ABD, Binance'te tutulan 1,1 milyon dolarlık domuz katliamı dolandırıcılığıyla bağlantılı yaklaşık 200.000 dolar değerindeki USDT'ye el koymak için hak kaybı şikayeti başlattı.
Söz konusu fonlar, isimsiz bir kurbanı 1 milyon dolardan fazla dolandıran iki domuz katliamı dolandırıcılığıyla bağlantılı. Columbia Bölge Mahkemesine sunulan belgeler bu bilgiyi detaylandırmaktadır.
Belgelere göre, söz konusu USDT'nin "elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu, kara para aklama ve kara para aklama komplosundan" elde edildiğinden şüpheleniliyor.
İki dolandırıcılık
Belgeler, isimsiz bir kurbanın, Ocak 2021 ile Aralık 2022 arasında yaklaşık 1,1 milyon dolarlık bir kayba yol açan iki domuz kesme dolandırıcılığının kurbanı olduğunu anlatıyor.
İlk dolandırıcılıkta kurban, Facebook aracılığıyla dolandırıcı Eva Markus ile romantik bir ilişki kurdu. Markus'un ayrıca bir LinkedIn sayfası da vardı.
Başvuruya göre, “Markus, Boston, Massachusetts'ten geçici olarak Türkiye'de bir maden projesinde çalışan bir mühendislik danışmanıydı. Markus ve VICTIM, telefon ve e-posta aracılığıyla iletişim kurarak romantik bir ilişki geliştirdiler”
Markus isimsiz kurbanı yanıltarak onun bir elmas madeni sahibi olduğuna inanmalarına neden oldu, kurban madenin patladığını düşünerek kandırıldı ve Markus'un Amerika'ya dönmek için bir avukat tutmak için paraya ihtiyacı vardı. Bu, kurbanın 400.000 dolardan fazla transfer etmesine yol açtı.
Kimliği belirlenemeyen kişi, Facebook'ta Lisa Warren isimli biriyle ikinci bir romantik ilişkiye girdi. Warren kendisini bir kripto yatırımcısı olarak tanımladı ve kişiyi Bitcoin'e (BTC) 55.000 dolar yatırım yapmaya ikna etti.
Sonunda kurban evini satmaya ve gelirini yatırıma yatırmaya ikna edildi ve sonuçta toplamda yaklaşık 600.000 dolarlık kripto gönderildi. Kurban, yalnızca 15.000 dolar aldıktan ve biraz araştırma yaptıktan sonra dolandırıcılığa düştüklerini fark etti ve olayı polise bildirdi.
Mahkeme dosyasına göre, "[kurban] Warren'a işlem ve takas ücretleri de dahil olmak üzere toplamda 587.197 dolar değerinde kripto para gönderdi."
FBI, sahte kripto işlemlerinin bir kısmının izini, BTC'yi 196.721 USDT'ye çeviren Izuchukwu Henry Okolo adındaki bir Binance hesabına kadar takip etti. Binance fonları dondurdu ve FBI'a haber verdi, o da fonlara el koydu.
Belgeye göre, "Davalının mülkü şu anda FBI gözetiminde ve Columbia Bölgesi'ndeki Amerika Birleşik Devletleri Polis Teşkilatı'na devredilecek."
Romantizm ve domuz kasaplığı dolandırıcılıkları
Pazartesi günü, FTC Amerikalılara, internette romantik olarak ilgilendikleri birinin onlara yatırım tavsiyesi vermesi durumunda bu durumla nasıl baş edebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu.
FTC, "Kimse çevrimiçi aşk ilgisinin onları dolandıracağını düşünmüyor, ancak dolandırıcılar yaptıkları işte iyiler" dedi.
Genellikle domuz kesme dolandırıcılığı olarak adlandırılan romantik dolandırıcılık, dolandırıcıların potansiyel aşk ilgisi kisvesi altında kurbanlarla arkadaş olmasını içerir. Sonunda bireyler aldatıcı kripto para yatırımlarının kurbanı oluyor ve failler iz bırakmadan ortadan kayboluyor.
Domuz kasap dolandırıcılıkları genellikle kötü aktörlerin, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanın güvenini kazanması ve onlardan kazançlı planlara büyük yatırımlar yapmalarını istemesiyle başlar. Kurban parayı aktardıktan sonra dolandırıcılar parayı alıp ortadan kayboluyor.
Zerodha'nın kurucusu Nithin Kamath şunları söylüyor: "Adından da anlaşılacağı gibi, domuz kasaplık dolandırıcılığı, kurbanın kesilmeden önce şişmanlatılmasını içerir. Dolandırıcılar sahte profiller kullanarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Kullanıcıların güvenini kazanmak için sevgi ve dostluk maskesini kullanıyorlar ve daha sonra onları iş ve yüksek getirili yatırımlar için para göndermeye ve parayı çalmaya teşvik ediyorlar. Bu dolandırıcılıklar küreseldir ve kapsamları şaşırtıcıdır.”
