PANews, 10 Haziran: Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. ve Singapur'un en büyük kara para aklama skandalına bulaşan diğer bankalar, yasa dışı finansal akışlara maruz kalmamak için büyük müşteriler ve potansiyel müşteriler üzerindeki incelemelerini artırıyor. Etki. Konuya aşina olan kaynaklar, çeşitli kurumlardaki özel bankacıların, suçluların geçmişlerini ve fon kaynaklarını gizlemek için kullandıkları taktikleri tespit etmelerine yardımcı olacak ek eğitimler aldıklarını söyledi.
Önceki haberlere göre, Singapur'un 3 milyar S$ tutarındaki en büyük kara para aklama davasında sanıklardan biri olan Zhang Ruijin suçunu kabul etti ve 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şu ana kadar bu davada beş kişi mahkum edildi. Zhang Ruijin'in kara para aklama miktarı yaklaşık 36 milyon yuan'dır. Kendisi en çok hüküm giymiş sanıktır ve en uzun hapis cezasına çarptırılmıştır. Zhang Ruijin ve diğer dokuz sanık geçen yılın Ağustos ayında tutuklandı ve şu ana kadar beş kişi mahkum edildi. Bunlar arasında Su Baolin 14 ay hapis cezasına, Su Wenqiang ve Wang Baosen 13'er ay hapis cezasına ve Su Haijin 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
