100'den fazla eski ABD savcısı ve federal ajan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, Binance'in Mali Suç ve Uyum Direktörü Tigran Gambaryan'ın Nijerya'da tutukluluktan serbest bırakılması için müdahale etmeye çağıran bir mektup imzaladı. 6 Haziran'da Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta, ABD hükümetinin eylemsizliğinin "ciddi sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Aralarında eski ABD Savcıları ve FBI ajanlarının da bulunduğu imzacılar, Gambaryan'ın Gelir İdaresi'nde (IRS) Özel Ajan olarak 10 yıllık hizmetini vurguladılar. Onun "yasaya yorulmak bilmeyen bağlılığını" teyit ettiler ve çocuk pornografisinden terörün finansmanına, kimlik hırsızlığından kamu otoritesine kadar birçok önemli davaya karıştığını vurguladılar.
Mektupta Gambaryan'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi "yanlış iddialar" nedeniyle gözaltına alındığı iddia ediliyor ve Binance'teki orta düzey pozisyonunun onu şirketteki eylemlerinden sorumlu kılamayacağı vurgulanıyor.
Toplam 108 imzacıdan oluşan kısmi liste. Kaynak: Axios/Document Cloud
Olay, Ocak ayında Gambaryan'ın diğer Binance çalışanlarıyla birlikte yerel yetkililerle mali uyumu görüşmek üzere Nijerya'ya gitmesiyle başladı. Nijeryalı yetkililer daha sonra Binance'in dahil olduğu iddia edilen uyumluluk sorunlarını çözmek için "önemli bir ödeme" talep etti. Güvenliklerinden endişe duyan grup, kısa süre sonra ülkeyi terk etti. Ancak Gambaryan bir ay sonra tekrar davet edildi ve pasaportuna el konularak tutuklandı.
Şubat ayında Nijerya hükümeti Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla'yı kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutukladı. Anjarwalla gözaltından kaçarak Kenya'ya kaçarken, Gambaryan Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Kuje gözaltı merkezinde tutulmaya devam ediyor.
Mektubu imzalayanlar, Gambaryan'ın siyasi amaçlı bir tutuklamanın kurbanı olduğunu ileri sürdü ve ABD hükümetinin serbest bırakılmasını sağlamak için derhal müdahale etmesini talep etti. Nijeryalı yetkililerin Binance'e taviz vermesi yönünde baskı yapmak için Gambaryan'ı rehin olarak kullandığını iddia ediyorlar.
Bu olay, Nijerya'da faaliyet gösteren yabancı şirket yöneticilerinin emniyeti ve emniyeti konusundaki endişeleri artırıyor ve düzenleyici çerçevelerin zayıf olduğu ve yolsuzluk geçmişi olan ülkelerde iş yapmanın potansiyel risklerini vurguluyor.
