Sanal para biriminin ihracını içeren ilk ceza davası tartışmalara yol açtı: Likiditenin çekilmesi ve döviz spekülasyonunun neden olduğu kayıplar dolandırıcılık teşkil ediyor mu?
"2000 sonrası" bir üniversite öğrencisi olan Yang Qichao, yurt dışındaki bir halka açık zincirde BFF adında bir sanal para birimi çıkardı. Likiditeyi çektiği için hapse atıldı. Savcılık onu sahte sanal madeni paralar çıkarmakla suçladı. Başkalarının 50.000 USDT madeni para yükleme konusunda yanıltılmasının ardından Yang Qichao hızla "sermayeyi geri çekerek" diğerlerinin 50.000 USDT madeni para kaybetmesine neden oldu. 20 Şubat 2024'te, Henan Eyaletindeki Nanyang Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi Halk Mahkemesi, Yang Qichao'yu ilk etapta dolandırıcılıktan suçlu buldu ve onu 4 yıl 6 ay hapse ve 30.000 yuan para cezasına çarptırdı.
20 Mayıs 2024'te davanın ikinci duruşması Nanyang Orta Halk Mahkemesinde görüldü. İkinci duruşmada Yang Qichao'nun savunma avukatının hâlâ masumiyetini savunduğu anlaşıldı.
Savunma, bu davada davalı Yang Qichao tarafından ihraç edilen sanal para biriminin benzersiz ve değiştirilemez bir sözleşme adresine sahip olduğuna ve sözde "sahte para birimi"nin bulunmadığına inanıyor. Davalı ve muhabirin her ikisi de bu para biriminde kıdemli oyunculardır. uzun süredir sanal para ticareti faaliyetlerinde bulunuyorlar ve sanal para birimleri üzerinde spekülasyon yapmanın risklerini net bir şekilde anlıyorlar. Ayrıca platform, istenildiği zaman likidite eklenmesine veya çekilmesine izin vermekte ve davalının davranışı platform kurallarını ihlal etmemektedir. Mağdurun elinde tuttuğu BFF koinleri, olaydan sonra artan likidite nedeniyle değer kazandı. Eğer işlemde eskisinden daha fazla USDT koini kullanılabilirse mağdur herhangi bir kayıp yaşamayacaktır.
İlgili avukatlara göre, ülkemin hukuk politikalarının henüz sanal para birimlerinin yasallığını tanımadığı ve "sanal para birimlerine yatırım yapmanın zararlarına katlanmak zorunda olduğunuz" bir ortamda bu dava, ceza davası olarak mahkemeye taşındı. Sanal para birimlerinin ihracı yoluyla likiditenin çekilmesi Bu, Çin'de hala bir ceza davasıdır.
Dava Nanyang Orta Halk Mahkemesinin ikinci derece mahkemesinde görüldü.
“Likidite çekilmesinden” kaynaklanan dolandırıcılık vakaları
2000 yılında doğan Yang Qichao, olaydan önce Zhejiang'daki bir üniversiteden mezun olan bir öğrenciydi. Üniversite yıllarında hobi olarak sanal para birimleriyle ilgilendi.
Mayıs 2022'nin başlarında, merkezi olmayan sanal tokenlerin ihracına yönelik erken tanıtım ve ısınmayı yürüten Blockchain Future Force (İngilizce adı: Blockchain Future Force, BFF olarak anılır) adlı DAO topluluğu özerk organizasyonuna dikkat çekti. Çıkış tarihi aynı yılın 2 Mayıs'ı olarak açıklandı.
Yang Qichao, o gün öğleden sonra saat 16:41:46'da (Pekin saatiyle) meraktan dolayı, Binance Chain üzerinde Blockchain Future ile aynı İngilizce isme sahip bir "Blockchain Future Force" dijital sanal para birimi (kısaca BFF) yarattı. Yang Qichao, saat 16:57:25'te çıkardığı sanal para birimine 300.000 BSC-USD ve 630.000 BFF likidite ekledi.
