Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak tanınan Binance'in başı Hindistan yasalarıyla dertte. Ülkenin kara para aklamayla mücadele gözlemcisi, müşterilerine hizmet verirken düzenlemelere uymadığı için kendisine 2,2 milyar dolar para cezası verdi.
Binance, kendisini 2002 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) uyarınca Raporlayan Kuruluş olarak sınıflandıran bir Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VDASP) olarak faaliyet göstermektedir. Bu tanımlamaya rağmen, kripto devi, Hindistan sınırları içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeden hizmet sağlamaktadır. düzenleyici sorumluluklar.
İlgili: Binance'in Suçluluk İddiası Kripto'nun Gerçekte Neyle İlgili Olduğunu Gösteriyor mu?
28 Aralık'ta Binance'e, uyumsuzluğunun açıklanması talebiyle resmi bir bildirim gönderildi. Bildiri esas olarak borsaya, operasyonlarına karşı cezai tedbirlerin neden uygulanmaması gerektiğini gerekçelendirmek için meydan okuyordu.
Binance'in yazılı ve sözlü savunmalarını kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra Finansal İstihbarat Birimi Direktörü (FIU-IND), suçlamaları bol miktarda delile dayanarak haklı çıkardı. Bu, PMLA'nın 13. Maddesi tarafından verilen yetkiler kapsamında bir ceza verilmesine yol açtı.
İhlallerin ayrıntıları arasında PMLA'nın birden fazla bölümünün ve buna karşılık gelen kuralların, özellikle de kara para aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesine yardımcı olan uygun kayıt ve raporların tutulması yükümlülükleriyle ilgili ihlaller yer alıyor.
Binance'in CEO'su Richard Teng. Kredi: Binance
Üstelik Binance'e, 2005 yılında belirlenen PMLA Kayıt Tutma Kurallarının yanı sıra PMLA'nın IV. Bölümüne sıkı sıkıya uyması talimatı verildi. Daha geçen hafta, Orissa Yüksek Mahkemesi, kripto para birimi işlemlerinin Hindistan yasalarına göre yasa dışı olmadığına karar verdi.
Bu karar, Yargıç Sasikanta Mishra'nın, kripto para birimlerinin ne Ödül Chits ve Para Dolaşım Planları (Yasaklama) Yasası kapsamında para olarak ne de Odisha Mevduat Sahiplerinin Çıkarlarının Korunması Yasası kapsamında mevduat olarak tanınmadığını söylediği sahte bir Ponzi planıyla ilgili bir davadan geldi. Sonuç olarak, yalnızca kripto para ticaretinin bu yasalara göre suç teşkil etmeyeceği ilan edildi.
Jai Hamid
