Önde gelen Singapur bankaları, Ağustos 2023'te dünyanın dikkatini çeken bir kara para aklama vakasına tanık oldu.
Şu anda bankacılar potansiyel müşterilerin daha iyi incelenmesi için eğitiliyor.
Bloomberg'e göre, önemli miktarda kara para aklama olayından etkilenen Singapur bankaları zengin müşterileri üzerindeki incelemelerinin arttığını duyurdu. Citigroup Inc. ve DBS Group Holdings Ltd. gibi önde gelen bankalar, 2023'teki saldırının ardından güvenliği sıkılaştırmak için çalışmalar yapan bankalar arasında yer alıyor.
Özellikle Ağustos 2023'te meydana gelen kara para aklama vakasında on altı finans kurumu yer alıyordu. Çevrimiçi kumar yoluyla meydana gelen olayda, 3 milyar SGD'den fazla değere sahip 2,2 milyar ABD doları tutarında ciddi bir kayıp yaşandı.
Ayrıca Singapur hükümeti, olayın ardından varlıklı mahallelere çok sayıda baskın düzenleyerek çok sayıda mülke el koydu. Sanıklar arasında bankalardaki zengin Çinli hesap sahipleri, emlakçılar, metal tüccarları ve hatta önde gelen bir golf kulübü vardı. Dava, muazzam yasa dışı fonlar ve müşterilerin önemi nedeniyle küresel çapta ilgi gördü.
Singapur Bankaları Güvenliği Nasıl Artırıyor?
Singapur Para Otoritesi, güvenliği artırmak amacıyla ilgili bankalarda yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Ayrıca suçlularla en çok işlem yapan bankalardan bazılarına da ceza kesileceği açıklandı.
Ulusal düzenleyici tarafından soruşturmalar halen devam etmektedir. Bir sözcü, düzenleyicinin kurumların bundan sonraki eylemlerini izleyeceğini belirtti. Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı uygun güvenlik önlemlerini ve kontrollerini uygulamalarını bekliyor.
Üstelik bazı bankalar, kırmızı bayraklı müşterileri tespit etmek için bankacılarını eğitim oturumlarıyla hazırladıklarını duyurdu. Yukarıda belirtilen inceleme artışı potansiyel zengin müşterilere yöneliktir. Bankalar bu önlemler sayesinde yasadışı para akışlarını önlemeyi umuyor.
Bu arada Singapur hükümeti 10 Çinliyi tutukladı ve bunlardan dokuzuna hapis cezası verdi. Son mahkum Pazartesi günü cezanın verilmesini bekliyor. Ayrıca Bloomberg'e göre şu anda 17 kişi soruşturma altında.
Son zamanlarda, topluluğun gözlemlediği üzere, genel çevrimiçi suçların sayısında bir artış görüldü. Hong Kong polis gücü kısa süre önce 2024 yılında kripto suçları kapsamında sahte banknotlarda görülen ani artışlara ilişkin bir uyarı yayınladı. Geçtiğimiz aylarda çok sayıda kuruluş kripto sektöründe güvenlik ihlalleri bildirdi.
Bugünün Öne Çıkan Kripto Haberleri:
Ethereum Yatırımcıları Yakın Bir Patlamaya Hazırlanmalı mı?
