Hindistan Mali İstihbarat Birimi, PMLA kapsamındaki AML ihlalleri nedeniyle Binance'e 2,25 milyon dolar para cezası verdi.
Binance, işlem kayıtlarını tutmadı ve gerekli bilgileri Hintli yetkililere bildirmedi.
Kanada ve Nijerya'daki benzer düzenleyici eylemler, Binance'in AML yasalarına uygunluğuna ilişkin küresel incelemeyi öne çıkarıyor.
Binance, kara para aklamayı önleme (AML) yasalarını ihlal ettiği için Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından 188,2 milyon rupi (2,25 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. Mali İstihbarat Birimi'nin 19 Haziran Perşembe günü kamuoyuna açıklanan kararı, Hindistan'da 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın (PMLA) çeşitli ihlallerine dikkat çekiyor.
SON DAKİKA: #Binance, FIU Hindistan tarafından 2,2 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı pic.twitter.com/BePVJD31p6
— Crypto India (@CryptooIndia) 20 Haziran 2024
PMLA'nın 2(as)(vi) Bölümüne göre, Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak Binance, bir raporlama kuruluşudur (RE). Bu sınıflandırma, yasadışı finansal faaliyetleri önlemek için sıkı raporlama, kayıt tutma ve işlem izleme protokolleri gerektirir.
FIU'nun soruşturmasına göre, Binance bu gerekliliklere rağmen Hintli müşterileriyle yaptığı alışverişlerde bu düzenlemeleri ihlal etti. Bu hareket, Ocak 2024'te Hintli yetkililer tarafından Binance ve diğer offshore kripto para borsalarının yasadışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle ülkede iş yapmasının yasaklandığına dair bir uyarı verilmesinin ardından geldi.
FIU'nun sonuçlarında belirtilen en büyük ihlaller arasında borsanın kapsamlı işlem kayıtları tutamaması, yetkililere ihtiyaç duydukları bilgileri verememesi ve veri saklama yönergelerini takip edememesi yer alıyor.
FIU'nun Binance'e verdiği para cezası, dünya genelindeki diğer düzenleyici baskılarla tutarlıdır. Binance, dijital varlıkları içeren büyük işlemleri kaydetmediği ve açıklamadığı için Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından 4,4 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Binance, bu zorluklara rağmen düzenleyici iddialara meydan okumaya devam ediyor. Bu yılın başlarında şirket, iki yöneticisinin vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmasıyla Nijerya'da yasal sorunlarla karşı karşıya kaldı ve bu da düzenleyici ortamı karmaşıklaştırdı.
Bu ceza, Hindistan'da kripto para biriminin değişen düzenleyici ortamında bir dönüm noktası olduğunu ve ülke ekonomisini korumak için artan denetim ve uygulama çabalarını vurguladığını gösteriyor. Küresel otoriteler dijital varlıklar üzerindeki denetimlerini artırdıkça, bu büyüyen sektörde faaliyet gösteren işletmeler AML düzenlemelerine uymalıdır.
Ayrıca Okuyun
LUNA'nın Sonu Nedeniyle Kore Borsaları Cezalandırılacak
Hindistan Kripto Üzerindeki Kontrolünü Sıkılaştırıyor: Kripto Borsaları AML-CFT İncelemesi Altında
Crypto.com, FIU Endişelerini Gidermek İçin Güney Kore Girişini Durdurdu
Ethereum, BNB ve Solana: L1'ler Ayı Piyasasını Nasıl Yönetiyor?
Güney Kore Polis Teşkilatı Kripto Suçlarına Karşı Mücadeleyi Güçlendiriyor
Binance Hindistan'da 2,25 Milyon Dolar Ceza Aldı: Daha Sıkı Kripto Para Denetiminin Sinyali mi? başlıklı gönderi ilk olarak Crypto News Land'de yayınlandı.
