Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın dahil olduğu hukuki mücadeleler, ABD ile Nijerya arasındaki yetki anlaşmazlığının ortasında yoğunlaşıyor. Gambaryan'ın eşi Yuki Gambaryan, Federal Gelir İdaresi'nin suçlamaları geri çekmesine rağmen Nijerya kolluk kuvvetlerinin kocasını gözaltında tutmaya devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Gambaryan, ülkenin Binance'i yerel para biriminin çöküşüne katkıda bulunmakla suçlamasının ardından Nijerya'ya gitmişti. Geldikten sonra tutuklandı ve vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla suçlandı.
Ayrıca Okuyun: Ripple yatırımcıları yanılttı mı? Kaliforniya'daki dava CEO'nun XRP hakkındaki açıklamalarını hedef alıyor
Binance, mali suçlara uyum sorumlusu olarak görev yapan Amerikalı yöneticileri Tigran Gambaryan ve Afrika'daki operasyonları denetleyen İngiliz-Kenyalı Nadeem Anjarwalla ile birlikte dört ayrı vergi kaçakçılığı ve 35 milyon dolardan fazla para aklama suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Nadeem Anjarwalla, Gambaryan'la birlikte tutuklanmış ancak Kenya'ya kaçmıştı.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Binance Ltd ve iki yöneticiye karşı kara para aklama davasını sürdürdü.
Binance yöneticisinin aile çağrısı ve uluslararası baskı
Son işlemler sırasında EFCC'nin baş danışmanı Ekele Iheanacho, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu direktörü Abdulkadir Abbas'ın çapraz sorgusunu kolaylaştırdı. Bu gelişme, FIRS'ın başlangıçta getirdiği, Gambaryan ve diğer davalı Nadeem Anjarwalla'yı vergi kaçakçılığı suçlamalarından temize çıkaran bir mahkeme kararının ardından geldi. Binance'in Nijerya temsilcisi Ayodele Omotilewa'yı ataması mahkemenin kararını etkiledi.
Bu gelişmelere yanıt olarak Yuki Gambaryan, EFCC'nin kocasını serbest bırakma konusunda neden FIRS'ın yolunu takip etmediğini sorguladı ve ABD hükümetine müdahale çağrısında bulundu:
Nijeryalı yetkililerin doğru olanı yapıp masum kocamı serbest bırakmasının zamanı geldi. Tigranlar ve kendi vergi dolarlarım her yıl Nijerya'ya yardım olarak gönderiliyor. Nijerya'nın müttefik olması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımızın masum bir Amerikan vatandaşının serbest bırakılması için daha fazlasını yapamayacağına inanmayı reddediyorum.
Yuki Gambaryan
Gözaltına alınan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, Abuja Federal Yüksek Mahkemesi'ne, Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi (NSA) ve onun yolsuzlukla mücadele kurumu EFCC'nin ülkede uzun süreli tutukluluğu nedeniyle tazminat ödemesi emrini vermesi için dilekçe verdi.
Kongre müdahalesi ve diplomatik hamleler
Bu arada ABD Kongre üyeleri Chrissy Houlahan ve French Hill, Kuje Hapishanesindeki Gambaryan'ı ziyaret ederek, iddia edilen ihmal nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiğini vurguladı. 18 ABD Kongre üyesinin Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı ortak mektupta dile getirdiği endişeleri yineleyerek onun derhal insani açıdan serbest bırakılmasını savundular.
Binance, Nijeryalı yetkilileri Gambaryan'ın şirket içinde karar alma yetkisine sahip olmadığı, dolayısıyla mahkemede onu temsil etmek zorunda kalmaması ve serbest bırakılması gerektiğine ikna etmeye çalışıyor.
Binance sözcüsü e-postayla yaptığı açıklamada, "Tigran'ın ailesinin yanına dönmesine izin verilmesi için Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) benzer adımlar atacağını umuyoruz" dedi. “Tigran 110 gündür gözaltında tutuluyor ve yakın zamanda teşhis edilen sıtma ve zatürre teşhisi de dahil olmak üzere fiziksel sağlığı kötüleşiyor. Binance, bu sorunu çözmek için Nijerya hükümetiyle çalışmaya devam etmeye kararlıdır."
Kaynak: Pinterest
Aile sözcüsünün açıklamasına göre, 23 Mayıs'ta Gambaryan mahkemede sıtmadan bayıldı. O zamandan beri "koşullar kötüleşti ve Tigran'da artık zatürre var."
Sözcü, Yargıç Emeka Nwite'ın yöneticinin hastaneye götürülmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen, cezaevi yetkililerinin onu kısa bir kontrole götürmesi için 11 gün sürdüğünü ve sonuçların henüz ailesine açıklanmadığını söyledi.
Ayrıca Okuyun: Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri Binance yöneticisinin Nijerya'dan serbest bırakılması için baskı yapıyor
Başvurucunun Davalılar tarafından devam eden tutukluluğu, Başvurucu, eşi, çocukları ve diğer aile üyeleri üzerinde büyük zorluklara ve duygusal strese neden olmaktadır” denildi.
Yargıç Ekwo temel haklar davasını "özenli bir soruşturma yapılmaması nedeniyle" iptal etti. Mahkeme, Gambaryan'ın davasıyla ilgili duruşma için 9 Temmuz'u belirledi.
Florence Muchai'nin Cryptopolitan raporlaması
