Bir aile sözcüsünün 14 Haziran'da bildirdiği üzere Nijeryalı yetkililer, tutuklu Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'a yönelik bazı suçlamaları düşürdü. Federal Gelir İdaresi (FIRS), Gambaryan ve diğer Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla'ya yönelik vergi suçlamalarını geri çekti.
Bununla birlikte, her iki yönetici de Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve dava 20 Haziran'da devam edecek.
Kalan Ücretlerin Eleştirisi
Gambaryan'ın aile temsilcileri, kalan suçlamaları "sahte" olmakla eleştirdi ve vergi suçlamalarının FIRS tarafından reddedilmesinin, çiftin başlangıçta suçlanmaması gerektiğini gösterdiğini savundu.
Gambaryan'ın sağlık durumu, özellikle 23 Mayıs'ta mahkemede sıtma nedeniyle bayılmasının ardından ciddi bir endişe kaynağı olmaya başladı. Ailesi, zatürre de dahil olmak üzere sağlığının kötüleştiğini iddia ediyor ve hapishane yetkililerinin sağlık durumuyla ilgili şeffaflık sağlamadığını iddia ediyor.
Yargıç Emeka Nwite'ın acil tıbbi yardım yönündeki mahkeme kararına rağmen hapishane yetkilileri Gambaryan'ın hastaneye götürülmesini 11 gün erteledi, o zaman bile sadece kısa bir kontrol için.
Cezaevi yetkilileri cezaevinden bir kişiyi en yakın akrabası olarak belirlediği için bu kontrolün sonuçları ailesine, avukatlarına veya ABD büyükelçiliğine açıklanmadı.
Gambaryan Ailesi Temsilcilerinden Açıklama. Kaynak: Andy Greenberg
Binance, FIRS'ı "çalışkanlığı ve profesyonelliği" nedeniyle öven bir bildiri yayınladı. Düşen suçlamaların, Gambaryan'ın Binance'te karar verici olmadığını ve Nijerya hükümetiyle sorunları çözmek için tutuklanmasının gereksiz olduğunu vurguladığını vurguladılar.
Binance, Gambaryan'ın bu konudan tamamen çekilmesi yönündeki umudunu dile getirdi.
Tutuklamanın Arka Planı
Gambaryan ve Anjarwalla, şirketin Afrika pazarından çıkma konusunda önceden anlaşmasına rağmen, Binance ile ilgili kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Şubat ayında Nijeryalı yetkililer tarafından tutuklandı.
Mart ayında Anjarwalla, Kenya pasaportunu kullanarak gözaltından kaçtı ancak daha sonra Kenya'da yakalandı ve şu anda Nijerya'ya iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
Gambaryan'ın gözaltına alınmasına yanıt olarak ABD'li milletvekilleri endişelerini dile getirdi. 4 Haziran'da Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rehine İşlerinden Sorumlu Başkanlık Elçisi Roger D. Carstens'e yazdıkları mektupta on iki ABD'li milletvekili, Gambaryan'ın hapsedilmesini "haksız" olarak nitelendirdi.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının asılsız olduğunu ve Nijeryalı yetkililerin Binance'i şantaj yapmaya yönelik iddia edilen bir planının parçası olduğunu savundular.
Eski bir Gelir İdaresi (IRS) ajanı ve Binance'in mali suç uyumluluğu başkanı olan Gambaryan, uyumluluk ve düzenleme sorunlarını ele almak üzere 26 Şubat'ta Nijerya'ya gitti.
İlk profesyonel görüşmelere rağmen durum düşmanca bir hal aldı ve onun, zorlu koşullarıyla bilinen Kuje hapishanesinde üç aydan fazla tutuklu kalmasına yol açtı.
Müdahale İtirazları
ABD'li milletvekilleri, Gambaryan'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini, sıtma testinin pozitif çıktığını ve mahkeme kararına rağmen özel bir hastaneye nakledilmediğini belirtti.
Onun güvenliğini ve serbest bırakılmasını sağlamak için ABD hükümetinin müdahalesine acil ihtiyaç olduğunun altını çizdiler. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Temsilci Michael McCaul, Başkan Biden'ı harekete geçmeye çağıran imzacılar arasında yer aldı.
Milletvekillerinin itirazının ardından eski federal savcılar, 108 eski savcı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na 6 Haziran'da imzalanan bir mektupta bu çağrıları yineledi ve Gambaryan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için hızlı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Hukuk ekibiyle toplantıların Nijeryalı yetkililerin ve silahlı muhafızların huzurunda gerçekleştirilmesi nedeniyle Gambaryan'ın uygun şekilde yasal temsilinin reddedildiğini vurguladılar ve ABD'nin acil müdahalesi ihtiyacını daha da vurguladılar.
Nijeryalı Yetkililerin Binance Exec'e Yönelik Ücretleri Kolaylaştırdığı yazısı ilk olarak Coinfomania'da ortaya çıktı.
