Hindistan Mali İstihbarat Birimi Binance'e 2,25 milyon dolar ceza verdi

Hindistan Mali Düzenleme Otoritesi, bir Binance yöneticisi tarafından yapılan yazılı ve sözlü beyanları ve mevcut şirket kayıtlarını inceledikten sonra Binance'e karşı suçlamalarda bulundu.

Davanın ayrıntıları

Binance, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında sorumlu kuruluş (RE) olarak nitelendirilen sanal dijital varlıklar için bir hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. Bu sınıflandırma, kara para aklamayı önleme konusunda güçlü önlemlerin alınmasının yanı sıra işlem kayıtlarının tutulmasını ve raporlanmasını gerektirir.

Ancak Mali İstihbarat Birimi soruşturması, Binance'in Hintli müşterilere hizmet sağlarken bu gereksinimlere uymadığını ortaya çıkardı. Hintli yetkililer, Ocak 2024'te Binance ve diğer bazı offshore kripto para borsalarına, "yasadışı faaliyet göstermeleri" nedeniyle Hindistan'da faaliyet göstermelerini yasaklayan bildirimler yayınladı.

Mayıs ayında Binance ve Cocoin, Finansal İstihbarat Birimi tarafından onaylanan ilk offshore kriptoyla ilgili kuruluşlar oldu. Onay, Mali Soruşturmalar Birimi'nde yapılan duruşmanın ardından para cezası ödenmesi şartına bağlıydı.

Mevzuat ihlalleri ve prosedürleri

Binance'in Hindistan'da faaliyet göstermesine izin verilse de Mali İstihbarat Birimi duyurusunda, kayıtlarda mevcut olan materyallere dayanarak,