CryptoPotato'ya göre, New York Başsavcısı Letitia James, bir kripto para birimi ticaret şirketi olan NovaTechFx'e ve bir dijital varlık madenciliği şirketi olan AWS Mining'e karşı yasal işlem başlattı. Dava, şirketleri 11.000'den fazla kişiyi ve çok sayıda yatırımcıyı dolandıran ve kripto para biriminde bir milyar doları aşan kayıplara yol açan yasa dışı piramit planları düzenlemekle suçluyor.
Dava öncelikle NovaTechFx'i, kurucuları Cynthia ve Eddy Petion'u ve AWS Mining'i, yatırımlardan önemli getiri vaadiyle yatırımcıları baştan çıkaran yasa dışı piramit planları kurmaları nedeniyle hedef alıyor. Bu planların iddia edilen kurbanları ağırlıklı olarak göçmen topluluklardı, özellikle de dua grupları, sosyal medya platformları ve WhatsApp grup sohbetleri gibi çeşitli kanallar yoluyla kandırılan Haitili New Yorklular.
Finansal refah vaatlerine rağmen yatırımcılar vaat edilen karları elde edemediler. Başsavcılık tarafından yapılan bir araştırma, 2019 ve 2023 yılları arasında yatırımcıların NovaTech'e bir milyar dolardan fazla kripto para yatırdığını ortaya çıkardı. Ancak bu dönemde NovaTech'in kripto para ticaret platformunda yalnızca 26 milyon dolardan daha az bir kısmı işlem gördü.
Davada ayrıca AWS Mining'in aldatıcı bir plan yürüttüğü, yatırımcılara yüzde 15 ile 20 arasında değişen aylık getiriler ve yeni yatırımcıları işe alırken abartılı ikramiyeler vaat ettiği iddia ediliyor. Ancak şirket bu vaatlerini yerine getirecek yeterli getiriyi sağlayamadı ve 2019 yılında çöktüğünde yatırımcılar için kayıplar yaşandı.
Yasal işlem, AWS Mining, NovaTech ve kurucularının New York'ta menkul kıymetler veya emtialarla ilgili herhangi bir iş yürütmesinin yasaklanmasını amaçlıyor. James ayrıca kurbanların tazmin edilmesi için tazminat ve zararların peşine düşüyor. AWS Mining'in çöküşünün ardından Cynthia ve Eddy Petion, NovaTechFx'i başlattı ve benzer yüksek getiri ve işe alım ikramiyesi vaatleriyle yeni yatırımcıları baştan çıkararak dolandırıcılık faaliyetlerine devam etti.