Merkezi olmayan sanal para ticaretinde "likidite havuzları" önemli bir faktördür. İlk olarak, likidite sağlayıcısının (kullanıcının) bir likidite havuzu oluşturmak için "token çiftini" (bu durumda token çifti BFF ve BSC-USD sanal para birimleridir) akıllı sözleşmeye yatırması ve otomatik piyasa yapıcıyı (AMM) kullanması gerekir. ) bir likidite havuzu oluşturmak için. ) Token çifti oranını matematiksel bir fonksiyona göre ayarlayın. İki tokenin değişimi, token çifti oranını değiştirir, böylece oran değişir ve yatırımcılar arbitraj için yer bulur.
Yang Qichao'nun likidite sağladığı aynı anda Luo, 85.316,72 BFF tokenini takas etmek için 50.000 BSC-USD harcadı. Sadece 24 saniye sonra Yang Qichao, BFF coinlerindeki likiditeyi çekerek 353488.115 BSC-USD ve 508069.878 BFF coin elde etti. Likidite çekme operasyonu, likidite havuzundaki BFF madeni paralarının önemli ölçüde değer kaybetmesine neden oldu. Luo, yalnızca 21,6 BSC-USD'yi itfa etmek için 81.043 BFF madeni parası kullandı.
Bu likidite çekilmesine iddianamede "çekilme" deniyor. Döviz çemberindeki birçok oyuncuya göre, likiditenin çekilmesi, sanal para işlemlerinde yaygın bir arbitraj yöntemidir. Çok fazla likidite olmadığında, sanal paranın döviz fiyatında büyük dalgalanmalara yol açabilir ve on kat veya yüzlerce kazanç sağlayabilir. Buna bağlı olarak, kaybeden kişinin elindeki sanal para birimi de önemli ölçüde değer kaybedebilir. Bu nedenle, ihraççının likidite ekledikten sonra kısa bir süre içinde bunu geri çekmesi "kötülük" olarak değerlendirilecektir. Yang Qichao, "Ağabeyimin beni kestiği yerleri geri aldım. Birçok kez kesildim." dedi.
Ancak halka açık bir zincirde sanal para çıkarıldığında "geri çekilip çekilemeyeceği" veya "geri çekilmesinin ne kadar süreceği" konusunda herhangi bir kural ve kısıtlama yoktur. Yatırımcıların zarar ederek çıkmayı mı yoksa yeni likiditenin gelmesini bekleyip değer kazandıktan sonra takas yapmayı mı tercih edecekleri kişisel muhakeme ve seçime bağlıdır.
Luo'nun seçtiği şey, kayıplarını telafi etmek için rakibini bulmaktı.
Sanal para birimlerinin ihracı ve ticareti anonimdir ve genellikle bir karşılığını bulmak zordur. Tesadüfen Luo, kaynağın izini sürerken ortak bir WeChat arkadaşı aracılığıyla Yang Qichao'yu buldu. Luo, Yang Qichao'dan kayıplarını iade etmesini istedi ancak reddedildi.
3 Mayıs 2022'de Luo, durumu Nanyang Kamu Güvenliği Bürosu Yüksek Teknoloji Endüstriyel Geliştirme Bölgesi Kamu Güvenliği Şubesine bildirdi ve sanal paraya yatırım yaptığı için 300.000 yuan'den fazla (50.000 USDT paraya dönüştürülmüş) dolandırıldığını söyledi. para birimi. Kısa süre sonra polis dolandırıcılık şüphesiyle bir ceza davası açtı ve aynı yılın Kasım ayında Hangzhou, Zhejiang'da Yang Qichao'yu tutukladı.
Pancakeswap platformu kuralları gereği likidite istenildiği zaman kaldırılabilir.
“Aldatılmak” ve “büyük” spekülatörler tartışması
Dolandırıcılık suçu, nispeten büyük miktarda kamu veya özel mülkiyeti yasa dışı bulundurmak amacıyla dolandırmak için aldatıcı yöntemler kullanma eylemini ifade eder. Duruşma sırasında iddia makamı ve savunma, Yang Qichao tarafından basılan sanal paraların gerçek mi yoksa sahte mi olduğu ve Luo'nun bir yanlış anlaşılmaya düşüp düşmediği konusunda çok farklı görüşlere sahipti.
