Kripto para birimlerini içeren en yaygın dolandırıcılık senaryolarından ve dolandırıcılığın nasıl fark edileceğinden bahsediyorum
Kripto dolandırıcıları, kullanıcıları kandırmak için birçok plan kullanıyor. Shard'ın soruşturma direktörü Grigory Osipov en yaygın olanlardan bahsetti.
Sosyal ağlar uzun zamandır kripto dolandırıcılarının favori platformlarından biri haline geldi. Yatırım projeleri ve kripto para borsalarında alım satımla ilgili dolandırıcılık reklamları ve teklifler, kişisel mesajlarda (hesap sahibi "kişisel" hesabını üçüncü taraf kullanıcılardan kapatmamışsa) ve gönderilerin altındaki yorumlarda düzenli olarak görünür. Burada potansiyel mağdurlarla uzun yazışmalar yapabilir ve yavaş yavaş güven kazanabilirsiniz. Ayrıca, bu tür faaliyetler hem Telegram'da hem de VKontakte'de ve yabancı platformlarda - LinkedIn veya X'te (eski adıyla Twitter) bulunabilir.
Kripto dolandırıcıları sosyal ağlarda nasıl çalışıyor?
Dolandırıcılar, bir kullanıcıyı tuzağa düşürme veya kişisel bilgilerini paylaşmaya zorlama konusunda inanılmaz derecede yaratıcıdır. Üstelik her kripto para dolandırıcılığı planı psikolojik baskıya dayanıyor. Saldırganlar, potansiyel kurbanı tanıdıktan sonra yavaş yavaş ona önerilen kazanç planına güven aşılıyor ve başarılarını gösteriyor.
Bunlar sosyal ağlarda bulunan en yaygın kripto dolandırıcılık düzenleridir.
Şantaj ve gasp
Dolandırıcılar, mağdura, ellerinde kişinin itibarına zarar verebilecek bazı kişisel bilgilerin bulunduğunu söyler. Örneğin, uygunsuz fotoğraf veya videolar. Kurban kendilerine kripto para transferi göndermeyi kabul etmediği sürece bunları halka açıklamakla tehdit ediyorlar.
"İş Fırsatı" Dolandırıcılığı
Tipik olarak bu plan, dolandırıcıların bir tür garantili gelir sunması gerçeğiyle kendini gösterir. Mağdurun yalnızca belirli miktarda kripto para birimini aktarması gerekiyor ve bu miktar birkaç saat içinde ikiye, hatta üçe katlanacak. Buradaki hesaplama basit - bir kişi hızla zengin olmak isterken yakalanır. Sonuç her zaman aynıdır; dolandırıcı kripto para birimini alır ve gözden kaybolur.
Sahte boş pozisyonlar
Bu senaryoda, dolandırıcılar sahte iş ilanları oluşturur veya kurbana bir iş teklifiyle PM gönderir. Kural olarak, bu tür bir "iş", kripto para madenciliği ve diğer kripto yatırımcılarını çekmekle ilişkilidir.
Her durumda, program bir genel koşulu varsayar - başlamak için kripto para birimi cinsinden ödeme yapmanız gerekir. Üstelik dolandırıcı, kurbanın kendisine bir kripto cüzdanına para göndermesi durumunda transferi kendisi ayarlamayı teklif edebilir.
Yatırım Dolandırıcılığı
Bir sosyal ağ kullanıcısına bir kripto cüzdanı edinmesi veya bir sohbet robotu aracılığıyla kripto satın alması teklif edilen en popüler planlardan biri. Daha sonra dolandırıcılar, arkadaşlarınızı davet etmeniz gereken kapalı bir gruba erişmenizi sağlar. Dahası, grupta genellikle yatırım planından başarıyla "para kazanan" kullanıcıların gönderileri zaten vardır. Sonuç, kârı yalnızca planın organizatörlerinin aldığı klasik bir mali piramittir. Kullanıcılara fonlarını yatırmalarını teklif eden ve ardından proje sahiplerinin bunları bir kripto borsasında takas ettiği iddia edilen birçok proje vardır. Görünüşte şüpheli bir şey yok. Gönderilerde pek çok olumlu geri bildirimin olduğu, popüler ve iyi tanıtılan bir kanal var.
Koşullar basit: deneyimli yatırımcıların onunla kripto para birimi satın alabilmesi ve borsada başlatabilmesi için karta para göndermeniz gerekiyor. Dolandırıcılar aynı zamanda kullanıcının yatırdığı paranın en az 10 veya 20 kat artacağını iddia ediyor. Başlangıç adımı örneğin 2 bin ruble. Tüccarların mevduatlarını sigortaladıkları, ancak hizmetleri karşılığında kârın %10'unu aldıkları iddia ediliyor.
Saf bir kullanıcı para gönderir ve çok geçmeden hoş olmayan bir sürprizle karşı karşıya kalır. İşlem garantörüne açık artırmanın bitiminden önce ödeme yapılması gerekmektedir. Ve ayrıca tüccara %20 transfer edin. Sonuç olarak, kullanıcı başlangıçtaki parasını kaybeder ve üstüne en az %30 oranında fazla ödeme yapar.
Bu, internette sürekli olarak görünen binlerce benzer projeden sadece bir örnektir.