Kripto para birimlerini içeren en yaygın dolandırıcılık senaryolarından ve dolandırıcılığın nasıl fark edileceğinden bahsediyorum

Kripto dolandırıcıları, kullanıcıları kandırmak için birçok plan kullanıyor. Shard'ın soruşturma direktörü Grigory Osipov en yaygın olanlardan bahsetti.

Sosyal ağlar uzun zamandır kripto dolandırıcılarının favori platformlarından biri haline geldi. Yatırım projeleri ve kripto para borsalarında alım satımla ilgili dolandırıcılık reklamları ve teklifler, kişisel mesajlarda (hesap sahibi "kişisel" hesabını üçüncü taraf kullanıcılardan kapatmamışsa) ve gönderilerin altındaki yorumlarda düzenli olarak görünür. Burada potansiyel mağdurlarla uzun yazışmalar yapabilir ve yavaş yavaş güven kazanabilirsiniz. Ayrıca, bu tür faaliyetler hem Telegram'da hem de VKontakte'de ve yabancı platformlarda - LinkedIn veya X'te (eski adıyla Twitter) bulunabilir.

Kripto dolandırıcıları sosyal ağlarda nasıl çalışıyor?

Dolandırıcılar, bir kullanıcıyı tuzağa düşürme veya kişisel bilgilerini paylaşmaya zorlama konusunda inanılmaz derecede yaratıcıdır. Üstelik her kripto para dolandırıcılığı planı psikolojik baskıya dayanıyor. Saldırganlar, potansiyel kurbanı tanıdıktan sonra yavaş yavaş ona önerilen kazanç planına güven aşılıyor ve başarılarını gösteriyor.

Bunlar sosyal ağlarda bulunan en yaygın kripto dolandırıcılık düzenleridir.

Şantaj ve gasp

Dolandırıcılar, mağdura, ellerinde kişinin itibarına zarar verebilecek bazı kişisel bilgilerin bulunduğunu söyler. Örneğin, uygunsuz fotoğraf veya videolar. Kurban kendilerine kripto para transferi göndermeyi kabul etmediği sürece bunları halka açıklamakla tehdit ediyorlar.

"İş Fırsatı" Dolandırıcılığı

Tipik olarak bu plan, dolandırıcıların bir tür garantili gelir sunması gerçeğiyle kendini gösterir. Mağdurun yalnızca belirli miktarda kripto para birimini aktarması gerekiyor ve bu miktar birkaç saat içinde ikiye, hatta üçe katlanacak. Buradaki hesaplama basit - bir kişi hızla zengin olmak isterken yakalanır. Sonuç her zaman aynıdır; dolandırıcı kripto para birimini alır ve gözden kaybolur.

Sahte boş pozisyonlar

Bu senaryoda, dolandırıcılar sahte iş ilanları oluşturur veya kurbana bir iş teklifiyle PM gönderir. Kural olarak, bu tür bir "iş", kripto para madenciliği ve diğer kripto yatırımcılarını çekmekle ilişkilidir.

Her durumda, program bir genel koşulu varsayar - başlamak için kripto para birimi cinsinden ödeme yapmanız gerekir. Üstelik dolandırıcı, kurbanın kendisine bir kripto cüzdanına para göndermesi durumunda transferi kendisi ayarlamayı teklif edebilir.

Yatırım Dolandırıcılığı

Bir sosyal ağ kullanıcısına bir kripto cüzdanı edinmesi veya bir sohbet robotu aracılığıyla kripto satın alması teklif edilen en popüler planlardan biri. Daha sonra dolandırıcılar, arkadaşlarınızı davet etmeniz gereken kapalı bir gruba erişmenizi sağlar. Dahası, grupta genellikle yatırım planından başarıyla "para kazanan" kullanıcıların gönderileri zaten vardır. Sonuç, kârı yalnızca planın organizatörlerinin aldığı klasik bir mali piramittir. Kullanıcılara fonlarını yatırmalarını teklif eden ve ardından proje sahiplerinin bunları bir kripto borsasında takas ettiği iddia edilen birçok proje vardır. Görünüşte şüpheli bir şey yok. Gönderilerde pek çok olumlu geri bildirimin olduğu, popüler ve iyi tanıtılan bir kanal var.

Koşullar basit: deneyimli yatırımcıların onunla kripto para birimi satın alabilmesi ve borsada başlatabilmesi için karta para göndermeniz gerekiyor. Dolandırıcılar aynı zamanda kullanıcının yatırdığı paranın en az 10 veya 20 kat artacağını iddia ediyor. Başlangıç ​​adımı örneğin 2 bin ruble. Tüccarların mevduatlarını sigortaladıkları, ancak hizmetleri karşılığında kârın %10'unu aldıkları iddia ediliyor.

Saf bir kullanıcı para gönderir ve çok geçmeden hoş olmayan bir sürprizle karşı karşıya kalır. İşlem garantörüne açık artırmanın bitiminden önce ödeme yapılması gerekmektedir. Ve ayrıca tüccara %20 transfer edin. Sonuç olarak, kullanıcı başlangıçtaki parasını kaybeder ve üstüne en az %30 oranında fazla ödeme yapar.

Bu, internette sürekli olarak görünen binlerce benzer projeden sadece bir örnektir.