Nanyang Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi Halk Savcılığı, sanık Yang Qichao'nun gelecekte piyasaya sürülen sanal para birimiyle aynı isimde ve aynı ihraç promosyon materyallerini taşıyan sahte bir BFF parası yarattığını ve bu para birimini teşvik etmek için yem olarak 300.000 USDT parayı yeniden doldurduğunu iddia etti. Kurban Luo yeniden şarj olacak. Yang Qichao, 50.000 USDT jetonunu çektikten sonra, yeniden şarj ettiği 300.000 USDT ile birlikte toplam 350.000 USDT'den fazla sermayesini de çekerek Luo'yu 330.000 yuan dolandırdı.
Savunma avukatının görüşüne göre, öncelikle Yang Qichao tarafından çıkarılan sanal para birimi, Dongdong Future'ın İngilizce adıyla aynı adı taşısa da bunun sahte bir BFF para birimi olduğu söylenemez çünkü Yang tarafından çıkarılan BFF para birimi Qichao'nun benzersiz ve değiştirilemez bir sözleşme adresi vardır ve normal şekilde değiştirilebilir. Sanal para platformunda aynı ada sahip madeni paralar oldukça fazla. Bu durumda, Yang Qichao BFF madeni paralarını yayınlamadan önce, ilgili kuruluşlar zaten aynı adı taşıyan birden fazla BFF madeni parası çıkarmıştı. Aslında Qudong Future, BFF parası değil, BFFT ve BFFA parası çıkarıyor.
"Sanal para satın alırken öncelikle sözleşme adresini kontrol etmelisiniz. Sözleşme adresi bir web sitesi adresine benzer. Bir dizi harf ve rakamdan oluşan bir anahtardır. Benzersizdir ve değiştirilemez. Aynı zamanda Farklı sanal para birimlerini tanımlamak için temel unsur." İsimsiz bir blockchain finans uzmanı şunları söyledi: "Günümüzde sanal para biriminin gelişmesiyle birlikte, ihraç eşiği son derece düşük oldu. Kodlar açık kaynak olduğundan herkes istediği zaman para basabilir ve herkes para basabilir. Bitcoin kopyalamak gibi birçok sanal para var ve popüler sanal paralar, altcoinler ve aynı adı taşıyan taklit paralar çok yaygın.” Uzman ayrıca 2021 yılında Musk'ın da desteğiyle Dogecoin'in popüler hale geldiğini söyledi. popüler hale geldi ve platformda çeşitli hayvanların adını taşıyan binlerce sanal para birimi oluşturuldu ve para spekülasyonları yaygınlaştı.
Luo, BFF paralarıyla takas etmek için 50.000 USDT parasını yeniden şarj ederken bir yanlış anlaşılmaya mı düştü?
Savunma avukatının görüşüne göre Luo kıdemli bir oyuncu ve sanal para işlemlerinin oyun doğası ve riskleri hakkında net bir anlayışa sahip olmalı: "Genel olarak, yeni paralar çıkarıldığında, bunları ilk kim satın alırsa o alacak. "Satın alırsanız para biriminizin değeri artacaktır." "Dezavantajı ise herhangi bir denetim olmaması ve herkesin platformda sanal para çıkarabilmesidir, bu da yatırım riskleri içerir."
İşlem kayıtları, Luo'nun, Yang Qichao'nun likidite sağladığı anda BFF parasını satın aldığını gösteriyor. Savunma avukatı, "Bu, manuel işlemle gerçekleştirilemez, ancak otomatik olarak bir komut dosyası aracılığıyla yapılır," dedi.
Ancak Luo, otomatik olarak satın almak için önceden bir senaryo yazdığını reddetti.
Vaka materyallerine göre Luo, vakayı bildirdiğinde bunu Nanyang Yüksek Teknoloji Bölgesi'ndeki bir süpermarketin otoparkındaki cep telefonundaki PancakeSwap sanal para ticareti platformu aracılığıyla satın aldığını iddia etti. para biriminin fiyatı artacak ve satış sonrası değerlenme için çok fazla alan olacak." Luo'nun avukatı tarafından verilen hukuki mütalaada Luo'nun bir bilgisayar üzerinden işlem yaptığı belirtildi.
