ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Salı günü Epoch Times CFO'su Bill Gowan'ı, kripto para birimleri kullanarak yaklaşık 67 milyon dolarlık yasa dışı fonu aklamaya yönelik uluslararası bir plana dahil olduğu iddiasıyla suçladı.
Ayrıntılar:
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre Bill Guan, 2020'den Mayıs 2024'e kadar uluslararası bir kara para aklama operasyonuna liderlik ediyordu.
Soruşturmalar, Guan'ın diğer suç ortaklarıyla işbirliği içinde bu yasadışı fonları Epoch Times ve ilişkili kuruluşların banka hesapları aracılığıyla akladığını gösteriyor.
Bakanlığa göre, "Guan" şirketin Money Online (MMO) ekibini yurtdışındaki bir ofisten yönetiyordu.
Ekip, kripto para birimlerini, çoğunluğu hileli yollarla elde edilen işsizlik yardımlarından ve ön ödemeli banka kartlarına yüklenen milyonlarca dolarlık yasadışı geliri satın almanın bir yolu olarak kullandı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu gelirlerin belirli bir kripto para platformu üzerinden dolar başına 70 ila 80 sent arasında indirimli fiyatlarla satın alındığı ve ardından dijital varlıklarla değiştirildiği ortaya çıktı.
Ekip ayrıca çalınan kimlik bilgilerini kullanarak ön ödemeli banka kartı hesapları, kripto para hesapları ve banka hesapları da dahil olmak üzere çeşitli hesaplar açtı ve medya şirketinin banka hesaplarına yasadışı fonların transferini kolaylaştırdı.
Bu kara para aklama operasyonunun başlangıcında Epoch Times'ın yıllık geliri yaklaşık %410 oranında artarak 15 milyon dolardan 62 milyon dolara çıktı.
Bankalar Joan'a bu büyük işlem artışları hakkında soru sormaya başladığında, Joan'ın paranın bağışlardan geldiği yönünde yanlış iddiada bulunduğu iddia edildi.
"Joan", fonların kaynaklarını haklı çıkarma çabasıyla 2022'de bir kongre ofisine, bağışların şirketin toplam gelirlerinin küçük bir kısmını oluşturduğu yönünde yanlış iddialarda bulunan bir mektup yazdı.
New Jersey'nin Secaucus kentinde yaşayan 61 yaşındaki Bill Gowan, şu anda 20 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilecek kara para aklama komplosu suçlamasıyla karşı karşıya.
Ayrıca, her biri 30 yıla kadar hapis cezası gerektiren iki adet banka dolandırıcılığı suçlamasıyla daha karşı karşıya.
#TopCoinsJune2024 #Binance200M #altcoins #ETFvsBTC #MantaRWA
