7 Şubat 2021'in erken saatlerinde Dubai Creek kanalının sakin suları, ünlü kripto borsası Garantex'in mimarı Stanislav Drugalev'in son dinlenme yeri oldu. Güneş ufukta süzülüp altın rengi rengini huzur dolu manzaraya verirken, Drugalev'in cansız bedeninin bulunması huzuru bozdu. O gün, kripto para endüstrisinde tüyler ürpertici bir zirveye dönüştü.

Drugalev'in yönetimi altında Garantex, dünya çapındaki tüccarları, yatırımcıları ve spekülatörleri kendine çekerek blockchain teknolojisinin potansiyelinden yararlanmak isteyenler için bir merkez haline geldi. Stanislav Drugalev'in zamansız ölümü kripto topluluğunu derinden etkiledi.

Bu sadece kaderin bir cilvesi miydi, yoksa finans, güç ve jeopolitiği içeren karmaşık olayların bir sonucu muydu? Bu muamma, Cryptopolitan'ın araştırmasının temel taşıdır.

Garantex: Bir kripto imparatorluğunun yükselişi

Hiç şüphe yok ki Garantex, kripto endüstrisinde müthiş bir güç olarak ortaya çıktı. Drugalev'in yanı sıra iki kurucu daha vardı: deneyimli bir finansör olan Sergei Mendeleev ve keskin fikirli bir stratejist olan Alex Ntifo-Siao. Birlikte, yakında blockchain devrimiyle eşanlamlı hale gelecek bir platform yarattılar.

Stanislav Drugalev

Garantex'in tasarımı kısmen dijital ileri yaklaşımıyla tanınan Estonya'nın aktif teknoloji merkezlerinden ilham aldı. Bu Avrupa teknoloji cenneti içinde kayıtlı olan Garantex, mütevazı bir girişim olarak başladı ancak hızla büyüyerek etkili bir oyuncuya dönüştü.

Platformun başarısı küresel bir fenomen olan COVID-19 salgını tarafından kolaylaştırıldı. Dünya salgının çalkantısıyla boğuşurken, geleneksel finansal sistemler yetersiz kaldı ve bu da kripto para ticaretinde bir artışa ve ardından 2021'deki boğa koşusuna yol açtı.

Evlerine kapanan yatırımcılar, kripto para birimlerinin merkezi olmayan doğasına sığınarak dijital platformlara yöneldi. Garantix, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla bu yoğun ilgi dalgasından yararlandı.

Borsanın günlük cirosu 300 milyon rubleye ulaşan devasa bir rakamla desteklenen, sahiplerine sunduğu yaşam tarzı lüks ve aşırılıklardan oluşuyordu. O zamanlar, Garantex ve kurucularının hızlı finansal başarısını gösteren, lüks gayrimenkullerden üst düzey lüks ürünlere kadar birçok cömert harcama gördük.

Başarının arkasındaki gölgeler

Garantex'in kripto para piyasasındaki etkisi artarken sahneye yeni bir karakter girdi. Geçmişi, getirdiği ağlar kadar karmaşık olan Pavel Karavatsky, bir anda Garantex'in kilit oyuncularından biri haline geldi.

Karavatsky'nin geçmişi, iktidar koridorlarında ustalıkla manevra yapan bir adamın resmini çiziyordu. Yükselişi Rus emniyet teşkilatında başladı ve daha sonra kariyerinin dikkate değer bir dönüş yaptığı finans sektörüne geçti.

Karavatsky, 2017 yılına gelindiğinde Rusya'nın petrol devlerinden biri olan Rosneft'in kontrol ettiği finans kuruluşu Peresvet Bank'ın yönetim kurulunda yer alıyordu. Bu atama, Rus müesses nizamı içindeki etkili isimler tarafından planlanmış, hesaplanmış bir hareketti.

Karavatsky'nin yükselişi tamamen Rusya'nın güvenlik aygıtı içinde güçle yankılanan iki isim olan Oleg Feoktistov ve Ivan Tkachev ile olan bağlantılarından kaynaklanıyordu. FSB İç Güvenlik Servisi'nin eski başkan yardımcısı ve Rosneft'in başkanının danışmanı olan Feoktistov, istihbarat camiasında zorlu biri olarak biliniyor. “K” departmanındaki nüfuzuyla tanınan Tkachev de oradaydı.

