Son iki günün en çok konuşulan konularından biri dünyanın önde gelen sanal para birimi Binance borsasındaki BNB fiyatının rekor kırarak 720 dolara ulaşması oldu. Başka bir haber ise, başlangıçta rezerve edilen sanal para borsası Bybit'in aniden Çin ana karasındaki kullanıcılar için kayıt açmasıydı.
Bybit açıldı
Bybit, 2018 yılında kurulan ve merkezi Dubai'de bulunan tanınmış bir sanal para borsasıdır. Şirket, eski döviz tüccarları ve blockchain teknolojisi uzmanları tarafından kuruldu ve küresel kullanıcılara profesyonel, akıllı ve sezgisel bir ticaret deneyimi sunmaya kendini adamıştır. 2021'de Bybit, Çin ana karasındaki kullanıcıları yasaklamada ve Çin cep telefonu numaraları ve Çin IP'leriyle kayıtlı oturum açma hesapları için tüm API arayüzlerini kapatmada liderliği ele geçirdi. 5 Haziran 2024'te Bybit aniden Çin ana karasındaki kullanıcıların kaydını açtı ve Çin ana karasındaki kimlik kartları normalde birinci düzey kimlik doğrulamayı geçebilir ve günlük para çekme limiti 1 milyon USDT'dir. Şirket içi herhangi bir bildirim veya açıklama yapılmadan gelen haber, bazı çalışanların paniğe kapılmasına neden oldu.
Daha sonra Bybit, Çin kimlik kartı kaydının açılmasının, hizmetlerin kapsamını denizaşırı Çinli toplulukları, yani Çin dışında yaşayan Çinlileri ve diğer kısıtlı yetki alanlarını kapsayacak şekilde genişletmek olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Hareket, Çinli gurbetçilerin ve uluslararası Çin topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Bybit'in işi son zamanlarda hızla büyüdü ve spot işi bir zamanlar yerleşik borsa OKX'i geride bıraktı. Konuya aşina kişilerin analizlerine göre Bybit, yeni bölgelere genişleyerek pazar payını daha da genişletmeyi umuyor ancak bu karar, Bybit yönetiminin temkinli tarzına aykırı.
Bybit daha önce Hong Kong lisansı başvurusunu geri çekmişti çünkü Hong Kong, başvuranın Çin anakarasında iş geliştirmesine izin vermiyordu. Çin anakarasında kaydın açılması Bybit'e daha fazla kullanıcı getirebilir ancak aynı zamanda daha sıkı düzenleyici incelemelerle ve potansiyel yasal risklerle de karşı karşıya kalabilir.
Berbat bir uyum alışverişi
Dün, Hong Kong medya kuruluşu South China Morning Post'tan bir arkadaşım, Avukat Hong Lin ile telefonda röportaj yaptı ve bana bu konu hakkında ne düşündüğümü sordu. Asıl sebebin büyük olasılıkla daha fazla pazar işgal etmek için para kazanmak olduğunu söyledim. Önde Binance gibi kurtlar, arkada ise Bitget gibi kaplanlar var. İkinci kademe borsalar aslında daha da zor durumdalar ve akıntıya karşı ilerlemezlerse geri çekilecekler. Bu boğa piyasasında altcoinlere, bireysel yatırımcılara ve borsalara fazla zaman kalmadı.
Sektörde uyum alışverişi yapan arkadaşlar yavaş yavaş uyumun iyi bir şey olduğunu ancak fazlasının sağlığa zararlı olduğunu fark ettiler. Uyum iki ucu keskin bir kılıçtır. Uyumlu bir lisansla, proje ekibinin şirketin büyük ve güçlü olduğunu göstererek övünmesi ve tanıtım yapması gerçekten uygundur, ancak aynı zamanda kendisini kelepçelemekle eşdeğerdir. yapılır ve kazanılabilecek para doğal olarak giderek daha az olur.
Hong Kong'daki duruma bir bakın, Hong Kong'da değişim lisanslarına heyecanla başvuran girişimcilerin çoğu, son dönemde birbiri ardına "arkadaşlık başvurularını" geri çekti. Bunun nedeni, lisans başvurusunu göndermenin çok sıcak olduğunu düşünmeleriydi. Eğer gerçekten lisansı satın almak için para harcamış olsalardı, bu yine de biraz acı verici olurdu. Sonuçta Hong Kong'daki mevcut pazar ortamı ideal değil. Lisans almak uygun maliyetli değil ve bunu neden yapmak istiyorsunuz?
