Hong Kong kripto borsası JPEX'in tahmini 200 milyon dolarlık müşteri mevduatıyla ortadan kaybolmasından dokuz ay sonra yatırımcılar tepki gösteriyor.
Salı günü, Hong Kong'daki iki kişi gizemli şirkete ve altı bağlı kuruluşa karşı hukuk davası açtı. Ayrıca JPEX'te kripto ticareti yapan Coingaroo adlı tezgah üstü kripto ticaret mağazasının sahibi Felix Chiu'ya da dava açtılar.
700.000 ABD Dolarından fazla tazminatın talep edildiği dava, Hong Kong'un en yakından izlenen kripto davalarından birinin iç işleyişine ilişkin iddiaların perdesini aralıyor.
Tron cüzdanları
JPEX'in sahipleri henüz belirlenmemiş olsa da, borsaya bağlı üç Tron cüzdanının anonim sahiplerine de dava açıldı ve bu kişilere tokenize edilmiş belgeler kullanılarak mahkeme belgeleri tebliğ edilecek.
Davacıları temsil eden avukat ve teknoloji uzmanı Joshua Chu, "Bu dava, yargının web3 alanındaki davaları ele alma yeteneğini gerçekten test edecek" dedi.
Yorum yapmak için JPEX'e ulaşılamadı. Chiu, Coingaroo'ya bırakılan yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Dava, JPEX'in nasıl çalıştığına ve Hong Kongluları nasıl dolandırdığına dair iddialara derinlemesine bir bakış sunuyor.
Etkileyiciler kripto ticareti yapıyor
JPEX, 2021'den bu yana Hong Kong'da reklam panoları ve sosyal medya fenomenleri aracılığıyla kendini tanıtıyor.
Aralarında Joseph Lam, Henry Choi ve Clement Chan'ın da bulunduğu bu etkileyicilerin çoğu, JPEX'e yönelik polis soruşturması sırasında tutuklanan 70'ten fazla kişi arasında yer alıyor.
Davacılardan biri olan Wing-yan Chan, Lam'ın bazı seminerlerine katılmış ve Lam'ın özel Telegram ve WhatsApp mesajlaşma gruplarının üyesiydi.
Belgeler, Lam'ın "JPEX'in güvenilirliğini, istikrarını ve kârlılığını defalarca savunduğunu" ve Lam ile diğer destekçilerin kullanıcıları platforma çekmek için yönlendirme kodlarını verdiğini iddia ediyor.
Chan, Lam'ın seminerlerinin, gönderilerinin ve mesajlarının onu JPEX'in lisanslı, gerçek ve güvenli bir kripto para borsası olduğuna inandırdığını iddia etti.
Davaya göre JPEX, yatırımların güvenli ve karlı olacağını ve yerel tokeni JPC'nin yıllık en az %19 getirisini garanti edeceğini iddia etti.
Chan, Lam'ın seminerlerinin, gönderilerinin ve mesajlarının onu JPEX'in lisanslı, gerçek ve güvenli bir kripto para borsası olduğuna inandırdığını iddia etti.
Lam yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu 13 Eylül 2023'te JPEX'e karşı bir uyarı yayınladığında Chan, JPEX'e neredeyse 248.000 ABD doları yatırmıştı.
Ertesi gün JPEX para çekme masraflarını artırdı. Para çekme işlemleri, 999 USDT ücretle işlem başına 1.000 USDT veya yaklaşık 1.000 $ tutarında sabitlendi. (USDT, Tether tarafından çıkarılan dolar destekli stabilcoindir.)
Rıza olmadan aktarıldı
Davacılar, bir blockchain explorer uygulaması kullanarak, işlemlerin ve bakiyelerin JPEX hesaplarında görünmesine rağmen paralarının neredeyse tamamının kendi rızaları olmadan aktarıldığını tespit etti.
Fonlar, davada adı geçen iki cüzdandan geçti ve ardından diğer birkaç cüzdana geçti. Mahkeme belgeleri, bu cüzdanların her ikisinin de artık yalnızca birkaç dolar token içerdiğini, adı geçen üçüncü cüzdanın ise kayıtlı hiçbir işlemi olmadığını söyledi.
Davada, JPEX'in iki ay daha maskaralığa devam ettiği belirtildi. 11 Kasım'da ticaret sisteminin optimizasyon ve yeniden yapılandırma sürecinden geçtiğini duyurmadan önce bir "paydaş temettü programı" başlattı.
Hiçbir zaman yeniden açılmadı ve kullanıcılar herhangi bir varlığı çekemedi.
Bir emsal oluşturmak
Davacıların avukatı Chu, davanın Hong Kong'un kripto para birimi ve blockchain teknolojisini içeren davalarda dava açma konusunda "emsal oluşturucu gelişmeler" yaratabileceğini söyledi.
Daha fazla mağdurun öne çıkmasını teşvik ediyor ve bazılarına ceza davası sonuçlanana kadar beklemeleri gerektiğinin söylenmesinden endişe duyuyor.
"Birçok insan yanlış tavsiye alıyor" dedi.
Hong Kong'daki kripto dolandırıcılığıyla ilgili bir hikayeniz mi var? callan@dlnews.com ile iletişime geçin.
