New York Başsavcısı Letitia James, 11.000'den fazla New Yorkluyu bir milyar doların üzerinde kripto para biriminde dolandıran kripto piramit planlarını yürüttükleri için iki şirkete dava açtı. AWS Mining ve Novatechfx (Novatech) adlı iki şirket, çoğunlukla Haiti'den gelen savunmasız göçmenleri ve dini toplulukları hedef alarak onlara "finansal özgürlük" vaat etti.
Ayrıca okuyun: New York Başsavcısı Genesis ile 2 Milyar Dolarlık Anlaşma Sağladı
Firmalar, şüphelenmeyen topluluklara ulaşmak ve onları planlara yatırım yapmaya teşvik etmek için sosyal medya ağlarından yararlandı. AG James artık New York'taki yasa dışı faaliyetlerini yasaklamak ve sektöre akıl sağlığı getirmek istiyor.
AG Letitia James düzeni sağlamak için harekete geçiyor
AG James, yatırımcılara yalan vaatlerde bulunarak New Yorkluların yatırımlarını kaybetmesine yol açan iki firmaya ve kurucularına dava açtı. Başvurusunda Novatech'e yatırılan büyük miktardaki paranın hiçbir zaman "platformlarındaki meşru ticaret faaliyetlerinde kullanılmadığını" belirtti.
Ağustos 2019 ile Nisan 2023 arasında yatırımcılar Novatech'e bir milyar dolardan fazla kripto para yatırdı. Ancak bu miktarın yalnızca küçük bir kısmı (26 milyon dolardan az) platformda işlem gördü.
"Binlerce New Yorkluya, paralarını Novatech ve AWS Mining'e güvenmeleri halinde daha iyi yaşamlar vaat edildi, ancak bunların hepsi yalandı."
NYAG Letitia James.
"Buna benzer planlara sahip, düzenlenmemiş kripto para platformlarının gerçek tehlikelerini görüyoruz" diye ekledi. AG James, şehri, insanları "hayat birikimleri" ile kandırmak için kendilerini yanlış tanıtan vicdansız işletmelerden ve onların kurucularından temizlemeye çalışıyor. AG, yasal işlemle aynı zamanda piramit planlarının kurbanlarına mali tazminat sağlamayı da umuyor.
Yanıltıcı maskaralıkların devam eden izi
AG James'in dosyasına göre, AWS Mining 2019'da çöktükten sonra kurucuları Novatech'i kurdu ve yatırımcılara yüksek getiri vaat ederek "aldatma modelini" sürdürdü.
AWS Mining, çöküşünden önce aylık %15 ila %20 yatırım getirisi (ROI) ve 13 ila 15 ay içinde %200 getiri vaat ediyordu. Ancak başvuruda ayrıca garanti edilen %200 getirilerin hileli olduğu ve "planın sürdürülemez olduğu" belirtiliyor. Sanıklardan biri olan Cynthia Petion, şirketin "çok uzun süre çok yüksek" ikramiye ve getiri ödediğini ve bunun da onu sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.
Ayrıca okuyun: SEC, HyperFund liderlerinden 1,7 milyar dolarlık kripto piramit planını talep ediyor
Petion, Novatech'i kurduktan sonra kendisini "Muhterem CEO" olarak yeniden markalaştırdı ve yatırımcılara şirketin Tanrı'nın vizyonu olduğunu ilan etti. Ancak suç ortaklarıyla yaptığı özel sohbetlerde kendisinden "Hayvanat Bahçesi Bekçisi", yatırımcılardan ise "tarikat" olarak söz etti.
AG James'in hamlesi hakkında yorum yapan Meclis Üyesi Clyde Vanel, kripto para birimi ve blockchain teknolojilerinin finansal katılımı artırma potansiyeline sahip olduğunu kabul etti. Ancak kötü aktörler aynı zamanda insanları kandırmak için de bunları kullanıyor.
Enacy Mapakame'in Cryptopolitan raporlaması