Karavatsky'nin Garantex'e girişi, Garantex'teki yükselişi çok hızlı olan kurucu ortak ve ticari direktör Alexander Ntifo-Siao ile olan bilinen ilişkisinden kaynaklanıyordu.

Ntifo-Siao, St. Petersburg'daki inşaat sektöründeki başlangıcından Moskova'daki kripto para ticaretine girişine kadar müthiş bir iş adamı olduğunu kanıtlamıştı. Ancak Karavatsky ile olan ortaklığı, Garantex'in güç dengesinde ince bir değişime işaret ediyordu.

Ntifo-Siao ve Karavatsky'nin çıkarları, şirketi derinden etkileyen bir iş ortaklığında bir araya geldi. Bu ortaklık, 4 Şubat 2021'de her ikisinin de Rosneft'in bir iştiraki olan Fintech Corporation LLC'nin lehtarı olmasıyla daha da güçlendi. Bu hamlenin amacı açıkça Garantex'in kontrolünü ele geçirmekti.

Drugalev'in ölümünün gizemi

Drugalev'in cansız bedeninin trajik bir şekilde bulunmasına yol açan olaylar dizisi, Dubai'ye beklenmedik ziyaretiyle başladı. Çekingen doğasıyla bilinen Drugalev'in emirlikteki varlığı, her zamanki rutininden bir sapmaydı. Keşiften önceki saatler belirsizlikle örtülmüştü ve son anlarına çok az tanık vardı veya hiç tanık yoktu.

Ölümünü çevreleyen teoriler çılgınca değişiyor. Bazıları bunun bir kaza olduğuna, talihsiz bir yüzmenin trajik bir sonucu olduğuna inanıyordu. Diğerleri bunun bilinmeyen kişisel şeytanlar veya mesleki baskılar nedeniyle intihar olduğunu öne sürdü. Ancak daha kötü niyetli bir teori, Garantex'i çevreleyen mali ve politik bağlardan beslenen bir hipotez olan faul oyununu öne sürüyordu.

Oksana Drugaleva ve kocası Stanislav Drugalev. Kredi: Wall Street Journal

Drugalev'in kripto cüzdanlarına ve hassas şirket verilerine erişim içerdiği bildirilen dizüstü bilgisayarı gibi kritik kanıtların bulunmaması, komploları daha da derinleştirdi. Spekülasyonlara yer bıraktı ve olayın resmi anlatımı bugüne kadar sonuçsuz kaldı ve Drugalev'in ölümünün gerçek doğası hakkında cevaplanmamış sorular bıraktı.

Sonrası

Drugalev'in zamansız ölümünün etkileri ani ve derin oldu ve Garantex'i kargaşaya sürükledi. Trajedinin ardından Alex Ntifo-Siao ve Pavel Karavatsky, şirket içindeki konumlarını sağlamlaştırmak için hızla harekete geçti.

Ntifo-Siao, ticari direktör pozisyonunu ve Fintech Corporation ile yeni kurduğu bağları kullanarak, Garantex'in operasyonları üzerinde nüfuzunu ortaya koymaya başladı. Şirketin yönünü kendisinin ve Karavatsky'nin vizyonuna uygun olacak şekilde yeniden şekillendirmek istiyordu.

Öte yandan Karavatsky, hırslarını yalanlayan bir incelikle hareket ediyordu. Arkadaşıyla birlikte şirketin gidişatını değiştiren bir dizi stratejik hamle düzenledi. Eylemleri, Garantex'i devralmak için koordineli bir çabaya işaret ediyordu. Ve başardılar. Şirket bir anda kendisini Rus yetkililerin insafına terk etti.

Garantex'teki güç oyunu, sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulunun yeniden yapılandırılmasıyla neredeyse anında başladı. Bir zamanlar Garantex'in operasyonlarının temelini oluşturan temel belge olan sözleşme, artık onların elinde bir araç haline geldi. Belgede yönetim ve hissedar hakları kuralları değiştirilerek değiştirildi.  Dikkat edin; bu, Drugalev'in ölümünden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Yönetim kurulunun yeniden yapılandırılması yeni yüzler getirdi ve eskilerin çoğunu devre dışı bıraktı.

