Bloomberg'e göre Citigroup, DBS Group Holdings Ltd ve Singapur'un en büyük kara para aklama skandalına bulaşan diğer bankalar, yasadışı finansal akışlara maruz kalmamak için zengin müşteriler ve potansiyel müşteriler üzerindeki incelemelerini artırıyor. Konuya aşina olan kaynaklar, çeşitli kurumlardaki özel bankacıların, suçluların geçmişlerini ve fon kaynaklarını gizlemek için kullandıkları taktikleri tespit etmelerine yardımcı olacak ek eğitimler aldıklarını söyledi. Kredi verenler, bir grup suçlunun Singapur'daki en az 16 finans kurumu aracılığıyla 3 milyar S$'dan (2,23 milyar $) fazla çevrimiçi kumar gelirini aklamasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak için çalışıyor. ​