ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Salı günü Epoch Times'ın finans müdürü (CFO) Bill Guan'ı kripto para birimi kullanarak 67 milyon dolar aklamakla suçladı
Guan bu hafta başında gözaltına alındı.
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Salı günü Epoch Times'ın finans müdürü Bill Guan'ı suçladı.
Adalet Bakanlığı, Guan'ın kripto para birimini kullanarak yaklaşık 67 milyon dolarlık yasa dışı fonu aklamaya yönelik uluslararası bir plana dahil olduğunu iddia ediyor.
Dolandırıcılık
Bill Guan'ın resmi basın açıklamasına göre, 2020'den Mayıs 2024'e kadar büyük ölçekli bir uluslararası kara para aklama planına girişti ve kendi medya şirketinin ve ilgili kuruluşlarının banka hesaplarına yaklaşık 67 milyon dolarlık yasadışı fon aklamak için başkalarıyla işbirliği yaptı. DOJ.
Guan, planı kolaylaştırmak için şirketin yabancı bir ofisten faaliyet gösteren "Çevrimiçi Para Kazanma" (MMO) ekibini yönetti.
Ekip, onun yönetimi altında, çoğunlukla ön ödemeli banka kartlarına yüklenen dolandırıcılıkla elde edilen işsizlik yardımlarından on milyonlarca dolarlık yasa dışı gelir satın almak için kripto para birimini kullandı.
Bu suç gelirleri, belirli bir kripto para birimi platformu aracılığıyla dolar başına 70 ila 80 sent indirimli oranlarla satın alındı ve ardından dijital varlıklarla takas edildi.
Çalınan kişisel kimlik bilgileri, ön ödemeli banka kartı hesapları, kripto para birimi hesapları ve banka hesapları da dahil olmak üzere çeşitli hesapları açmak ve yasadışı fonları medya şirketinin banka hesaplarına aktarmak için kullanıldı.
Kara para aklama planının başladığı sıralarda Medya Şirketi'nin yıllık geliri yaklaşık %410 artarak yaklaşık 15 milyon dolardan 62 milyon dolara çıktı.
Bankalar artan işlemler hakkında Guan'ı sorguladığında, kendisinin yalan söylediği ve bunun yerine fonların bağışlardan geldiğini iddia ettiği iddia edildi.
Ancak 2022'de Guan, kongre ofisine bir mektup yazarak bağışların Medya Şirketi'nin "toplam gelirinin önemsiz bir kısmını" oluşturduğunu belirtti.
Potansiyel 80 Yıl Hapis Cezası
Secaucus, New Jersey'den 61 yaşındaki yönetici şu anda kara para aklama amaçlı komplo kurmakla suçlanıyor; bu da en fazla 20 yıl hapis cezasına ve her biri potansiyel olarak 30 yıl hapis cezası gerektiren iki banka dolandırıcılığı suçuna yol açabilir.
İddialara ilişkin yorum yapan ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi:
“İddia edildiği gibi, küresel bir gazete ve medya şirketinin Mali İşler Direktörü Bill Guan, sahtekarlıkla elde edilen işsizlik sigortası yardımları ve diğer suç gelirlerinden on milyonlarca doları aklayarak kendisine, medya şirketine ve bağlı kuruluşlarına fayda sağlamak için başkalarıyla komplo kurdu. .
Bugünkü suçlamalar, bu Ofisin, kara para aklama yoluyla dolandırıcılığı kolaylaştıranlara karşı yasaları güçlü bir şekilde uygulama ve ABD mali sisteminin bütünlüğünü koruma konusundaki devam eden kararlılığını yansıtıyor."
Yasal Uyarı: Sağlanan bilgiler ticari tavsiye değildir. Bitcoinworld.co.in bu sayfada verilen bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız araştırma yapmanızı ve/veya kalifiye bir profesyonele danışmanızı önemle tavsiye ederiz.