Bu yönetim kurulu tartışmalarının ortasında, temel amaç açıktı: Garantex'i seçilmiş bir azınlığın çıkarlarına hizmet edecek, şirketin duvarlarının ötesine geçerek küresel finans ve devlet politikalarına uzanan çıkarlara yönlendirmek.

Bu arada, Drugalev'in babası Konstantin Khazan'ın öncülüğünde hukuki bir mücadele başlamıştı. Garantex'in yeni sahiplerine açılan dava, tüzükte yapılan yasa dışı değişikliklerle ilgiliydi. 

Khazan, acil bir hissedarlar toplantısı sırasında yapılan bu değişikliklerin etik dışı ve yasa dışı olduğunu ileri sürdü. Drugalev'in şirket hisselerinin yasal mirasçılarına devredilmesi olasılığını etkin bir şekilde ortadan kaldırdıklarını savundu. Dahası, yeni sözleşme versiyonu, mirasçılara devasa mali ve operasyonel hisselerin tazmin edilmesine ilişkin herhangi bir hükmü bariz bir şekilde atlıyordu.

Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesi'nde açılan dava başlangıçta dirençle karşılandı ve Khazan aleyhine karar verilmesiyle sonuçlandı. Ancak bu yenilgiden yılmayan ve ABD'nin yeni sahiplere uyguladığı yaptırımlardan ilham alan Khazan, hukuki mücadelesinde ısrar etti. 

Onun azmi, temyizde Moskova Şehir Mahkemesinin davasının esasını kabul etmesiyle meyvesini verdi. Bu yasal zafer, Khazan'ın sonunda Garantex'in %33'lük hissesini geri almasına olanak tanıyan önemli bir dönüm noktasıydı; böylece, trajik kayıpların ve ardından gelen kurumsal güç mücadelelerinin ardından Drugalev ailesine bir nebze de olsa adalet sağlanmış oldu.

Garantex ayrıca kendisini diğer hukuki mücadeleler ve mülkiyet anlaşmazlıkları labirentinin içinde buldu. Garantex operasyonlarının önemli bir parçası olan Estonya tüzel kişiliği savaş alanı haline geldi.

Borsanın yönetimini ve mülkiyetini bariz bir şekilde değiştirmek için belgeler ve vekaletnamelerin stratejik olarak kullanılmasıyla yasal manevralar su yüzüne çıkmaya başladı. Bu belgelerin bir kısmı BAE'de, bir kısmı da Estonya'da vize edildi.

Rus hükümetinin görünmez eli

Garantex'teki entrikalar boşlukta gerçekleşmedi. Olayları gölgelerden şekillendiren görünmez bir el oyundaydı. Bu el, Garantex'teki çıkarları mali kazançların ötesine geçen Rus hükümeti ve istihbarat servisleri içindeki kuruluşlara aitti.

Pavel Karavatsky'nin Rus elitleri ve güvenlik aygıtlarıyla olan derin bağlarıyla olaya karışması, bunu anlamanız için ihtiyacınız olan tek kanıt. Garantex'in zirvesine yükselişi dikkatle hazırlanmış bir siyasi stratejiydi. Yani evet, hükümet destekli mali manipülasyon teorisi ilgi kazandı.

Garantex'in mülkiyeti ve kontrolündeki hızlı değişiklikler, şirketin kaynaklarını ve yeteneklerini daha geniş devlet çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden yönlendirmeye yönelik koordineli bir çabaya işaret etti. Bu teori, işlemlerin belirsiz doğası ve Rus hükümetiyle bağlantılı kuruluşların katılımıyla daha da güçlendi.

İç güç değişimleri ve dış etkilerin artık sağlam bir şekilde yerleşmesi ile Garantex derin ve geniş kapsamlı bir dönüşüm geçirdi. Kripto borsası, yeni liderliğinin ve hükümet destekçilerinin stratejik çıkarlarını yansıtmaya başladı.

Alex Ntifo-Siao ve Pavel Karavatsky'nin yönetimi altında Garantex'in odak noktası, Fintech Corporation LLC'nin ve buna bağlı olarak Rus hükümetine bağlı kuruluşların hedeflerine daha fazla uyum sağlayacak şekilde değişti.

Dönüşüm aynı zamanda devlet aktörlerinin özel teşebbüsteki, özellikle de kripto para endüstrisindeki rolüne ilişkin kritik soruları da gündeme getirdi. 