Para birimi çevresinden adını vermek istemeyen kıdemli bir kişi, sanal para biriminin ancak ihraççının likidite eklemesinden sonra işlem yapılabileceğini analiz etti. Sanal para birimini manuel olarak satın almak için, cüzdanı bağlama sürecinden geçmeniz ve adını girmeniz gerekiyor. para birimi, döviz miktarı ve hangi para biriminin kullanılacağının seçilmesi, döviz bozdurma, sözleşme adresinin girilmesi vb. en az beş veya altı adım gerektirir ve bu adımlar bir saniyede tamamlanamaz.
Döviz çemberindeki insanlara göre döviz çemberinde "Chongtu Dog" adında bir oyun var. "Yerel köpek" çoğunlukla, merkezi olmayan kamu zincirleri hakkında resmi bir tanıtımı veya teknik incelemeleri olmayan sanal para birimlerine yatırım yapmayı ifade eder. İlk önce acele edenler on kat veya yüz kat getiri elde edebilir, ancak çok geç geri çekilirlerse para kaybedeceklerdir. Likidite eksikliği nedeniyle büyük kayıplar meydana gelebilir. Aslında, program komut dosyalarını önceden yazan, önce yeni çıkarılan sanal paraları satın alan, sonra değeri yükseldiğinde hızla geri çekilen, "para keskin nişancıları" adı verilen bir tür insan var. Bu tür kişilere aynı zamanda "pırasa kesmekle aynı şey olan" "saç yolma" da denir.
Yukarıda adı geçen döviz çemberindeki kişiler Luo'nun operasyon kayıtlarını kontrol etti ve işlemlerinin çoğunun 6 saniye, 9 saniye, 12 saniye ve 18 saniye gibi son derece kısa sürelerde alınıp satıldığını gördü. hepsi 6 saniye boyunca satılıyor ve büyük bir kâr elde ediliyor. "Bu operasyon son derece profesyonel ve döviz çemberinde usta seviyesinde."
Gelecekte çıkarılacak BFFA sanal para birimi
Sanal para birimlerinin korunmaması ve cezai sorumluluk
Duruşma sırasında bir başka tartışma odağı da, kaybedilen sanal para biriminin ceza hukuku tarafından korunması gereken bir mülk olup olmadığıydı.
Davanın açıldığı ilk günlerde kamu güvenliği kurumu Luo'ya, ulusal kanunun yasaklayıcı hükümleri nedeniyle davaya dahil olan USDT para biriminin değerini değerlendirebilecek yerel bir kurumun bulunmadığını da bildirdi. İlk derece mahkemesi ayrıca Çin'de Tether gibi sanal para birimlerinin fiyat değerlendirmesini yapmanın şu an için imkansız olması nedeniyle bu tür dolandırıcılık suçlarının spesifik miktarını belirleyemediğini de belirtti.
Luo'nun kaybı 50.000 USDT coin oldu. USDT'nin Çince adı "Tether" olup, normal şartlar altında ABD doları ile 1:1 oranında takas edilebilen sanal bir para birimidir. Bununla birlikte, USDT doğrudan Binance Chain'de kullanılamadığından, USDT zincirler arası köprüsü yalnızca Binance Chain'deki ortak BSC-USD para birimiyle takas etmek için kullanılabilir ve daha sonra BSC-USD diğer para birimleriyle takas etmek için kullanılabilir. Zincirdeki sanal para birimleri. BSC-USD ile USDT, USDT ile ABD doları ve ABD doları ile RMB arasındaki çok sayıda takas ve dönüşümden sonra savcı, Yang Qichao'yu Luo'yu 330.000 RMB dolandırmakla suçladı.
İlk derece mahkemesi, “Ülkemin ilgili politikalarına göre, bu sanal para biriminin parasal nitelikleri yoktur, ancak gerçek hayatta istikrarı nedeniyle birçok uluslararası ticaret platformunda alınıp satılabilir ve ekonomik faydalar sağlayabilir. nitelikleri inkar edilemez.” dedi ve ardından davaya dahil olan 50.000 USDT coini ceza faktörü olarak RMB değerine dönüştürmeyi kabul etti.
