WikiFX adlı Asyalı bir şirket, yıllardır bölgenin dev döviz ticareti endüstrisinde sınırları zorluyor.

WikiFX, döviz veya forex piyasasında bir komisyoncu veya ticaret mağazası değildir. Bunun yerine Trustpilot gibi yatırımcılara yönelik aracı kurumları inceliyor ve derecelendiriyor.

Ve pek hoş oynanmıyor.

DL News ve şirketle iş yapan iş adamları tarafından elde edilen şirket belgelerine göre WikiFX, brokerları kendi programına kaydolmaya teşvik ediyor, aksi takdirde olumsuz eleştirilere maruz kalacaklar.

‘Onlara borcunu ödersen tüm olumsuz şikayetleri silecekler.’

Jonathan Baumgart, Atomiq Danışmanlık

Jonathan Baumgart da onlardan biriydi.

Döviz komisyonculuğu danışmanı olan Atomiq Consulting'in CEO'su, WikiFX'in dikkatini çeken bir müşteri için bir web sitesi kurduğunu söyledi.

DL News'e şunları söyledi: "WikiFX'te birdenbire, basit bir web sitesi şablonu olmasına rağmen şirketim hakkında incelemeler ortaya çıktı."

"Onlara borcunuzu öderseniz tüm olumsuz şikayetleri silecekler, böylece biraz parayla dolandırıcılık komisyoncusunun yasal görünmesini sağlayabilirsiniz" dedi.

Artık kardeş şirketi WikiBit gözünü kriptoya dikti.

Müşteri arıyorum

Kendine özgü bir "küresel blockchain denetim ve sorgulama platformu" olan WikiBit, 170 ülke ve bölgede 10 milyon kullanıcıya sahip olduğunu söylüyor.

Ve daha fazla müşteri arıyor.

Mayıs ayında, bir başka bağlı şirket olan WikiEXPO, yüzlerce katılımcı için Hong Kong'un en yüksek binasının tepesinde gösterişli bir etkinlik düzenledi. Giriş ücretsizdi. 22 Haziran'da Tokyo'da bir başka konferans düzenlendi ve Eylül ayında Bangkok'ta bir başka konferans daha planlandı.

WikiEXPO'nun konuşmacı kadrosunda kripto alanındaki liderler ve hatta düzenleyiciler yer alıyor. WikiFX ve WikiBit, tanıtım malzemelerinde "ortak düzenleyiciler" olarak listeleniyor.

Tıpkı WikiFX gibi, WikiBit de borsaları mevzuata uygunluk gibi kriterlere göre 1'den 10'a kadar bir ölçekte sıralıyor.

Ancak DL News araştırmasına göre firma, gözlemciler tarafından potansiyel dolandırıcılık olarak gösterilen kripto platformlarına yüksek puanlar veriyor.

Şirket ayrıca kendi sitesinde reklam veren şirketlerin düzenleyici iyi niyetlerini de abartıyor.

WikiFX ve WikiBit temsilcileri, DL News'in çok sayıda yorum talebine yanıt vermedi.

Hong Kong'a baskı

Hong Kong, Çin ve diğer Asya ülkeleri sektöre düzen ve şeffaflık getirmek için lisanslama rejimleri uygulamaya başlarken Wiki grubu da faaliyetlerini hızlandırıyor.

Polis yetkililerine göre yatırımcılar 2023 yılında Hong Kong'daki kripto dolandırıcılığı nedeniyle 400 milyon ABD doları kaybetti. Kayıpların çoğundan hileli borsalar sorumlu.

Polis, örneğin JPEX'in geçen yıl tahminen 200 milyon ABD dolarıyla ortadan kaybolduğunu söyledi. Kolluk kuvvetleri onlarca tutuklama yapmış olsa da herhangi bir suçlamada bulunmadılar veya JPEX'in sahibinin kim olduğunu belirlemediler.

'DL News tarafından görülen bir satış konuşmasında, kullanıcılara olumlu yorumların gösterilmesinin maliyetinin 128.100 dolar olduğu belirtildi.'

WikiBit'in arkasında kimin veya neyin olduğuna gelince, bu biraz belirsiz.

WikiBit, adında 'Wiki' kelimesi bulunan bir dizi bağlantılı kuruluştan biridir. Web sitesinde WikiFX, WikiEXPO ve WikiResearch adlı bir birime bağlantılar bulunmaktadır. WikiEXPO sitesinde WikiFX uygulamasına bir bağlantı bulunmaktadır. WikiEXPO'nun gizlilik politikası da WikiFX'i ifade etmektedir.

WikiEXPO kendi sitesinde 2019 yılında “finansal dikey medya” işinin bir parçası olarak kurulduğunu söyledi. (Grup Vikipedi'ye bağlı değildir.)

Wiki Co adlı bir Hong Kong şirketinin işletme kayıt numarası, WikiFX tarafından Wiki sitelerinden birinde sağlanan numarayla eşleşiyor. Burada adresi Çin'in kuzeyindeki bir şehir olan Harbin'de olan Çin vatandaşı Zhang Xiaofei adında bir yönetmen listeleniyor.

