İki kişi, bölgede 1 milyar İngiliz sterlinini (1,2 milyar dolar) aşan yasa dışı bir kripto para birimi operasyonu yürüttüğü iddiasıyla İngiltere Büyükşehir Polisi ve Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından gözaltına alındı ve sorgulandı.
FCA, kripto işletmeleri için temel kayıt gerekliliklerini vurguladı ve tüketici uyarıları yayınladı.
Şüpheliler Tutuklanıp Sorguya Çekildi
Mali Davranış Otoritesi'ne (FCA) göre, bu kripto varlık işinden önemli miktarda kripto varlığı aktı.
FCA basın bülteninde "1 milyar £'dan fazla kayıtsız kripto varlığının bu iş aracılığıyla alınıp satıldığına inanılıyor" belirtildi. Tutuklanan 38 ve 44 yaşlarındaki kişiler sorgulandıktan sonra FCA tarafından kefaletle serbest bırakıldı.
Londra Metropolitan Polisi, yaptığı soruşturma kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda işle ilgili çok sayıda dijital cihaza el koydu. Yakın zamanda verilen yetkiler, Birleşik Krallık polisinin dolandırıcılık soruşturmalarının bir parçası olarak kripto varlıklarına el koymasına ve dondurmasına olanak tanıyor.
FCA İcra ve Piyasa Gözetimi İcra Direktörü Therese Chambers, ajansın Birleşik Krallık finansal sistemindeki yasa dışı kripto faaliyetlerini önleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Şöyle dedi:
"FCA'nın kirli parayı Birleşik Krallık finans sisteminin dışında tutmada önemli bir rolü var. Bu tutuklamalar, kripto şirketlerinin Birleşik Krallık'ta yasa dışı faaliyet göstermesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı gösteriyor."
Daha önce yavaş yaptırım eylemleri nedeniyle eleştirilen FCA, Ocak 2021'den bu yana kripto varlıklarıyla ilgili tüm işletmelerin kayıt altına alınmasını zorunlu kıldı. Bu önlem, Birleşik Krallık'taki kara para aklama düzenlemelerine uyumu sağlamayı ve terör finansmanı ve yasa dışı fon transferleri gibi mali suçlarla mücadele etmeyi amaçlıyor.
Gerekliliğin uygulamaya konmasından bu yana 300'den fazla işletme, kriptoyla ilgili hizmetler sunmak için kayıt başvurusunda bulundu, ancak yalnızca yaklaşık 44 şirket başarıyla kaydoldu.
FCA'da Listelenen Gereksinimler
Açıklamaya göre, belirli kripto varlık hizmetleri sunan işletmelerin MLR'ler kapsamında FCA'ya kaydolması ve belirlenen kural ve düzenlemelere uyması gerekiyor. FCA, MLR'ler tarafından yetkilendirildiği şekilde kripto işletmelerine direktifler yayınlama ve kısıtlamalar getirme yetkisini vurguladı.
Gözlemci, Birleşik Krallık vatandaşlarını kripto varlıklarıyla ilgili riskler konusunda düzenli olarak uyarıyor ve şüpheli kayıt dışı işletmelerin bir listesini tutuyor.
Devam eden soruşturmalarla ilgili olarak FCA, şu anda yorum yapmaktan kaçınacaklarını ve gelecekte uygun olan diğer güncellemeleri sunacaklarını belirtti.
FCA, 1,2 Milyar Dolarlık Yasadışı Kripto Varlık İşindeki Şüphelileri Çökertti yazısı ilk olarak CryptoPotato'da çıktı.