Savunma avukatı, ülkemin mevcut kanun ve yönetmeliklerine göre, sanal para yatırım faaliyetlerinin kanunlarla korunmadığına, her iki tarafın da yasa dışı finansal faaliyetler olduğuna ve yatırımcıların zarara uğrasalar dahi kanunlarla korunmaması gerektiğine inanmaktadır. İlk derece mahkemesinin kararı, ulusal yasa ve düzenlemelere aykırı olan "sanal para birimi ile yasal para birimi arasındaki itfa işlemlerine örtülü destek" olduğu yönündeydi.
3 Aralık 2013 gibi erken bir tarihte, Çin Halk Bankası, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Çin Bankacılık, Menkul Kıymetler ve Sigorta'nın üç düzenleyici komisyonu, "Bitcoin'in Para birimiyle aynı hukuki statüye sahip değildir, piyasada dolaşımda olan para birimi olarak kullanılamaz ve kullanılmamalıdır." 4 Eylül 2017'de, Çin Halk Bankası da dahil olmak üzere yedi bakanlık ve komisyon, "Token İhracı Finansmanı Risklerinin Önlenmesine İlişkin Duyuru" yayınlayarak, "token ihraç finansmanının esasen onay alınmadan yasa dışı bir kamu finansmanı eylemi olduğunu" ve "token ihracının finansmanı risklerinin önlenmesine ilişkin Duyuru"yu yayınladı. Sahte varlık riskleri, iş başarısızlığı riskleri, yatırım spekülasyonu riskleri vb. dahil olmak üzere para birimi ihracında, finansmanında ve ticaretinde çok sayıda risk vardır. Yatırımcılar kendi yatırım risklerini üstlenmelidir.”
15 Eylül 2021'de Çin Halk Bankası, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı da dahil olmak üzere on departman, "Sanal Para Birimi İşlemlerinde Spekülasyon Risklerinin Daha Fazla Önlenmesi ve Ele Alınmasına İlişkin Bildirim"i yayınlayarak "herhangi bir tüzel kişinin" , tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar ve sanal para ve benzeri yatırım yapan gerçek kişiler Türev ürünlerin kamu düzenini ve adetleri ihlal etmesi halinde, ilgili hukuki davalar geçersiz sayılacak ve mali düzeni bozduğundan şüphelenilmesi halinde ortaya çıkan zararlar kendileri tarafından karşılanacaktır; Mali güvenliği tehlikeye sokan bu durumlar ilgili birimlerce soruşturulacak ve hukuka uygun olarak ele alınacaktır."
Ayrıca, Yüksek Halk Mahkemesi'nin 27 Aralık 2022'de yayınladığı "199 No'lu Yol Gösterici Dava"da, Yüksek Halk Mahkemesi, bu davada "tahkim kararının, davalının Bitcoin'e eşdeğer ABD doları tutarında tazminat ödemesi gerektiğine hükmettiğini ve daha sonra ABD dolarını dönüştürün Bu, Bitcoin ile yasal ödeme aracı arasındaki ödeme işlemlerine yönelik gizli bir destek şeklidir; bu, devletin sanal para birimlerinin mali denetimine ilişkin düzenlemelerini ihlal eder ve sosyal ve kamu çıkarlarına aykırıdır. Halk Mahkemesi, tahkim kararını iptal etme kararı vermelidir. "
Henan Nanyang Orta Mahkemesinin resmi internet sitesinde yayınlanan bir hukuk davasında ayrıca "Bu davada yer alan USDT dijital para biriminin Bitcoin'e benzer bir sanal para birimi olduğu" ifadesine yer verildiği tespit edildi. Çin Halk Bankası ve Çin Halk Bankası tarafından yayınlanan duyuru ve duyurulara göre Diğer departmanlar, sanal para biriminin para biriminin bir para otoritesi tarafından çıkarılmadığını, yasallık ve zorunlu mahiyet gibi parasal niteliklere sahip olmadığını, gerçek anlamda para birimi olmadığını, para birimi ile aynı hukuki statüye sahip olmadığını, olamaz ve olmamalıdır. Piyasada dolaşım için para birimi olarak kullanılan ve vatandaşların yatırımı ve ticareti yapılan sanal para birimleri yasalarca korunmamaktadır.”
