Odaily Planet Daily, Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. ve Singapur'un en büyük kara para aklama skandalına karışan diğer bankaların, yasadışı mali girişleri önlemek için yüksek net değere sahip müşterileri ve potansiyel müşterileri üzerindeki incelemelerini artırdığını bildirdi. Çeşitli kurumlardaki özel bankacılar da suçluların geçmişlerini ve fon kaynaklarını gizlemek için kullandıkları hileleri tespit etmelerine yardımcı olacak ek eğitimler alıyor. Hareketler gönüllülük esasına dayanıyor ve kurumların müşterileri tarama yeteneklerindeki boşlukları kapatmaya çalıştıklarını gösteriyor. Singapur Para Otoritesi (MAS) yakın zamanda davaya dahil olan bazı bankaların yerinde incelemelerini tamamladı. Konuyu bilen bazı kişiler, suçlularla en çok iş yapan bankaların (mevduat hesapları, krediler ve diğer finansal hizmetler yoluyla) incelemenin sonuçlanmasının ardından mali düzenleyiciler tarafından para cezaları ve diğer cezai tedbirlerle karşı karşıya kalmalarının beklendiğini söyledi. Bloomberg News'in sorularına yanıt veren HKMA sözcüsü, HKMA'nın finansal kurumların kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda yeterli ve uygun kontroller uygulayıp uygulamadığını değerlendireceğini ve daha önce olduğu gibi gerekliliklerin karşılanmaması durumunda harekete geçeceğini söyledi. Geçmişte yine düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kara para aklama davasının Ağustos 2023'te gün yüzüne çıkmasının ardından Singapur hükümeti, kara para aklamayı önleme rejimini gözden geçirmek ve finans kurumları, emlak acenteleri ve değerli metal satıcıları gibi sektörlerin savunmasını güçlendirmek için bakanlıklar arası bir komite kurdu. (The Edge Malaysia) Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Singapur'da son yılların en büyük kara para aklama vakasının ortaya çıkarıldığı ve aralarında Xinbao Investment'ın kurucusu Su Baolin'in de bulunduğu 10 kişinin tutuklandığı bildirilmişti. Bu davada tutuklanan 10 yabancının sahte belge, kara para aklama ve diğer suçlardan şüphelenildiği, söz konusu mülkün toplam değerinin yaklaşık 1 milyar Singapur doları olduğu belirlendi.