İşlem hacmi bakımından en büyük kripto borsası olan Binance, 20 Temmuz'da Hindistan'ın düzenleyici gözlemcisi Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından para cezasına çarptırılmasının ardından bir kez daha düzenleyici baskı altına girdi. Ülkedeki Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasalarını ihlal ettiği için 2,25 milyon dolar para cezası.
Kripto borsaları ve diğer sanal dijital varlık hizmet sağlayıcıları (VDASP), Hindistan düzenlemelerine göre ülkede faaliyet göstermeden önce Mali İstihbarat Birimi'ne kaydolmakla yükümlüdür, ancak Binance buna uymadığı için ağır para cezasına çarptırıldı.
Hintli kripto vergi uzmanı CA Sonu Jain, orijinal belgeyi X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşarak cezanın nedenlerini açıkladı. Gönderiye göre para cezası, Binance'in baş görevlinin ayrıntılarını Mali İstihbarat Birimi'ne vermemesi, şüpheli işlemleri (ST) tespit edecek bir mekanizmanın bulunmaması ve şüpheli işlemler konusunda gözlemciye bilgi verilmemesi nedeniyle verildi.
Mali İstihbarat Birimi'nden#binanceGüncellemesi – Hindistan : Mali İstihbarat Birimi, Binance'e ₹18,82 Crores ceza verdi (2,25 milyon ABD Doları)Ceza uygulama nedenleri:1⃣ Baş yönetici ayrıntıları Mali İstihbarat Birimi'ne sağlanmadı2⃣ Şüpheli işlemleri tespit edecek bir mekanizma yok (ST)3⃣ Mali İstihbarat Birimi'ne ST resmi hakkında bilgi verilmemesi .twitter.com/Akh8AJJsQ9
— CA Sonu Jain (Kripto Vergi Uzmanı) (@TheWeb3CA) 20 Haziran 2024
Sonuç olarak borsa devi, 18,82 milyon rupi (2,25 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı; bu, Hindistan'daki bir kripto şirketine, belirlenen AML düzenlemelerini ihlal ettiği için verilen en yüksek para cezası oldu.
Binance, Hindistan Piyasasına Yeniden Girmeyi Planlıyor
Mayıs ayında Binance'in, Seyşeller merkezli kripto borsası Kucoin ile birlikte Finansal İstihbarat Birimi'ne (FIU) resmi olarak kaydolmasının ardından Hindistan'da faaliyet göstermesi için düzenleme onayı aldığını hatırlayın. Kayıt, Mali İstihbarat Birimi'nin KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex dahil olmak üzere ülkede faaliyet gösteren dokuz kripto para borsasına bir gerekçe bildirimi yayınlamasının ardından geldi.
O dönemde düzenleyici gözlemci, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na listelenen borsalara çevrimiçi erişimi engelleme talimatı vermişti. Ayrıca emir, Apple ve Google'a, uygulama mağazalarındaki borsalar için indirme seçeneklerini durdurmalarını zorunlu kılıyordu. Mart ayında Kucoin, AML düzenlemelerini ihlal ettiği için Mali İstihbarat Birimi'nden 3,45 milyon rupi (41.308 $) para cezası aldı.
Mali İstihbarat Birimi tarafından uygulanan para cezası, Binance'in küresel düzenlemelere uyma konusunda karşılaştığı zorlukların altını çiziyor. Mayıs ayında Kanada kara para aklamayla mücadele kurumu benzer ihlaller nedeniyle borsaya 4,38 milyon dolar ceza verdi. Bu yazının yazıldığı sırada Binance konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.
Hindistan Sonrası Düzenleme Otoritesi, AML İhlalleri Nedeniyle Binance'i 2,25 Milyon Dolar Para Cezasıyla Eleştirdi İlk olarak Coinfomania'da ortaya çıktı.
