DPT'ler kullanılarak kaydedilen kara para aklama olaylarının sayısında artış oldu.
Mali İstihbarat Birimi ve diğer Singapur düzenleyici kurumları MLNRA raporuna katkıda bulundu.
Singapur'un en son Kara Para Aklama Ulusal Risk Değerlendirmesi'ne (MLNRA) göre, dijital ödeme tokenleri (DPT'ler) sağlayıcıları kara para aklamayı önleme (AML) sisteminin bütünlüğüne ciddi tehditler oluşturuyor.
2014 raporunda yer almayan bu raporun 126 sayfası ek tehlikelerle dolu. DPT hizmetlerinin sağlayıcıları ve değerli metal ve taş tüccarları bu kategoriye girmektedir.
AML'ye Dikkatli Bakın
Varlık yönetimini de içeren bankacılık sektörünün kara para aklama konusunda en büyük tehlikeyi sunduğu belirlendi. Çok sayıda işlemin gerçekleştirilmesinde yer almaları ve yüksek risk profiline sahip müşterilere hizmet sağlamaları nedeniyle bankaların suçlular tarafından hedef alınma olasılığı daha yüksektir.
Finans sektöründeki birçok yüksek riskli alt sektör arasında, sanal varlık hizmet sağlayıcıları olarak da adlandırılan DPT hizmet sağlayıcıları öne çıkıyor. MLNRA'nın da vurguladığı gibi, DPT'ler ve diğer suiistimal biçimleri kullanılarak kaydedilen kara para aklama olaylarının sayısında bir artış oldu.
Singapur'daki yetkililer DPT ile bağlantılı tehlikeleri dikkatle izliyor. Her ne kadar ülke dünya çapındaki operasyonların yalnızca küçük bir kısmını oluştursa da. Uluslararası para transferlerini kolaylaştıran ödeme şirketleri ve üçüncü taraf varlık yöneticileri, yüksek riskli finansal hizmetlerin diğer iki örneğidir.
Mali İstihbarat Birimi ve diğer Singapur kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumları, iş sektörü kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla birlikte MLNRA raporuna katkıda bulundu.
Ekonomik açıklığı ve küresel finans merkezi konumu nedeniyle Singapur kara para aklamaya karşı savunmasızdır. Suçlular, yasa dışı fonları aklamak veya taşımak için ülkenin bankacılık ve kurumsal altyapısından yararlanıyor.
Bugünün Öne Çıkan Kripto Haberleri:
Ripple (XRP) Fiyatı Tutarlı Ticaret Hacmi ve İyimserliğe Rağmen Toparlanma Mücadelesi Veriyor
