Binance'in kurucusu hapiste. Bunun arkasında suçunu itiraf etmesi ve 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmesi yatıyor. Artık düzenleyici topluluğun dünyanın en büyük borsasını desteklemesinin zamanı geldi.

Binance'in uyum sorumlusu Noah Perlman'ın Çarşamba günü TRM Labs'ın politika başkanı Ari Redbord ile yaptığı podcast'te verdiği mesaj bu.

Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'da gözaltına alınmasını ve borsanın kolluk kuvvetleriyle yaptığı çalışmaları da kapsayan geniş kapsamlı bir sohbette Perlman, "Bu uyum alanındaki herkes artık başarımızı desteklemeli" dedi.

“Sorunlarımız vardı. Bu sorunları çözdük" dedi Perlman. "Sayfayı çevirdik."

Suçlu savunması

Binance CEO'su Richard Teng, kurucusu Changpeng Zhao'nun Kasım ayında istifasının ardından yönetimi devraldıktan sonra onun için işi yarıda kaldı.

Zhao, ABD bankacılık yasasını ihlal etme suçunu kabul etti ve Nisan ayında dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme belgelerinde, üç federal kurum (ABD Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu) Binance'in kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı kurallarını göz ardı eden kanunsuz bir kuruluş olduğu resmini çizdi. günde 10 milyar dolarlık işlem hacmine sahip bir platform kurdu.

Binance'in yanlışları, yatırım yapan müşterilere hizmet verdiği ülkelerde lisans almak gibi temel uygulamalardan kaçınan serbest iş modelinden kaynaklandı.

Federallerle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Binance, kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı uygulamalarını denetlemek ve değiştirmek için şirkete iki bağımsız gözlemci yerleştirmeyi kabul etti.

Perlman, Ocak 2023'te Binance'e katıldığında şirket, kara para aklamayı önleme konusundaki gevşek uygulamalarına ilişkin federal büyük jüri soruşturmasıyla uğraşmanın sancısını çekiyordu.

Podcast'te Perlman, "Şirket olarak bu sorunlarla karşı karşıya olmamız kesinlikle benim için sürpriz olmadı" dedi. "Gelecekle ilgili pek çok şeyi okudum."

Uyumluluk gazileri

Perlman, Binance'in yasal sorunları arttıkça işe alınan birkaç uyum emektarından biriydi.

Columbia Üniversitesi eğitimli avukat, Morgan Stanley'nin küresel mali suçlar başkanı olarak görev yaptı ve New York'un Doğu Bölgesinde ABD savcısıydı.

Kripto parasını da biliyordu; Perlman, 2014 yılında milyarder Winklevoss ikizleri tarafından kurulan dijital varlık borsası Gemini'nin operasyon sorumlusuydu.

İç Gelir İdaresi'nde eski bir özel ajan olan Gambaryan, Perlman'dan bir ay önce Binance'e katıldı. Perlman, Gambaryan'la her gün konuştuğunu söyledi.

Daha sonra Şubat ayında Gambaryan, başka bir meslektaşıyla birlikte Nijerya'daki hükümet yetkilileriyle, borsanın ülkenin para birimi olan nairanın ve yasa dışı işlemlerin manipülasyonunu kolaylaştırdığı iddiaları hakkında konuşmak üzere gönderildi.

Birkaç gün içinde Gambaryan gözaltına alındı ​​ve ardından Binance ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlandı. Suçlamaları reddetti ve avukatı, davaları "devlet onaylı rehin alma" olarak nitelendirdi.

Binance ayrıca Nijerya hükümetinin Binance yöneticisini hapse gönderme kararının "çirkin" olduğu yönündeki iddiaları da yalanladı.

'Kaçırma olayını gerçekten engellediğimiz bazı vakalar yaşadık.'

Nuh Perlman

Ailesi DL News'e yaptığı açıklamada, Gambaryan'ın şu anda yargılanmayı beklediğini, sıtmaya ve yakın zamanda zatürreye yakalandığını ve çok az tıbbi bakım gördüğünü söyledi.

Perlman, "Duygusallaşmamaya çalışacağım, ancak bunun duygusal olduğunu söylemeliyim" dedi. “Kafkaesk kelime bu. Onun vergi politikamızla ya da kara para aklamayla ilgili olabilecek ya da olamayacak tarihi hiçbir şeyle ilgisi yoktu."

Perlman ayrıca Redbord'a Binance'in terörle mücadele tutuklamalarına ve adam kaçırma olaylarının durdurulmasına nasıl yardım ettiğini anlattı.

Binance'in, dünya çapında tutuklamalara yol açan bir terörle mücadele davası üzerindeki çalışmalarından "süper gurur duyduğunu" söyledi.

Tutuklamak

Redbord daha sonra DL News'e verdiği demeçte, Perlman'ın IŞİD'e üye olduğu iddia edilen bir kişinin Haziran 2023'te İstanbul Türkiye'de tutuklanmasından söz ettiğini söyledi.

Podcast sırasında Perlman, "Kaçırmayı gerçekten engellediğimiz bazı vakalar yaşadık" diye ekledi.

Kendisi ayrıntılı bir açıklama yapmadı ve Binance temsilcileri yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Ben Weiss, DL News'in Dubai Muhabiridir. Bir ipucu var mı? Ona bweiss@dlnews.com adresinden e-posta gönderin.