Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e, ülkenin kara para aklamayı önleme kurallarına aykırı davrandığı için 2,2 milyon dolar para cezası verdi.

Binance Hindistan Tarafından Cezalandırıldı

20 Haziran tarihli duyuruya göre Binance, Hintli müşterilere ülkenin kara para aklamayı önleme (AML) kurallarına uymadan hizmet sunduğu için 2,2 milyon dolar (18,82 crore INR) para cezasına çarptırıldı.

Mali İstihbarat Birimi, Binance'in özellikle işlem kayıtlarının raporlanması, şüpheli faaliyetlere yönelik raporlama gerekliliklerine uyma ve kara para aklamayı caydırmak için sağlam önlemler uygulama dahil olmak üzere birçok Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) düzenlemesine uymadığını tespit etti.

Bir Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak Binance, işlem kayıtlarının tutulmasını ve raporlanmasını ve katı AML önlemlerinin uygulanmasını gerektiren PMLA Bölüm 2 (as) (vi) kapsamında raporlama kuruluşu (RE) olarak nitelendirilmektedir.

Binance'in bu gereklilikleri karşılayamadığı bildirildiğinden, Hintli yetkililer bu yılın Ocak ayında firmaya ve diğer bazı offshore kripto para borsalarına göstermelik bildirimler yayınlayarak onların "yasadışı faaliyet" nedeniyle Hindistan pazarından çıkmalarına neden oldu. 

Ancak geçen ay Binance, KuCoin ile birlikte Hindistan Mali İstihbarat Birimi'nden koşullu onay alan ilk denizaşırı kripto odaklı kuruluş oldu. Bu onay, Binance'in finans kurumuyla yaptığı duruşmanın ardından para cezası ödemeyi kabul etmesi şartıyla verildi.

Küresel Düzenleyici Sorunlar

Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), mayıs ayında Binance'e devasa kripto para birimi işlemlerini kaydetmemesi ve raporlamaması nedeniyle 4,4 milyon dolar para cezası keseceğini duyurdu. Düzenleyici, Binance'in yabancı para hizmetleri şirketi olarak kaydolmadığını ve 10.000 doları aşan dijital varlık işlemlerini bildirmediğini iddia etti.

Ancak küresel kripto para borsası, idari para cezasına ve AML ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele düzenlemelerine uyulmadığı yönündeki iddialara itiraz etti.

Bu arada, Binance'in Amerika'daki yan kuruluşu Binance.US, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devlet yetkililerinin giderek artan düzenleyici incelemeleriyle karşı karşıya. Aralarında Kuzey Dakota, Kuzey Carolina, Alaska, Florida, Maine ve Oregon'un da bulunduğu birçok eyalet, borsanın para transferi lisanslarını ya iptal etti ya da yenilemeyi reddetti. Bu, Binance.US'un kazançlı ABD pazarındaki konumunu tehlikeye atıyor ve borsanın geleceği için kasvetli bir tablo çiziyor.