Londra'da bir çift, şehirde 1 milyar £'dan fazla kripto para ticareti yapan yasa dışı bir borsa işlettiği iddiasıyla tutuklandı. Bireylerin ofislerinde ve konutlarında yapılan arama, platformlarında takas edilen dijital varlıkları ortaya çıkardı.
Ayrıca okuyun: Türk kripto kralı Faruk Fatih Özer 11.000 yıl hapis cezasına başladı
Son tutuklama, çok sayıda kişinin kara para aklama ve dijital varlık borsaları aracılığıyla gerçekleştirilen diğer mali suçlar nedeniyle tutuklandığı kripto para birimi endüstrisine yönelik küresel bir baskının ardından geldi.
Yetkililer Londra ve İngiltere'nin yasa dışı alışverişlerden temizlenmesini istiyor
Sky News'in haberine göre Mali Davranış Otoritesi (FCA) ikilinin Londra'daki ofislerini aradı. Büyükşehir polisi ayrıca iki sakini aradı ve burada bazı dijital varlıklar keşfetti.
FCA'nın uygulama ve piyasa gözetimi genel müdürü Therese Chambers, FCA'nın "kirli parayı Birleşik Krallık finansal sisteminin dışında tutma" rolünü vurguladı.
"Bu tutuklamalar, Birleşik Krallık'ta yasa dışı faaliyet gösteren kripto şirketlerini durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı gösteriyor."
Odalar.
FCA'ya göre, 38 ve 44 yaşındaki çift, soruşturmalar devam ederken kefaletle serbest bırakılmadan önce röportaj yaptı. İkilinin yasadışı platformlarında değeri bir milyar doların üzerinde dijital varlık ticareti yaptıklarına inanılıyor.
Yetkililer borsalardaki vidaları sıkıyor
Londra'daki son tutuklamalar, milyonlarca insanın kripto para yatırımlarını kaybetmesine yol açan en büyük borsaların çöküşünün ardından dünyanın dört bir yanındaki yetkililerin suçluların peşine düştüğü bir dönemde gerçekleşti.
Öne çıkan vakalardan biri, Sam Bankman-Fried-ran borsası FTX'in çöküşünü içeriyor; bu, kripto patronunun yatırımcıları dolandırmaktan dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı.
Ayrıca okuyun: Birleşik Krallık'taki En İyi 10 Kripto Borsası - Denenmiş ve Test Edilmiş
Bir diğer dikkat çeken dava, bir zamanlar Türkiye'nin en büyük kripto borsalarından biri olan borsası aracılığıyla yatırımcıları dolandırdığı için 11.196 yıl hapis cezasına çarptırılan Thodex'in kurucusu ve eski CEO'su Faruk Fatih Özer'i içeriyor.
Binance'in kurucusu Changpeng "CZ" Zhao, dolandırıcıların platformunu kullanarak para aklamasına izin verdiği için dört ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'deki kara para aklama yasalarını ihlal etme suçunu kabul etti.
Bu arada FCA'nın, düzenleyicinin Birleşik Krallık'ta yasa dışı faaliyet gösterdiğinden şüphelendiği 13.000'den fazla işletmenin yer aldığı bir listesi var. Yetkili kripto şirketlerinin sicili sayısı 45'tir.
Enacy Mapakame'in Cryptopolitan raporlaması
