Singapur, kara para aklamayı önleme alanında dijital ödeme tokenlarını yüksek risk olarak tanımlıyor

Singapur, sanal varlık hizmet sağlayıcıları olarak da bilinen dijital ödeme tokeni (DPT) hizmet sağlayıcılarının finans sektöründe yüksek riskli bir kategori olarak ortaya çıktığını söyledi.

Singapur'un güncellenmiş Ulusal Kara Para Aklama Risk Değerlendirmesi (NRA), kara para aklamayı önleme (AML) ortamında, özellikle de dijital ödeme sağlayıcılarının (DPT'ler) artan güvenlik açıklarına sahip olduğu finans sektöründeki önemli riskleri vurguladı.

126 sayfalık kapsamlı rapor, 2014 yılında yayınlanan son raporda yer almayan yeni risk sektörlerini tanımlıyor. Buna sanal varlık hizmet sağlayıcıları ve değerli taş ve metal tüccarları da dahildir.

Varlık yönetimi de dahil olmak üzere bankacılık sektörünün en yüksek kara para aklama riskini oluşturduğu belirlendi. Bankalar, büyük hacimli işlemleri kolaylaştırma ve yüksek riskli müşterilere hizmet verme rolleri nedeniyle suç istismarına karşı daha savunmasızdır.

Finans sektöründe sanal varlık hizmet sağlayıcıları olarak da bilinen dijital ödeme tokeni (DPT) hizmet sağlayıcıları, yüksek riskli bir kategori olarak öne çıkıyor. Değerlendirme, dijital ödeme token hizmet sağlayıcılarını ve çeşitli istismar yöntemlerini içeren rapor edilen vakalardaki artışı vurguluyor.