine kurulu bir Ponzi şeması.OneCoin – İçerideki adamın yapımcılığını İsveç merkezli bir film yapım şirketi olan Orlando John üstleniyor. Çıkış tarihi belirlenmedi.#onecoin#onecoinmultiplechains#CryptoScamExposed#Ponzi#CryptoScamAwareness
Avusturya Yüksek Mahkemesi Lyoness Sözleşmelerinin yasa dışı olduğunu onayladı
Avusturya Yüksek Mahkemesi, Lyoness'in ortaklık sözleşmesinin ve tazminat planının yasa dışı olduğuna karar verdi. Karar, Avusturya Tüketici Bilgilendirme Derneği (VKI) tarafından başlatılan yasal işlemin ardından geldi. Avusturya alt mahkemelerinde VKI, Lyconet anlaşmalarının ve sözde Lyconet tazminat planlarının parçası olan47 sözleşme maddesini savundu... (eksik) şeffaf düzenlemeler ve... netlik. VKI'nin davası onun lehine sonuçlandı. Yüksek Mahkemenin kararı daha önceki kararları teyit ediyor ve kesindir. VKI'nin 11 Ocak tarihli basın açıklamasına göre, Lyoness anlaşmasının ihtilaf konusu olduğu maddeler 3-2019, 9-2019 ve 1-2021 idi. Tazminat maddeleri arasında 3-2019, 9-2019 ve 1-2021 yer alıyor. Mahkemeler, ihtilaflı maddelerin büyük bir kısmının şeffaf olmadığını tespit etti. Örneğin “Bonus Birimler”, “Müşteri Birimleri”, “Takip Birimleri”, “Transfer Birimleri”, “Yaşam Hattı”, “Üst Sıra”, “Bakiye Programı”, “Kariyer Programı”, “Bakiye Kategorisi” gibi terimler , ve “Denge Komisyonu” kullanılmış ancak özel anlamları belirsiz kalmıştır. İlk mahkeme zaten bunların genel dil kullanımına ilişkin terimler olmadığını ve başka bir bağlam olmaksızın kendi başlarına anlaşılmaz olduklarını belirtmiştir. Bunlar ayrıca Lyconet'in metninde yeterince açık bir şekilde açıklanmamıştır. kurallar ve düzenlemeler. Temyiz mahkemesi, tüm düzenlemelerin yoğun bir şekilde incelenmesinden sonra bile, ortalama tüketicilerin ne zaman ve ne ölçüde hangi ücrete hak kazandıklarının tamamen belirsiz kaldığını ekledi. Yüksek Mahkeme şimdi bu görüşü doğruladı. Yargıtay'ın kararı; Etkilenen Lyconet sözleşmeleri geçersizdir ve tüketiciler, yaptıkları ödemelerin tamamının iadesini talep edebilirler. Lyoness, diğer adıyla Lyconet, Cashback World ve myWorld, Avusturya uyruklu Hubert Freidl'e aittir ve işletilmektedir (altta).Avusturya mahkemeleri daha önce Lyoness'in bir piramit şeması olduğunu bulmak. Avusturya Yayın Kurumu ORF'nin 11 Ocak tarihli ilgili makalesinde yalnızca Avusturya'da "400'ün üzerinde dava"dan bahsediliyordu.Buna rağmen Freidl hala özgür bir adam. Freidl, geçtiğimiz Kasım ayında Lyoness'in Avrupa'da iflasını ilan ettirmişti. Başvurulara göre Lyoness'in 110 milyon dolar borcu var. Bunun mağdurlara ödeme yapmaktan ve/veya cezai işlemlerden kaçınmak için bir hile olup olmadığı belirsizdir. Freidl, Temmuz 2023'te FaceBook profilini terk etti. Kasım 2023'te Freidl'in Instagram sayfasındaki gönderiler, Lyoness'i Asya'da, özellikle Malezya'da pazarlama girişimlerini ortaya koyuyor.#CryptoScamAwareness#Lyoness#Lyconet#ponzischeme#CryptoScamExposed
EvoRich'ten Andrey Khovratov 5 Yıl Hapse Mahkûm Edildi