Animasyon stüdyosu ve Hamas yan planı

Garantex'in ana anlatımına paralel olarak bir de yan senaryo yaşanıyordu. Bu alt olay örgüsü, görünüşte ilgisiz bir iş girişimi olan Flip Animation Studio etrafında yoğunlaşıyordu; daha yakından incelendiğinde, Garantex'le ve daha geniş kapsamlı finansal entrikalarla derin bağlantılar ortaya çıkıyordu.

Her şey, karanlık bir geçmişe sahip eski bir polis memuru olan ve animasyon stüdyosunun operasyonlarına aktif olarak dahil olan Sergey Chunaev ile başladı. Etkili Rus isimlerle bağları ve çeşitli kurumsal stratejilerdeki rolüyle tanınan Chunaev, 2020'nin sonlarına doğru Flip Animation Studio'yu CEO olarak devraldı. Başlangıçta Anna Chernykh ve Vitaly Glovyak'a ait olan stüdyo, Chunaev'in liderliğinde büyük bir dönüşüm gördü.

Bir sanatçı olan Chernykh ve etkili ticari kuruluşlarla bağlantıları olan eski bir sürücü olan Glovyak, başlangıçta bir animasyon stüdyosu sahibi olmak için pek olası olmayan adaylar gibi görünüyordu.

Görev süreleri ve daha sonra Chunaev yönetimi altında Flip Animation Studio, animasyon endüstrisinin ötesine geçen finansal faaliyetler için merkezi bir nokta haline geldi. Stüdyonun, Garantex de dahil olmak üzere çeşitli yer altı mali operasyonlarıyla bağlantılı olarak kara para aklamak için bir paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

Drugalev'in ölümünün ardından ani sahiplik ve yönetim değişikliği nedeniyle halihazırda inceleme altında olan şirket, artık yasadışı mali akışları kolaylaştırdığı iddia edilen bir planla bağlantılıydı. Bu plan kurumsal karlarla sınırlı değildi, iddiaya göre Hamas gibi finansman örgütlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu iddiaların yaptırımlarına ve ciddi niteliğine rağmen, Garantex'in Avrupa yargı alanındaki operasyonları görünüşte engelsiz devam etti. Flip Animation Studio ile Garantex arasındaki bağlantı, Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov ve Ivan Tkachev'in katılımıyla daha da karmaşık hale geldi.

"Sechensky özel kuvvetleri" olarak bilinen bu adamlar bir dizi mali ve kurumsal manevrayı yönetti. Eylemleri, Garantex'i kontrol etmeye ve onun kaynaklarından ve yeteneklerinden yararlanmaya yönelik koordineli bir çabaya işaret ediyor; buna görünüşe göre yaptırım uygulanan kuruluşların finansmanı da dahil.

Stüdyonun Chunaev yönetimindeki operasyonları, finansal düzensizliklerin yanı sıra kontrolü sağlamlaştırmayı ve mülkiyeti gizlemeyi amaçlayan bir dizi yasal stratejiyi de içeriyordu. Başta “Jingliks” dizisi olmak üzere bazı animasyon projelerinin hakları konusunda yaşanan hukuki mücadeleler gündeme geldi.

Bu hukuki ihtilaflar genellikle Garantex ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan şirketleri ve kişileri kapsamaktadır. Üstelik animasyon stüdyosunun mali kayıtları ve işlemleri, işin gerçek doğası hakkında soru işaretleri uyandırdı. Animasyon prodüksiyonu için önemli maliyetler beyan edilmesine rağmen, gerçek harcamalar ve stüdyonun operasyonel ölçeği bildirilen bu rakamlarla uyumlu değildi.

Bu tutarsızlık, stüdyonun kara para aklama için bir araç olarak kullanılma olasılığına işaret ediyordu; şişirilmiş maliyetler, meşru iş harcamaları kisvesi altında büyük miktarlarda paranın taşınması için bir kılıf görevi görüyordu.

Garantex'in hikayesi, hükümet ve gizli servislerin kripto para borsaları gibi sektörleri nasıl olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Bu varlıklar, düzenleme ve denetleme yapıyor gibi görünse de, durdurduklarını söyledikleri kripto dolandırıcılarından çok daha açgözlüdür.

Jai Hamid ve Yaros Belkin'in Cryptopolitan raporlaması