Aslında WikiFX, hizmet sözleşmesinde "Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilgili yasa ve düzenlemelerine" atıfta bulunmaktadır. WikiBit'in kullanım şartları, anlaşmazlıkların "Çin mahkemelerinin yargı yetkisine tabi" olduğunu belirtir ve Şangay'da bir adres verir.

Ancak Singapur ve Hong Kong'daki genel merkeze de atıflar var.

WikiEXPO'nun COO'su Loki Sou, bir LinkedIn mesajında ​​firmasının yanı sıra WikiFX veya WikiBit adına yorum yapmayı reddetti.

'Bütünlük mevduatı'

Wiki grubu ne kadar karmaşık olsa da, kalbinde basit bir iş yatıyor: çevrimiçi incelemeler. Model forex şirketi WikiFX'te geliştirilmiş gibi görünüyor. Girişimin web sitesine göre 49.000 forex brokerı listeleniyor.

WikiFX'in arkasındaki fikir, Çin'deki dolandırıcılıklardan kaçınmak isteyen perakende forex yatırımcılarına bir rehber sağlamaktı. WikiFX, meşru olup olmadıklarını belirlemek için şirketlerin kurumsal dosyalarını araştırdı. Platform, Çince forex forumlarında yakından takip edilmektedir.

Bazı durumlarda firma, sitesinde yayınlanan makalelere göre fiziksel bir ofisin gerçekten var olup olmadığını belirlemek için temsilciler gönderiyordu.

WikiFX şirketlere kötü değerlendirmeler verdiğinde onlara bir çözüm de sundu.

WikiFX'in DL News tarafından görülen bir komisyoncu kuruma gönderdiği teklife göre firma, "hukuki yardım programı" kapsamında komisyonculardan puanlarını yükseltmeleri için para istedi.

Broker, WikiFX'e ülke bazında aylık, üç aylık veya yıllık olarak ödenecek bir "bütünlük depozitosu" yatırır.

DL News tarafından görülen bir satış konuşmasında Tayland, Endonezya, Malezya ve Vietnam'daki kullanıcılara bir yıl boyunca olumlu yorumların gösterilmesinin maliyetinin 128.100 dolar olduğu belirtildi.

Şirket belgeleri, bu depozitonun ödenmesinin sitede daha yüksek bir puana yol açtığını gösteriyor. Adli yardım programı aynı zamanda "komisyoncunun herhangi bir sorunla karşılaşması" durumunda yatırımcılara tazminat ödemeyi de vaat ediyor.

Puanları iyileştirme

WikiFX'in bir aracı kuruluşa verdiği örnek olay çalışmasına göre, Bull Sphere adlı bir şirket, programı satın aldıktan sonra Tayland'da puanını 1,41'den 7,06'ya yükseltti. (Bull Sphere’in puanı tekrar 1,51’e düştü.)

Atomiq Consulting'den Baumgart, WikiFX'in yeni başlayan komisyoncuları bulma konusunda hızlı olduğunu ve onlara olumsuz yorumlar ve düşük puanlar gönderip onlara ulaşıp puanlarını yükseltmelerine yardımcı olmayı teklif ettiğini söyledi.

"Bu arada, yasal bir broker alıp WikiFX sayfalarını sahte olumsuz yorumlarla dolduracaklar" dedi.

Yatırımcı uyarıları

WikiBit ise dolandırıcılıkların bol olduğu bir pazara erişmenin bir yolunu arayan kripto yatırımcılarına hitap ederek benzer bir yaklaşım izliyor gibi görünüyor.

WikiBit, Asya'daki kripto firmalarını takip eden kuruluşlar tarafından tehlikeli olarak işaretlenen platformlara en yüksek puanı veriyor.

Örneğin, Enhance Pro adlı bir borsa, kendini kripto dolandırıcılığını önlemeye adamış kar amacı gütmeyen bir grup olan Global Anti-Scam Organizasyonu tarafından yatırımcıların kaçınması gereken bir "dolandırıcılık web sitesi" olarak gösterildi.

Enhance Pro, DL News'in destek e-postasına gönderdiği mesaja yanıt vermedi.

Dolandırıcılıkla mücadele kuruluşu, yatırımcıları WikiBit'in yüksek puan aldığı en az iki borsa hakkında uyardı: TDSR Exchange ve Helioj Exchange. (Haziran ortasında Helioj Exchange’in notu 7,86’dan 3,1’e düştü ve sıralamalardan silindi.)

İki firma yorum talebine yanıt vermedi.

Bu arada, WikiBit'te yer alan yeni bir kripto borsası olan Ken-Ex, birkaç büyük kripto girişim kapitalist fonu tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Ancak hiçbir risk sermayedarının portföylerinde Ken-Ex yer almıyor. Listelenen yatırımcılardan biri olan KuCoin'den bir temsilci, DL News'e firmanın Ken-Ex'i duymadığını söyledi.

Ancak Ken-Ex, WikiBit'te 7,83 puan aldı. Ken-Ex yorum talebine yanıt vermedi.

Tüm bu borsaların ortak bir yanı var; WikiBit'te reklam veriyorlar.

Callan Quinn, DL News'in Hong Kong merkezli Asya Muhabiridir. Callan@dlnews.com adresinden iletişime geçin.