Evorich Ponzi'nin kurucusu Andrey Khovratov beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar mahkemeden altı yıl hapis cezası istemişti. 2022'nin başlarında Rusya'dan kaçmaya çalışırken tutuklanmasının ardından Khovratov, organize suç yoluyla dolandırıcılığa katılmakla ilgili beş ayrı suçlamayla suçlandı.Presnesnky Savcılığı'nın 23 Ocak tarihli basın açıklamasına göre, Moskova mahkemesi Khovratov'un suçlu hükmünü EvoRich'in bir Ponzi planı olduğuna dayandırdı. Academy of Private Investor LLC'nin genel müdürü Khovratov, arananlar listesindeki suç ortağı ve kimliği belirlenemeyen diğer kişilerle birlikte, sınırsız sayıda kişinin erişebileceği bir web sitesi oluşturarak herkesin ortak sahip, hissedar olabileceğini bildirdi. , hissedar, küresel yatırım fonunun hissedarı, yatırım pazarının tüm segmentlerinde ve sektörlerinde faaliyet göstermektedir.Suç ortakları, yatırımların Yeni Ekonomik Evrim programının uygulanmasını mümkün kılacağı konusunda kasıtlı olarak yanlış bilgi vererek İnternet kaynağının kullanıcılarını yanıltmışlardır. Khovratov tarafından yaratılan ve yüksek yatırım geliri elde etmek için. Yanlış yönlendirilen mağdurlar, kâr elde etmek için sanıklardan kripto para satın alarak fonları kendileri tarafından kontrol edilen hesaplara aktardılar. Organize grubun üyeleri, elde edilen fonları sanıklardan satın aldı. Kurbanlar kendi aralarında, kripto para birimine yatırım yapmaktan elde edilen temettü gelirini ödeme ve fonları iade etme yükümlülüklerinden kaçıyorlar. Khovratov'un kalıntılarının isimsiz bir suç ortağı Rus yetkililer tarafından aranıyor.#Evorich#ponzischeme#mlm#pyramidscheme#CryptoScamExposed
OmegaPro.IN İncelemesi: Aynı İsim, Farklı Ponzi Şeması;
Dubai merkezli kötü şöhretli OmegaPro Ponzi ile karıştırılmaması gereken OmegaPro.IN, web sitesinde sahiplik veya yönetici bilgileri sağlamada başarısız oluyor.
OmegaPro.IN'in web sitesi alanı ("omegapro.in"), 11 Mayıs 2023'te özel olarak tescil edilmiştir.
OmegaPro.IN, web sitesinin alt bilgisinde St. Vincent ve Grenadinler'de bir Posta Kutusu adresi sağlar. Açık olması gereken nedenlerden dolayı bu anlamsızdır.
OmegaPro.IN tarafından meşru görünmeye yönelik diğer girişimler arasında şunlar yer almaktadır: Polonya paravan şirket sertifikası (bu, 2020 yılına kadar geriye çekilmiştir ve üzerinde oynanmış gibi görünmektedir). Renaissance Insurance tarafından sağlanan bir sigorta belgesi (bu belgenin tarihi 2015 yılına dayanmaktadır ve üzerinde oynandığı açıktır) ve Omega-Pro LTD için Birleşik Krallık paravan şirket sertifikası. Dolandırıcıların sahte ayrıntılarla paravan şirketleri bünyesine katabilme kolaylığı nedeniyle, MLM durum tespiti açısından bu sertifikalar anlamsızdır.
Ayrıca OmegaPro.IN kendisini bir MLM kripto para birimi yatırım planı olarak pazarlamaktadır. İngiltere'nin FCA'sı, 8 Ekim 2023'te MLM kripto para birimi yatırım planlarını tamamen yasakladı.
OmegaPro.IN'in mevzuat sorunlarına ek olarak, Fransız AMF, OmegaPro.IN'i 5 Aralık 2023'te yatırım kara listesine ekledi.
OmegaPro.IN Sonuç: OmegaPro.IN, çöken OmegaPro saadet zinciri şemasından para kazanma girişimi gibi görünüyor. OmegaPro'nun milyarlarca dolarlık bir Ponzi olduğundan şüphelenilen ve sahiplerinin tutuklanmayı bekleyen bir yerde saklandığı göz önüne alındığında, bunların OmegaPro.IN ile bir ilgisi olması pek mümkün değil.
Bunlar, hızlı para kazanmayı ümit eden fırsatçı dolandırıcılardır.
Tüm MLM Ponzi planlarında olduğu gibi, üye alımları sona erdiğinde yeni yatırımlar da bitecektir.