İlgili tartışmalı konular akademik camiada da tartışmalara neden oldu. 16 Mayıs 2024'te "People's Court Daily", "Sanal Para Biriminin "Suç Mülkiyet Teorisi" Üzerine Bir Analiz" başlıklı teorik bir makale yayınladı. Makalenin yazarı, Güney Çin Hukuk Fakültesi'nde doçent olan Ye Zhusheng. Teknoloji Üniversitesi, "sanal para biriminin ceza hukuku malı olarak tanımlanmasının hukuk düzeninin birliği ilkesini ihlal ettiğine" inanıyordu. Sebebi şu: "Ülkemin medeni kanunları ve mali politikaları, sanal para birimi ile ilgili faaliyetleri korumamakta ve sanal para birimi ile ilgili faaliyetleri teşvik etmemekte ve hatta bunlara baskı uygulamamaktadır. Ancak medeni hukukta, sanal para birimi faaliyetleri genel olarak sanal para birimi faaliyetleri olarak kabul edilmektedir. Kamu düzenini ve iyi gelenekleri ihlal eden geçersiz hukuk davaları Sanal para biriminin mülk olarak korunması yalnızca sanal para birimi işlemlerinin güvenliğini garanti eder ve dolaylı olarak medeni hukukun ve mali amaçların aksine sanal para birimi işlemleri gibi faaliyetleri teşvik eder. politika."
Buna ek olarak savunma avukatı, işlem kayıtlarının Luo'nun 7 dakika içinde 21,6 BSC-USD koinini kullandığını ve Yang Qichao tarafından basılan BFF koinlerinin "dibini çalıştırdığını" gösterdiğine dikkat çekti ve ardından 7 dakika içinde Luo'ya rapor verdi. kamu güvenliği kurumu aldatıldığını söyledi. Duruşma itibarıyla sanık tarafından ihraç edilen BFF madeni paraları, Luo'nun son numarası 3A22 olan cüzdanında hâlâ 64065.7134 USDT madeni parayla takas edilebilecek 72381.7198 BFF madeni parası bulunuyordu. USDT tutarındaki artış açısından Luo ailesi herhangi bir kayıp yaşamadı."
İlk derece mahkemesi kararında, "Mağdurun daha sonraki dönemde BFF coini alıp satıp satmadığı, pasta bahis platformunun işlem kurallarına göre coinin hala değerinin olup olmadığı ve değerinin ne kadar olduğu konusunda şu ifadelere yer verildi: Yang Qichao'nun dolandırıcılık suçunun tamamlanmasını etkilemez." İlk derece duruşmasında hakim, Luo'nun karar yürürlüğe girmeden önce satış yapamamasının açıkça gerekli olduğunu söyledi.
İkinci duruşmada savunma avukatı, “Bu davanın özü, suç teşkil eden bir eylem değil, sanal para birimlerine yatırım davranışıdır. Sanal paralara yatırım yapmak, hisse senedi alım satımına benzer şekilde, sanal para birimlerinin fiyatının arttığı bir süreçtir. Likidite miktarının düşük olup olmadığı, alım satımın zamanlamasına bağlı gibi görünüyor, BFF coin'lere yatırım yapma süreci boyunca Luo bu durumun mantığına göre para kaybetmedi, aksine para kazandı. Başlangıç noktası bir ticaret kaybıdır. Eğer kurban açıkça daha fazla sanal parayı geri alabiliyorsa, buna nasıl dolandırıcılık denilebilir?
Döviz spekülasyonunda riskler vardır, bu nedenle piyasaya girerken dikkatli olun!
Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca referans amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz! Herhangi bir finansal karar vermeden önce daima kendi araştırmanızı yapın ve bir uzmana danışın.
Planlama ve üretim
Kaynak: Kağıt
Düzenleyen: 9iMxxx Yayınlayan: NFT Gamer |
Bizi takip edin
