• Singapur yetkilileri aile ofisleri ve hedge fonları üzerinde daha fazla inceleme başlattı.

  • Hareket, bir dizi ceza davasının ardından geliyor ve Singapur'un bireyleri koruma çabalarına dikkat çekiyor.

  • Singapur'daki en büyük kara para aklama davasına karışan sanıklardan birinin bir aile ofisiyle bağlantısı vardı.

Singapurlu yetkililer, bireyleri kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinden korumak amacıyla aile ofisleri ve hedge fonları üzerindeki incelemelerini yoğunlaştırdı.

Yetkililer, bir dizi ceza davasının ardından Mart ayından bu yana düzenlemeleri ve yatırım rejimlerini sıkılaştırdı. Bloomberg'in raporuna göre, 3 milyar Singapur Doları (2,2 milyar ABD Doları) değerindeki kara para aklama davasında sanıklardan birinin vergi muafiyeti alan bir aile ofisiyle bağlantılı olduğu bildirildi.

Yetkililer, yabancı servet girişlerinin yarattığı zorluklara çözüm bulmak için yeni stratejiler başlatırken, Singapur İşletme Üniversitesi Muhasebe Bölümünde Yardımcı Doçent olan Richard Crowley şunları söyledi:

"Daha fazla (ve ideal olarak daha çeşitli) verilere sahip olmak, potansiyel olarak istenmeyen etkinliklerin daha erken tespit edilmesine yardımcı olur ve bu da yasa dışı etkinliklerin neden olabileceği ekonomik etki veya itibar kaybını en aza indirmeye yardımcı olabilir."

Çinli kripto muhabiri Colin Wu, Wu Blockchain X hesabı aracılığıyla, Singapur'un aile ofislerine yönelik sıkı incelemesine ilişkin içgörülerini paylaştı ve bu inceleme onların artık "Haziran sonuna kadar güncellenmiş bilgi sağlamasını" gerektiriyor. Resmi duyuruya atıfta bulunan Wu, "Bu, geçen yıl Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama davasından kaynaklandı" dedi.

Singapur, aile ofisleri üzerindeki incelemesini artırdı ve onlardan Haziran ayı sonuna kadar güncel bilgi sağlamalarını talep etti. Bu, geçen yıl Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama davasıyla tetiklendi. Önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı açıklanacak. Var…

- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 Haziran 2024

Yüksek net değere sahip kripto para birimi bireylerinden oluşan birkaç aile ofisinin Singapur'da faaliyet gösterdiği bildiriliyor. Mart ayında düzenleyiciler, varlıkları 250 milyon dolara kadar olan hedge fonları için lisans rejiminin 1 Ağustos'a kadar sonlandırılacağını duyurdu. Yetkililer soruşturmayı başlatmış olsa da önümüzdeki aylarda ek ayrıntıların gelmesi bekleniyor.

Singapur Aile Ofislerini Dizginliyor, Hedge Fonları yazısı ilk olarak Coin Edition'da çıktı.