Yalnızca Hong Kong'da değil, politika sıkılaştırmasının arka planına karşı, çeşitli ülkeler sanal para borsaları üzerindeki denetimlerini sürekli olarak güçlendiriyor. Örneğin, Singapur, Japonya ve diğer yerler, sanal para işlemlerine yönelik düzenleyici gereklilikleri güçlendiriyor ve borsaların daha sıkı KYC (Müşterinizi Tanıyın) ve kara para aklamayı önleme tedbirleri uygulamasını zorunlu kılıyor. Bu, borsaların uyumluluğu sağlamak için daha fazla kaynak yatırımı yapması ve daha fazla operasyonel baskıyla karşı karşıya kalması gerektiği anlamına geliyor.
Bybit için, Çin ana karasında kullanıcı kaydını açmayı seçmek, büyük pazar potansiyeli ile katı düzenleyici ortam arasında riskli bir girişimdir. Pazar potansiyeli çok büyük ama aynı zamanda göz ardı edilemeyecek riskleri de beraberinde getiriyor. Pazar genişlemesi ile uyumluluk gerekliliklerini iyi dengeleyemezseniz ciddi yasal ve operasyonel risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Borsa çalışanı sırtından bıçaklandı
Tabii ki, bugün tartışacağımız şey sanal para borsalarının piyasa yapısı değil, daha önemli olan bu yerli borsaların çalışanlarıdır. Wu Shuo Haberleri'nde ana karadaki çalışanların aslında biraz korktuğundan bahsedildiğini gördüm. Aslında sadece Bybit değil, aynı zamanda BN ve OK gibi önde gelen borsaların da Çin ana karasında Pekin, Shenzhen ve Hangzhou gibi yerlerde dağıtılan birçok çalışanı var.
Kesin olarak konuşursak, Çin'in düzenleyici politikalarına göre, bu borsaların çalışanları aslında ülkede büyük risklerle karşı karşıyadır. Kamu Güvenliği Bakanlığı, Yüksek Halk Savcılığı ve Yüksek Halk Mahkemesi dahil olmak üzere 10 daire tarafından Eylül 2021'de ortaklaşa yayınlanan "Sanal Para İşlemlerinde Spekülasyon Risklerinin Daha Fazla Önlenmesi ve Bu Risklerle Başa Çıkılmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca (bundan böyle Sanal para borsaları için "9.24 Bildirimi") Çin ana karasındaki sergi faaliyetleri açıkça düzenlenmiştir.
1. Maddenin 3. Fıkrasında şöyle denmektedir: “Yurtdışı sanal para borsaları tarafından ülkemde ikamet edenlere İnternet aracılığıyla hizmet sağlanması da yasa dışı bir mali faaliyettir. Yurt dışı sanal para borsalarının yerli personeli için... onlara pazarlama tanıtımı sağlamak, Ödeme, takas, teknik destek gibi hizmetleri sağlayan tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar ve gerçek kişiler hukuka uygun olarak sorumlu tutulacaktır. pazarlama, ödeme, ödeme ve teknik destek konularında yasal olarak sorumlu tutulmalıdır.
