New York Başsavcısı Letitia James, bir kripto ticaret şirketi olan NovaTechFx ve bir dijital varlık madenciliği şirketi olan AWS Mining'e karşı dava açtı.

Dava, 11.000'den fazla kişiyi ve yüz binlerce yatırımcıyı dolandıran ve kripto para biriminde bir milyar doları aşan kayıplara yol açan yasa dışı piramit planlarına dahil olduklarını iddia ediyor.

1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Planı

6 Haziran'da yapılan bir basın açıklamasına göre dava, yatırımcıları yatırımlardan önemli getiri vaatleriyle cezbeden yasadışı piramit planları organize ettikleri için NovaTechFx'i, kurucuları Cynthia ve Eddy Petion'u ve AWS Mining'i hedef alıyor.

Bu planların iddia edilen hedefleri ağırlıklı olarak göçmen topluluklarıydı; özellikle de dua grupları, sosyal medya platformları ve WhatsApp grup sohbetleri dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla ikna edilen Haitili New Yorklular odaklanıyordu.

Başsavcı James, mali refah güvencelerine rağmen yatırımcıların vaat edilen kârları hiçbir zaman alamadıklarını belirtiyor. Başsavcılık tarafından yürütülen bir soruşturma, 2019 ve 2023 yılları arasında yatırımcıların NovaTech'e bir milyar dolardan fazla kripto para yatırdığını ortaya çıkardı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu dönemde NovaTech'in kripto para birimi ticaret platformunda yalnızca 26 milyon doların altında bir miktar işlem yapıldı.

Başsavcı James, açıklamasında bu tür faaliyetlerin savunmasız topluluklar üzerindeki sonuçlarını vurguladı. "Binlerce New Yorkluya, NovaTech ve AWS Mining'e paralarıyla güvenmeleri halinde daha iyi yaşamlar vaat edildi, ancak bunların hepsi yalandı" dedi. “Bu kripto para şirketleri, finansal özgürlük vaatleriyle göçmen ve dini toplulukları hedef aldı ancak bunun yerine onların paralarını çaldı ve hayatlarındaki birikimlerini tüketti.”

Dava, AWS Mining'in aldatıcı bir plan yürüttüğünü, yatırımcılara yüzde 15 ila 20 arasında değişen aylık getiriler ve yeni yatırımcıları işe alırken abartılı ikramiyeler vaat ettiğini iddia ediyor. Ancak şirket bu vaatlerini yerine getirecek yeterli getiriyi sağlayamadı ve 2019 yılında çöktüğünde yatırımcılar için kayıplar yaşandı.

Davada Yasaklama ve Tazminat İsteniyor

Yasal işlem, AWS Mining, NovaTech ve kurucularının New York'ta menkul kıymetler veya emtialarla ilgili herhangi bir iş yürütmesinin yasaklanmasını amaçlıyor. James ayrıca kurbanların tazmin edilmesi için tazminat ve zararların peşine düşüyor.

AWS Mining'in çöküşünün ardından Cynthia ve Eddy Petion, NovaTechFx'i başlattı ve benzer yüksek getiri ve işe alım ikramiyesi vaatleriyle yeni yatırımcıları baştan çıkararak dolandırıcılık faaliyetlerine devam etti.

Konbit Neg Lakay İcra Direktörü Renold Julien, savunmasız toplulukları sömürüden korumanın önemini vurguladı. "Hudson Vadisi'ndeki Haitililerin çoğu, kendileri ve aile üyeleri için daha iyi bir gelecek arayışıyla Amerika'ya gelmek üzere Orta Amerika ülkelerinin ormanlarında haftalarca, aylarca yürüdüler" dedi. "Tüm New Yorkluları korumak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği için Başsavcı James'e teşekkür ediyorum."

NYAG, İki Kripto Şirketine 1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Davası Açtı yazısı ilk olarak CryptoPotato'da çıktı.