SEC tarafından açılan bir davada sunulan mahkeme belgelerine göre Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, 2018 yılında artık kullanılmayan Terraform Laboratuvarlarına yatırım yapmış olabilir. Bu durum, ABD ve Güney Kore hükümetlerinin Do Kwon'un Karadağ'dan iadesini talep etmesiyle gün yüzüne çıktı.

Ayrıca okuyun: Binance, kripto menkul kıymet iddiaları nedeniyle bir kez daha ABD mahkemesiyle yüzleşiyor

Amerika Birleşik Devletleri SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), Karadağ Başbakanı'nın Terraform Laboratuvarları ile kişisel ilişkisini açığa çıkararak tartışmalara yol açtı. Güç durumdaki şirket ile ilk yatırımcılarından biri arasındaki ilişki, kripto para piyasasında dalgalanmalara neden olan bir başka durum.

Mahkeme belgeleri Karadağ Başbakanını Terraform Laboratuvarlarına bağladı

Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, Karadağ Başbakanının şirket çökmeden önce Terraform Labs Pte'ye yaptığı kişisel yatırımları ortaya çıkardı. Bu keşif, Spajic'in SEC ile 4,7 milyar dolarlık bir anlaşmayı kabul ettikten sonra şu anda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan kripto para firmasının ilk yatırımcılarından biri olduğunu gösteren ABD SEC tarafından yapılan başvuruların ardından geldi.  

36 yaşındaki Batı yanlısı siyasi figür ve eski bankacı, bu iddiaları reddederken, yatırımın ortağı olduğu Singapur merkezli Das Capital şirketi tarafından yapıldığına dikkat çekti. SEC, TFL'nin kurucularından biri olan Do Kwon'un neden soruşturmadan kaçmak amacıyla şu anda ikamet ettiği Karadağ'ı seçtiğini açıklamak amacıyla bu kanıtları muhasebe finans uzmanlarından biri aracılığıyla masaya yatırdı.   

Kwon şu anda Karadağ'da belgesiz yabancılar için bir sığınma evinde tutuluyor ve Yüksek Mahkeme'nin kendisini Adalet Bakanı'nın desteğiyle ABD'ye mi iade edeceği yoksa Kwon'un tercih ettiği kendi ülkesi Güney Kore'ye mi iade edileceği konusunda vereceği önemli kararı bekliyor.

Spajic'in yatırımı kazadan önce 90 milyon dolara ulaşacaktı

Spajic, 75.000 $'lık bir başlangıç ​​yatırımı için sözleşme imzalayan ilk yatırımcılardan biriydi ve bu yatırımın, TFL piramit planı 2022'de çökmeden önce yaklaşık 90 milyon $'a ulaştığından şüpheleniliyor. Bloomberg'e göre Karadağ Başbakanı cevap vermeyi reddetti. Ülkesindeki bağımsız haber kuruluşu Vijesti'nin, kendisini ve diğer yatırımcıları dolandırdıkları gerekçesiyle TFL ve Do Kwon'a dava açıp açmayacağına dair soruları.

LOUSE. Alıcının Mahkeme Bilgileri: Haberler

Mevcut Terraform Labs CEO'su Chris Armani'ye göre Terraform Labs'ın çöküşü, yatırımcılarının 40 milyar dolara yakın bir kayıp yaşamasına neden oldu ve bu da şirketin yakın zamanda tasfiye edilmesine yol açtı. Armani, X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşımda, bu zor zamanlarda destekleri için tüm yatırımcılara ve diğer paydaşlara şükranlarını sunarak şunları belirtti:

"TFL her zaman bir noktada dağılmayı amaçlıyordu ve o nokta şu an. Operasyonları tamamen durduracağız… Davayı kazansaydık işleri hızlandırmak için iyi bir konumdaydık ama ne yazık ki kaybettik ve sonuç olarak artık faaliyet gösteremiyoruz.”

Karadağ hükümetindeki muhalefet şimdi bu davayla bağlantılı olarak Başbakanın istifası ve sayısız yatırımcıyı dolandıran büyük piramit planı olarak adlandırılan şeye dahil olması için baskı yapıyor.

Collins J. Okoth'un kriptopolitan raporlaması