Ek açıklama gerektiren birkaç terimi burada bulabilirsiniz:
"Yerli personel" dar anlamda çalışan değildir. Resmi iş sözleşmeleri imzalamanın yanı sıra, iş sözleşmeleri, yarı zamanlı sözleşmeler imzalayan, hatta hiç sözleşme imzalamayan ancak fiilen takas için emek sonuçları sağlayan ve ücret alan kişilerin hepsi ". Geniş anlamda "personel" ve hatta bazı "gönüllüler" bile, borsanın Çin'deki işlerine derinlemesine dahil olmaları durumunda, özellikle de görünüşten çok esasa vurgu yapan ceza davalarında, personel olarak tanınabilir;
"Pazarlama ve tanıtım" Bazı KOL'ler, borsa personeli tarafından verilen satış hizmetleri ile tanıtım ve tanıtım hizmetlerine ek olarak, yurt içi sergilerin düzenlenmesi amacıyla yurtdışı borsalara tanıtım ve tanıtım faaliyetleri yürütmekte olup, bu da büyük hukuki riskler taşımaktadır;
"Ödeme ve mutabakat" esas olarak finansal kuruluşların veya finansal olmayan ödeme ve mutabakat kuruluşlarının borsalara fon sağladığı ödeme ve mutabakat çalışmalarını ifade etmektedir. Bu husus benim ülkemde en azından yüzeysel olarak yasaklanmıştır, ancak aslında birçok kişi hala bu durumu sürdürmektedir. WeChat, Alipay ve diğer kanallar sanal para borsalarında işlem yapmak için banka kartlarını kullanırlar. Büyük boyutları nedeniyle bu ödeme ve ödeme kuruluşlarının tam olarak denetlenmesi zordur. Ancak WeChat ve Alipay gibi büyük bankalar ve ödeme ve ödeme kuruluşları. Bunun "9.24 Bildirimi"nden çok önce kesinlikle yasak olduğunu belirtmiştik. Kullanıcılar, ödeme ve ödeme kanallarını sanal para işlemleri gerçekleştirmek için kullanırlar. Kuralları ihlal ettiklerinde, sözleşme ihlalinin sonuçlarına (hesapların dondurulması, iptal edilmesi, yasaklanması) katlanmak zorundadırlar. yeni hesapların açılması vb.) Buradaki en büyük risk, Çin'deki sanal para borsaları için ödeme ve takas yardımı sağlayan bazı küçük isimli ve hatta siyah-gri endüstrilerdir. Bu platformlar ilgili departmanlar tarafından ele geçirildiğinde sonuçlarının suç içermesi muhtemeldir;
"Teknik destek" esas olarak yurtdışındaki borsaların ülkedeki işlerini genişletmeleri için ağ bağlantısı desteği (temel olarak bilimsel İnternet araçlarının kullanımını içerir), platform oluşturma desteği, işletme ve bakım desteği vb. sağlamaya odaklanır. Pazarlamadan farklıdır. "Pazarlama tanıtım", "teknik destek" işleri yapan personel, güçlü teknik yetenekler gerektirir ve borsaların ülkede işlerini genişletmesi için gereklidir. Ancak bu durum, bu tür işlerin yasal risklerinin pazarlamaya göre daha yüksek olduğunu da belirlemektedir. Personel belli bir seviyeye kadar.
Bazı arkadaşlar hâlâ şöyle diyor: Bu şey yapılamayacağına göre neden arkadaşım An An'ın Şangay ofisinde ve An Yi'nin Shenzhen ofisinde birkaç yıldır hiçbir şey yapmadan çalışıyor?
Her şeyden önce, Çin'deki adli denetim politikaları açısından bakıldığında, denizaşırı sanal para borsalarının yerli personelinin yerli sakinlere hizmet sağlaması elbette yasa dışıdır, ancak pratik açıdan bakıldığında, ilk olarak düzenleyiciler kanunlara dayanmaktadır; Maliyet ve diğer faktörler göz önüne alındığında, bu kişilere karşı herhangi bir cezai tedbir alınmadı. Eğer gerçekten sorun çıkarmak istiyorlarsa, öncelikle örgütün liderini veya omurgasını hedef almak daha maliyet etkin olacaktır.
İkincisi, bazı büyük denizaşırı sanal para borsaları, yurt dışında uyumlu bir şekilde çalıştıkları ve yurt içinde (işleri olduğu varsayılarak) ölçülü oldukları sürece, genellikle adli makamların dikkatini aktif olarak çekmezler; Çok sayıda alım satım riski ortaya çıktığında, özellikle yurt içi yerleşiklerin borsada ağır kayıplar yaşadığı durumlarda, bu yerli personel genellikle ilk araştırılan kişiler olur.
Bu nedenle, gerçekten sanal para borsasında derinlemesine çalışmayı ve ana güç olarak ön saflarda aktif olmayı planlıyorsanız, Avukat Honglin'in verdiği pragmatik tavsiye, yurtdışına çıkmak için kimlik planınızı hazırlamanızdır. Sonuçta para kazanmak bir süre sürer ama özgür bir hayat yaşamak bir ömür sürer.
