Washington Eyaleti DFI, bir kripto borsasını içeren 310.000 dolarlık kripto dolandırıcılığı planına ilişkin kamuya açık bir uyarı yayınladı.

Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı (DFI), Menkul Kıymetler Bölümü, bir yatırımcının kripto ticaret platformu olduğu iddia edilen Ethfinance'tan 310.000 dolar değerinde kripto para çekememesi üzerine bir şikayet aldı. 13 Haziran tarihli basın açıklamasında DFI, kimliği belirsizliğini koruyan bir yatırımcının "LinkedIn'deki rastgele bir arkadaşlık isteği yoluyla" Ethfinance ile tanıştığını söyledi.

“Yatırımcı, kripto para birimi ticaretinden büyük bir kâr elde edeceğini düşündüğü için defi [merkezi olmayan finans] cüzdanını kullanarak Ethfinance'a toplamda yaklaşık 310.000 dolar aktardı.”

etfinans

Yatırımcı ilk ana parasının ve iddia edilen kârının bir kısmını geri çekmeye çalıştığında, Ethfinance'ın müşteri hizmetleri departmanı tarafından Telegram messenger aracılığıyla iletişim kurarak herhangi bir parayı çekmeden önce bir "akıllı sözleşmeyi" tamamlamak için daha fazla fon eklemesi yönünde yönlendirildi (DFI). diyor. Yatırımcı ek fon göndermeyi reddetti ve o zamandan beri artık kilitli olan hesabına erişemedi.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Minnesotalı adam LinkedIn kripto aşk dolandırıcılığında 9 milyon dolar kaybetti

Düzenleyici, iddiaları doğrulamadığını belirtti ancak davanın, dolandırıcıların vaat edilen hizmetler veya hiçbir zaman gerçekleşmeyen kazançlar için ön ödeme talep ettiği bir "Avans Ücret Dolandırıcılığı"na benzediği konusunda uyardı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre, bu tür programlar genellikle yatırımlardan yüksek getiri vaat ederek kurbanları cezbediyor ve ardından sözde kazançların geri çekilmesinden önce ücret veya vergilerin ödenmesini gerektiriyor.

DFI, Ethfinance'a ek olarak, kripto ticaret platformları WTOCoin ve Foundation-coin'e karşı kamuya açık uyarılar yayınladı ve bu platformların aynı zamanda kurbanları kripto yatırmaya teşvik ettiğini ve ardından onları geri çekme erişimini engellediğini belirtti.

DFI, tüketicileri yatırım veya finansal hizmetler sunan herhangi bir talebe yanıt vermeden önce son derece dikkatli olmaya çağırdı ve yatırım profesyonellerinin Washington sakinlerine yatırım teklif etmek için DFI'den lisans alması gerektiğini ekledi.

Devamını oku: Coin Cafe, ücret dolandırıcılığı iddiasıyla kullanıcılara 4,3 milyon dolar geri ödeme kararı aldı