Ticaret eğitimi

Kullanıcılara finansal okuryazarlık ve ticaret konularında kurslar sunulmaktadır. Kullanıcılar genellikle gruplar halindeki reklamlar ve kişisel mesajlar aracılığıyla kolay para kazanmaya teşvik edilir. Tek yapmanız gereken paranızı kripto para platformuna yatırmak, hızlı bir eğitimden geçmek ve zengin olmak. Bu tür hikayelerin sonu aynıdır; kişi parasını kaybeder.

İçeriden gelen bilgiler

Bu durumda kripto dolandırıcıları, ticaret gruplarına abone olan kullanıcıları hedef alıyor. Saldırganlar şu veya bu madalyonun fiyatının yakında artacağını iddia ediyor. Para kazanmak için, örneğin sahte olduğu ortaya çıkan bir bağlantı veya cüzdan aracılığıyla jeton satın almanız yeterlidir.

"Çekilmiş Halı"

Rug Pull veya "rug pull", proje katılımcılarının bir projeyi finanse etmek için yatırımcılardan sermaye veya kripto para toplayıp ardından aniden ortadan kaybolduğu yaygın bir dolandırıcılıktır. Sonuç olarak yatırımcılar yatırım yaptıkları her şeyi kaybederler.

Örneğin, NoHandsNoRug kullanıcısı, web sitesindeki bir akış sırasında HANDS meme tokenını oluşturdu. Kullanıcıları cezbetti, onlara yatırımın likiditesi konusunda güvence verdi ve ardından parayı fiyatının zirvesinden sattı. Diğer kullanıcılar jetonlardan bu kadar çabuk kurtulamadı. Madalyonun değeri çöktü ve yatırımcılar fonlarını kaybetti.

Romantik dolandırıcılık

Aldatmanın popüler yöntemlerinden biri, bir yatırım planına dahil olmakla sonuçlanan romantik bir ilişki için çevrimiçi buluşmadır. Saldırganlar dikkat çekmeden kendilerini kurbanla tanıştırır ve onunla yazışmaya başlar. Başlangıçta iletişim şüphe uyandırmaz: Muhataplar fotoğraf alışverişinde bulunur ve birbirlerine hayatlarını anlatırlar.

Bir noktada, temas zaten kurulduğunda, mağdura para yatırması teklif edilir. Güya bu durum iletişimi ve ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacak: “Birlikte çok para kazanacağız, mutlu yaşayacağız.” Dolandırıcılar aynı zamanda bağımlılığı, manipülatif teknikleri ve bazı durumlarda baskıyı geliştiren çeşitli psikolojik teknikler kullanır. Tek bir amaç var: Mağdurun büyük miktarda para yatırması gerekiyor.

İletişim birkaç ay devam edebilir. Dolandırıcı aynı zamanda iletişimi, sanki gerekli miktarı zamanında tahsil etmemiş ve "ortağı" hayal kırıklığına uğratmış gibi mağduru da suçlu hissettirecek şekilde yapılandırmaya çalışır.

Ortak yatırım

Bu senaryo yatırım temasını geliştirir. Saldırganın da mağdurla birlikte projeye yatırım yaptığı iddia ediliyor. Daha sonra parasını kaybettiğini bildirir. Ve aldatılan kullanıcıdan çok daha fazlası. Doğal olarak herhangi bir geri ödemeden söz edilemez.

Kripto dolandırıcılığı nasıl anlaşılır?

İşte neyle uğraştığınızı hemen anlayabileceğiniz birkaç işaret.

Size yatırımlardan garantili getiri ve kolay para sözü veriliyor.
Kripto para biriminin ilk yerleşimi sırasında size koinin veya tokenin yapısını, varlığın işlevlerini ve özelliklerini açıklayan teknik bir belge sunulmaz.
Kripto para teklifi agresif ve müdahaleci pazarlama yoluyla tanıtılıyor.
Önerilen kripto para birimini kimin ve nasıl kontrol ettiğini öğrenemezsiniz.
Sizden bir şey için ödeme yapmanız isteniyor. Örneğin, kripto para biriminin elde edilmesinde herhangi bir yardım sağlamak için bir komisyon ödeyin.
Bu gibi durumlardan kaçınmak için basit ama güvenilir tavsiyelere uymanız yeterlidir.

Muhatabınızın hesabını analiz edin. Şüpheli görünebilir: Kullanıcı başka birinin fotoğraflarını kullanıyor olabilir veya yakın zamanda aktif olmuş olabilir. Kendinizi sosyal ağlarda bir grupta veya kanalda bulursanız abonelerin hesaplarını inceleyin. Sahte olabilirler.

Teklifi inceleyin. Size hızlı ve büyük kazançlar teklif edilirse, büyük olasılıkla aldatılıyorsunuz. Aynı zamanda dolandırıcılar çoğu zaman zamanın sınırlı olduğunu iddia ederek karar vermek için acele edebilirler. Bir teklif konusunda emin değilseniz, biraz araştırma yapın veya sevdiklerinize bu konuyu anlatıp onların fikrini sorun.

Takas hesaplarındaki veya kripto cüzdanlardaki anahtar ve şifreler başta olmak üzere kişisel verilerinizi asla üçüncü şahıslara aktarmayınız. Hiçbir yasal hizmet hiçbir koşulda sizden bunları talep etmeyecektir.

ТМ: @sng_crypto

#Криптомошенники

#ЛюбимыйТокен #CryptoTradingGuide #binance
$BTC

$ETH

$BNB