"Şok oldum! Banka yöneticileri 2,6 milyar parayı aklamak için komplo kurdular ve sanal para, kara para aklama aracı haline geldi!"
💥 Büyük haber! Banka yöneticileriyle ilgili önemli vaka: PANews 18 Haziran'da Jiemian News'e göre Karar Belge Ağı'nın şok edici bir vakayı açıkladığını bildirdi. Ağustos 2020'de, Huludao Bank'ın eski Parti Sekreteri Li Yulin ve başkan Li Xiaodong, varlık yönetimi planları uydurmak ve banka fonlarını kötüye kullanmak için sorunlu varlıkları çözme bahanesini kullanmak üzere hissedarlar Duan Moutao ve Zhou Moulong ile aslında işbirliği yaptı. 2,6 milyar yuan'a kadar!
💸 Siyah altın ve sınır ötesi kara para aklamada yetersiz akım: Eylül 2020'de Zhou Moulong, Xiang Mou (ayrı bir davada ele alındı) ve diğerleriyle 1,8 milyar yuan'dan fazlasını yasadışı bir şekilde dövize dönüştürmek ve bir başkasının hesabına aktarmak için komplo kurdu. Duan Moutao tarafından kontrol edilen Hong Kong şirketi. Daha sonra, sanal para ticareti yapan WeChat grubu aracılığıyla piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyata sanal para satın aldılar, ardından bunu yurtdışındaki sanal para alıcıları aracılığıyla sattılar, ABD dolarına dönüştürdüler ve Hong Kong hesaplarına havale ettiler.
🚨 Sanal para kara para aklama aracı haline geliyor: Mahkeme, Chen'in fonların suç geliri olduğunu bildiğini ancak yine de bunların sanal para birimine dönüştürülmesine ve yurtdışına aktarılmasına yardımcı olduğunu tespit etti. Davranışı kara para aklama suçunu oluşturdu. Sonunda mahkeme Chen'in kara para aklamaktan suçlu olduğuna karar verdi ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına ve 2 milyon yuan para cezasına çarptırıldı. Yasa dışı kazançlar yasaya uygun olarak geri alındı.
🔍 Vaka uyarısı: Bu vaka, kara para aklama faaliyetlerinde sanal para birimlerinin potansiyel risklerini ortaya koyuyor ve ayrıca mali suçlara karşı tedbirimizi ve önlememizi güçlendirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Sanal para biriminin yüksek likiditesi ve anonimliği, onu suçluların kara para aklaması için yeni bir araç haline getiriyor.
📢Dikkat etmeye devam edin: Lütfen bu vakanın takip sürecine dikkat etmeye devam edin, size daha detaylı raporlar sunacağız.
