Federal savcılar Çarşamba günü yaptıkları duyuruda, dünyanın dört bir yanındaki İspanyolca konuşan yatırımcılara toplam 8,4 milyon dolar dolandıran Brezilya merkezli bir dolandırıcılık olan Forcount kripto ponzi planının en iyi destekçilerinden birinin operasyondaki rolünü kabul ettiğini duyurdu.
Floridalı 46 yaşındaki Juan Tacuri, New York'un Güney Bölgesi'nde (SDNY) elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti; bu suçlama, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren bir suçlamaydı. Tacuri ayrıca, savunma anlaşmasının bir parçası olarak kurban fonlarıyla satın alınan gayrimenkullerin yanı sıra kurbanlarına yaklaşık 4 milyon doları geri vermeyi de kabul etti.
Tacuri ve diğer destekçiler yatırımcılara, kripto madenciliği ve ticaret şirketi olduğu iddia edilen Forcount'a yaptıkları yatırımların altı ay içinde ikiye katlanacağı sözünü verdi. Ancak savcılara göre Forcount hiçbir zaman madencilik veya ticaret yapmıyordu; Tacuri ve ortakları sadece yeni yatırımcıların parasını eski yatırımcılara geri ödeme yapmak ve kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor, lüks mallara ve gayrimenkullere cömertçe harcama yapıyorlardı.
Savcılar, Tacuri'nin ABD'yi dolaşarak yeni yatırımcılar bulmak için "cömert fuarlara" ev sahipliği yaptığını, onları "finansal özgürlüğe ulaşma" vaadleriyle cezbettiğini ve "kazandığı para miktarıyla övündüğünü" söylüyor. olaylar."
2022'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tacuri ve planın diğer üç üyesine karşı Menkul Kıymetler Yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle hukuki dava açtı; bu, Tacuri ve New York'taki ortaklarına yönelik suçlamalara paralel bir davaydı.
Geçen yıl diğer iki Forcount destekçisi tutuklandı ve programdaki rolleri nedeniyle dolandırıcılıkla suçlandı.
Tacuri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto şirketi Ripple'a karşı açtığı davayı denetleyen aynı yargıç olan Bölge Yargıcı Analisa Torres tarafından 24 Eylül'de New York'ta cezalandırılacak.
