ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre, iki Utah sakini lisanssız para transferi yapan bir işletme işlettiği ve 2,5 milyon dolardan fazla parayı kripto paraya dönüştürdüğü için suçlandı. 

İkili hafta sonu Washington County'de tutuklandı.

Utah'ta İki Adam Lisanssız Kripto Para İşlemleri Nedeniyle Tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve ABD Utah Bölgesi Başsavcılığı, Brian Garry Sewell ve Keen Lee Ellsworth'un Utah St. George'da lisanssız para aktarma işi yürütmek ve 2,5 milyon dolardan fazla kripto para birimine dönüştürmekle suçlandığını duyurdu. Mart ve Eylül 2020 arasında. 

Tutuklamalar hafta sonu Washington County'de meydana geldi.

Mahkeme belgeleri, Sewell ve Ellsworth'un bu dönemde lisanssız bir para transferi işi yürüttüğünü ve Ellsworth'un kendi kuruluşu Ellsworth & Associates'i kullanarak Sewell'e 2,5 milyon dolardan fazla transfer yaptığını ortaya çıkardı. 

Sewell daha sonra bu fonları kendi kuruluşu Rockwell Capital Management aracılığıyla kripto para birimine dönüştürdü. Her iki işletme de gerekli lisansları alamadı. 

Sewell, Haziran 2020'den Mayıs 2021'e kadar başka bir kuruluş adına 2,6 milyon doların üzerinde transfer yapmak için Rockwell Capital Management'ı da kullandı. DOJ şunları kaydetti:

“Sewell, fonları banka havalesi yoluyla aldı ve ardından fonları kripto para birimine dönüştürdü.”

Ayrı bir davada Sewell, geçen hafta federal büyük jürinin iddianamesini takiben mahkemeye çıktı. Kendisi, elektronik dolandırıcılık, kredilerle bağlantılı olarak yanlış beyanda bulunma ve kara para aklama da dahil olmak üzere çok sayıda federal suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. 

Sewell, Aralık 2017'den Nisan 2024'e kadar deneyimini, eğitimini ve önemli getiri elde etme yeteneğini yanlış sunarak yatırımcıları dolandırmaya yönelik bir plan başlattı. DOJ şunu belirtti:

“Örneğin Sewell, yatırımcılara, önemli getiriler sağlayan önceki kripto para birimi fonlarını işlettiğini yanlış bir şekilde iddia etti.”

Dolandırıcılık faaliyetleri onun en az 2,5 milyon dolar kazanmasıyla sonuçlandı. Sewell, yanlış bir şekilde başarılı kripto para birimi fonlarını yönettiğini ve Johns Hopkins Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden diploma aldığını iddia ederek eğitim bilgilerini uydurduğunu iddia etti.

Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.