ChainCatcher haberine göre Bloomberg'e göre Singapur hükümeti Perşembe günü ülkenin karşılaştığı kara para aklama risklerinin derinlemesine bir değerlendirmesini sunan 126 sayfalık bir rapor yayınladı. Raporda, dünyanın süper zenginlerini çekme ve uluslararası bir mali zenginlik merkezi oluşturma sürecinde Singapur'un aynı zamanda kara para aklamayla mücadele konusunda da ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Bu durum, Singapur'u denizaşırı mali dolandırıcılık ve diğer suç fonlarının aklanması için bir kanal olarak kullanılmaya karşı savunmasız hale getiriyor.
Rapor, Singapur'da banka hesaplarının, ödeme hesaplarının, paravan şirketlerin ve diğer karmaşık yapıların kullanımı ve fon transferi ve gizlemeye yönelik düzenlemeler de dahil olmak üzere çeşitli kara para aklama tekniklerini ayrıntılı olarak ortaya çıkardı. Raporda özellikle bankaların mali nitelikleri ve hizmet özellikleri nedeniyle kara para aklama faaliyetlerinde yüksek riskli alanlar haline geldikleri vurgulanıyor.
Singapur, birçoğu uygun çevrimiçi finansal hizmetler sağlayan ve elektronik fon transferlerini kolaylaştıran 150'den fazla bankadan oluşan büyük bir bankacılık sistemine sahiptir. Bu aynı zamanda kara para aklama faaliyetleri için de bir fırsat sağlar.
Raporlar, yakın zamanda yaşanan kara para aklama skandalında Singapurlu yetkililerin ilgili banka hesaplarından 1,5 milyar S$'dan fazla para ele geçirdiğini ortaya çıkardı. Fonlar 10 hükümlü Çinli ve 17 kaçak şüpheliyle bağlantılı. Ayrıca suçluların elinde nakit para, kripto para birimi, gayrimenkul, değerli taşlar, mücevherler, saatler ve lüks çantalar da dahil olmak üzere varlıklar ele geçirildi.
